Bóc thủ đoạn của tội phạm rửa tiền

Trong buổi thảo luận tổ về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) diễn ra chiều 24/10, Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Nguyễn Minh Đức (Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh), Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quôc hội đã đưa ra 7 thủ đoạn mà tội phạm sử dụng để thực hiện hành vi rửa tiền.

Thứ nhất, các đối tượng thành lập công ty "ma" với vỏ bọc xuất nhập khẩu hàng hóa để thực hiện hành vi rửa tiền. ĐBQH Nguyễn Minh Đức dẫn chứng: Cơ quan điều tra vừa phát hiện một số vụ việc, điển hình là vụ việc Nguyễn Thị Nguyệt (sinh năm 1985, ở quận Tây Hồ, Hà Nội) cùng các đồng phạm thành lập 8 công ty, chuyển hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài. 

Theo cáo buộc của Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Hà Nội, từ năm 2016 đến năm 2020, Nguyễn Thị Nguyệt giữ vai trò chủ mưu, cùng chồng là Phạm Anh Tuấn (ở quận Tây Hồ) và 11 bị can đã cấu kết hợp thức các hồ sơ tạm nhập tái xuất, nhiều lần vận chuyển trái phép tổng số tiền 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài. Để thực hiện các vụ chuyển tiền, vợ chồng Nguyệt mượn chứng minh thư của những người thân thành lập 8 công ty, lấy pháp nhân phục vụ mục đích phạm pháp. Những doanh nghiệp này do các bị can là người thân, họ hàng của Nguyệt đứng tên giám đốc.

“Chúng ta đã có đủ hành lang pháp lý để ngăn chặn hành vi lập doanh nghiệp "ma" để thực hiên các hành vi vi phạm pháp luật hay chưa?”, đại biểu Nguyễn Minh Đức đặt câu hỏi. 

Thủ đoạn thứ hai được ĐBQH Nguyễn Minh Đức nêu là thông qua nền tảng trò chơi trực tuyến, điển hình là vụ thông qua các trò chơi điện tử để tổ chức đánh bạc trực tuyến lên tới hàng ngàn tỷ đồng đồng liên quan đến Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương.

Thủ đoạn thứ ba là các đối tượng núp bóng gây quỹ từ thiện, đi du lịch. “Việt Nam đã có một số quy định về giới hạn gửi tiền từ Việt Nam ra nước ngoài, nhưng nhiều đối tượng lợi dụng mục đích chuyển tiền cho người thân, hoặc từ thiện, chữa bệnh, học tập nước ngoài. Ví dụ trường hợp người Việt đi du lịch tại Bồ Đào Nha, sau đó thông qua luật sư mở tài khoản tại quốc gia này và thông báo cho người nhà là tham gia một tổ chức từ thiện ở Bồ Đào Nha, qua đó trong 1 ngày đã chuyển 200 ngàn euro sang quốc gia này. Một thủ đoạn nữa là chuyển tiền thừa kế ra nước ngoài cho người được thừa kế nhưng hiện chưa phổ biến ở Việt Nam”, Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quôc hội cho biết.

Thủ đoạn thứ năm là nhờ người thân mua tài sản, bất động sản hoặc cho tặng tài sản, đang diễn ra khá phổ biến.

Thứ sáu là thông qua mua cổ phiếu, trái phiếu. Thứ bảy là lợi dụng tiền ảo, tài sản ảo để rửa tiền.

ĐBQH Nguyễn Minh Đức cũng đề cập đến tiền ảo Bitcoin, dù pháp luật Việt Nam chưa công nhận nhưng trên thực tế các giao dịch đang diễn ra phổ biến, các đối tượng lợi dụng tiền ảo để thực hiện hành vi rửa tiền. Theo ĐBQH, với với các thủ đoạn trên, Việt Nam cần tính toán để xây dựng hành lang pháp lý chặt chẽ, ngăn chặn hành vi rửa tiền.

 P.V (t/h)