Vụ nhân viên ngân hàng "biển thủ" 50 tỷ: Một đại gia bị chiếm đoạt 31 tỷ đồng
Cơ quan điều tra xác định, hành vi của Nguyễn Thị Lam – cán bộ kiểm ngân Phòng giao dịch Đô Lương (Ngân hàng Eximbank chi nhánh Nghệ An) là “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Hiện PC46 Công an Nghệ An đã đề nghị Viện KSND tỉnh phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Lam.
Chiều ngày 28/9, thông tin từ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Nghệ An, sau khi nghiên cứu tài liệu và dấu hiệu tội phạm, cơ quan này xác định hành vi của Nguyễn Thị Lam là “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. “PC46 đã đề nghị Viện KSND tỉnh Nghệ An phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Lam để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, đại diện PC46 cho biết.Hành vi biển thủ gần 50 tỷ đồng tiền gửi của khách hàng của Nguyễn Thị Lam được xác định là "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Như đã thông tin, vào ngày 19/9, PC46 – Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” sau khi phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường về việc chuyển tiền tiết kiệm của khách hàng tại Phòng giao dịch Đô Lương - Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) chi nhánh Nghệ An. Sau khi được vận động, ngày 21/9, Nguyễn Thị Lam (SN 1987, trú xã Yên Sơn, Đô Lương) – cán bộ kiểm ngân của Phòng giao dịch Đô Lương đã đến cơ quan điều tra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan điều tra xác định, với thủ đoạn tự ý nâng lãi suất lên từ 7-12%/năm (trong khi mức lãi suất huy động tiền gửi của ngân hàng là 4,5-5%) để lôi kéo khách hàng gửi tiền vào ngân hàng thông qua mình. Lam thanh toán phần lãi suất chênh lệch cho các khách hàng đầy đủ. Sau đó, cán bộ kiểm ngân này lập hồ sơ khống, làm giả chữ ký của khách hàng để rút hoặc chuyển khoản tiền trong sổ tiết kiệm của khách sang tài khoản khác rồi chiếm đoạt. Với cách này, Nguyễn Thị Lam đã chiếm đoạt gần 48 tỷ đồng của 6 khách hàng. Trong đó một vị đại gia chuyên kinh doanh xe máy bị chiếm đoạt 31 tỷ đồng. Nguyên Hiệu trưởng một trường một trường cấp 3 bị chiếm đoạt 10 tỷ đồng, 1 cán bộ Phòng GD-ĐT huyện Đô Lương bị chiếm đoạt 350 triệu, các nạn nhân còn lại bị chiếm đoạt từ 500 triệu đến 5 tỷ đồng.
Đặng Đình Hồng - Giám đốc Phòng GD Đô Lương, Ngân hàng Eximbank chi nhánh Nghệ An.
PC46 cũng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Đặng Đình Hồng (SN 1973) – Giám đốc Phòng giao dịch Đô Lương (Ngân hàng Eximbank chi nhánh Nghệ An) để điều tra về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Cơ quan điều tra cũng xác định, Hồng đã ký vào một số hồ sơ, giấy tờ mà Nguyễn Thị Lam trình, để Lam rút khoảng 14 tỷ đồng của khách không đúng quy định. Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án bổ sung về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và đề nghị Viện KSND tỉnh phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng Đặng Đình Hồng để tiếp tục điều tra về hành vi trên.(theo dân trí)
- Thị trường bất động sản nhận nhiều trợ lực để vượt qua thời kỳ khó khăn
- Thủ tướng: Tập trung 5 trụ cột phát triển ngành công nghiệp bán dẫn
- Sau 4 tháng có 21 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD
- Vai trò quan trọng của kỹ năng mềm ra quyết định
- Startup giáo dục trực tuyến Việt lọt top 'ngôi sao đang lên' của Edtech thế giới
Cùng chuyên mục
Khai mạc triển lãm "Bắc Giang với chiến thắng Điện Biên Phủ qua tài liệu lưu trữ"
BHXH Việt Nam phát động cuộc thi sáng tác ca khúc về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi yêu cầu thực hiện quyết liệt các dự án trọng điểm trên địa bàn Thành phố
Thừa Thiên Huế gấp rút, khẩn trương hoàn thành Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương
Du lịch Cam Ranh “cất cánh” nhờ đâu?
-
Tổng Giám Đốc FPT Smart Cloud Lê Hồng Việt: AI là một cơ hội lớn cho doanh nghiệp và xã hội
-
Vay ngân hàng mua bất động sản trong giai đoạn lãi suất thấp: Nên hay không?
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển