Khởi tố và bắt tạm giam 12 đối tượng trong đường dây khai thác, mua bán than trái phép

Ngày 27/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) thông tin cho biết, đơn vị này đã ban hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với 12 đối tượng.

Tất cả các đối tượng này bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” theo Điều 227 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Danh tính cụ thể của 12 đối tượng gồm có: Châu Thị Mỹ Linh (SN1970, trú tại phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP. Hồ Chí Minh), là Giám đốc Công ty cổ phần Yên Phước; Bùi Hữu Giang (SN1989, trú tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh), là lao động tự do; Bùi Hữu Thanh (SN1989, trú tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh), là lao động tự do; Hà Anh Tuấn(SN1982, trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội), nguyên Giám đốc Công ty Đông Bắc Hải Dương; Bùi Mạnh Cường (SN1984, trú tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh), là Giám đốc Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương; Ngô Đăng Hải (SN1972, cư trú tại phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh), là Phó Giám đốc Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương; Ngụy Quang Thuyên (SN1968, trú tại thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên và Khu mỏ Công ty CP Yên Phước, xã Phú Cường, huyên Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên), là nhân viên Công ty CP Yên Phước; Doãn Thị Định (SN1987, trú tại xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên), là nhân viên kế toán Công ty CP Yên Phước;

Bùi Hữu Thương (SN1984; trú tại bãi than thuộc Mỏ đá Núi Voi, phường Chùa Hang, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên), là Quản lý bãi than tại Mỏ đá Núi Voi của Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương; Bùi Hữu Khoa (SN1983, nơi ở hiện nay: xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên), là Quản lý khai thác than của Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương; Đỗ Thị Luyến (SN1996) là nhân viên Công ty CP Yên Phước, hiện trú tại xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên; Nguyễn Tuấn Anh (SN1989), làm kinh doanh vận tải; Nơi cư trú: phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Đáng chú ý, trong số này có 2 người từng là "đại gia" chơi lan đột biến nổi tiếng trên mạng xã hội cách đây không lâu là Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh.

Đầu năm 2021, hai anh em ông Giang có thương vụ giao dịch lan đột biến có giá trị lên đến 250 tỉ đồng. Ông Giang cùng một số anh em đầu tư số tiền lớn để xây dựng vườn lan Var Đất Mỏ (lan đột biến) vào đầu năm 2020 tại khu Cổ Giản, phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều. Ông Giang gây xôn xao giới chơi lan và truyền thông vì tổ chức giao dịch lan đột biến giữa nhà vườn tại Mạo Khê, Quảng Ninh với nhà vườn tại Hải Phòng. Số tiền 250 tỉ đồng được cho là đã chi trả cho 2 nhánh gốc, 4 mầm của lan đột biến 5 cánh trắng "Ngọc Sơn Cước" dài 1,1m và có tất cả 48 lá.

Trước đó, thực hiện Chỉ thị số 10/CT-BCT của Bộ Công Thương ngày 23/8/2021 về việc tăng cường quản lý xuất nhập khẩu các mặt hàng để hỗ trợ cho hoạt động sản xuất và tiêu dùng trong nước trong đó có mặt hàng xăng dầu, than, sắt thép ... trong những ngày qua, Tổng cục Quản lý thị trường – Bộ Công Thương đã chỉ đạo Cục QLTT Hải Dương phối hợp cùng Cục Cảnh sát Kinh tế (C03) – Bộ Công an đồng loạt kiểm tra 21 điểm kinh doanh than (bãi than) của các cá nhân, doanh nghiệp nằm rải rác trên địa bàn thuộc thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Với sự tham gia của hàng trăm kiểm soát viên quản lý thị trường và các chiến sỹ thuộc lực lượng cảnh sát kinh tế, cảnh sát cơ động, đến chiều tối ngày 24/8, lực lượng chức năng mới kiểm tra và có kết quả sơ bộ của 15 trong số 21 bãi than có dấu hiệu vi phạm.

Kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện phần lớn các bãi có khối lượng than có khối lượng than chênh lệch so với hoá đơn nhập hàng. Đơn cử, tại 01 trong số 15 cơ sở đã được kiểm tra tính đến ngày 24/8, lực lượng chức năng phát hiện hàng chục nghìn tấn than không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn, chứng từ. Đây là số lượng than rất lớn được cơ quan chức năng phát hiện trong thời gian qua.

Được biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” xảy ra tại Công ty Cổ phần Yên Phước, Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương và các đơn vị có liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 50/QĐ-CSKT-P10 ngày 25/8/2021 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định Châu Thị Mỹ Linh - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Yên Phước đã câu kết, bàn bạc với Bùi Hữu Thanh, Bùi Hữu Giang là người điều hành Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương tổ chức thực hiện khai thác, mua bán hàng triệu tấn than trái phép tại Mỏ than Minh Tiến (xã Minh Tiến và xã Na Mao, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) thu lợi bất hợp pháp hàng trăm tỷ đồng.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phối hợp với Tổng cục Quản lý thị trường tiến hành kiểm tra các kho, bãi chứa than không rõ nguồn gốc của các doanh nghiệp kinh doanh than trên địa bàn thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục làm rõ các dấu hiệu vi phạm về đăng ký kinh doanh, điều kiện kinh doanh đối với các cơ sở, đồng thời phối hợp với Tổng cục địa chất khoáng sản để giám định, đối chiếu làm rõ chủng loại than cũng như sự chênh lệch khối lượng than hiện có trên bãi so với số hoá đơn nhập hàng do doanh nghiệp xuất trình.

Trần Linh