Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại xuất nhập khẩu Hoàng Hải bị tố cáo lừa đảo, chiếm dụng vốn trái phép

Thời gian qua, Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập nhận được Đơn tố cáo của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quốc tế Nam Phong (Công ty Nam Phong) về việc nhà máy sản xuất khẩu trang y tế KJ Mask do Công ty Cổ phần Sản xuất và thương mại KJ Vina, địa chỉ nhà máy tại Km19, quốc lộ 32, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội có dấu hiệu sản xuất hàng hoá không đảm bảo chất lượng. Ngoài ra, phía Công ty Nam Phong cũng tố cáo một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật của Công ty TNHH Dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu Hoàng Hải như lừa đảo, chiếm dụng vốn.

Đơn tố cáo của Công ty Nam Phong.

Theo nội dung đơn tố cáo của ông Nguyễn Anh Quân – Tổng Giám đốc Công ty XNK Quốc tế Nam Phong: Ngày 07/05/2020, tại văn phòng Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Quốc tế Nam Phong, địa chỉ số nhà 03, ngõ 08, phố Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội do ông Nguyễn Anh Quân làm Tổng Giám đốc đã ký Hợp đồng mua bán hàng hóa số 205/NAM PHONG-HOÀNG HẢI/HĐMB với Công ty TNHH Dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu Hoàng Hải (Công ty Hoàng Hải) do bà Trần Thị Hoàng Hoa là Giám đốc, có địa chỉ tại số nhà 62 ngõ 32 Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Hai bên ký kết hợp đồng về việc mua khẩu trang y tế KJ Mask do Công ty Cổ phần Sản xuất và thương mại KJ Vina (công ty KJ Vina) sản xuất tại nhà máy: Km19, quốc lộ 32, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, Công ty Nam Phong làm việc trực tiếp với bà Dương Thị Minh Lý – Phó Chủ tịch Công ty KJ Vina, thường trú tại: số nhà C6 , ngõ 252 khu nhà ở Quốc hội, đường Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội và bà Nguyễn Thị Thúy Mai – Chủ tịch Công ty Hoàng Hải, thường trú tại: số nhà 46, đường Trung Kính, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Theo thỏa thuận tại hợp đồng này, Công ty Hoàng Hải sẽ cung cấp sản phẩm khẩu trang y tế đạt tiêu chuẩn TVCN 8389-2:2010 & BSEN 14683:2019 cho Công ty Nam Phong với tổng trị giá đơn hàng là: 43.600.000.000 đồng (Bốn mươi ba tỷ sáu trăm triệu đồng). Tiến độ thanh toán được chia làm 4 lần bắt đầu từ ngày 21/5/2020 và kết thúc vào ngày 12/6/2020 sau khi Công ty Hoàng Hải giao nhận đủ số hàng theo hợp đồng.

Sau khi ký hợp đồng, Công ty Nam Phong đã nghiêm túc thực hiện việc đặt cọc 02 lần vào các ngày 08/5/2020 và 11/5/2020 mỗi lần là 3.270.000.000 đồng (Ba tỷ hai trăm bảy mươi triệu đồng) với tổng số tiền là 6,540,000,000 đồng (Sáu tỷ năm trăm bốn mươi triệu đồng) mọi giao dịch thực hiện đúng theo tiến độ hợp đồng.

Theo thoả thuận trong hợp đồng trước thời điểm giao hàng, Công ty Nam Phong sẽ lấy mẫu mang đi kiểm nghiệm. Đến ngày 18/5/2020 theo kết quả kiểm nghiệm thì sản phẩm khẩu trang do Công ty KJ Vina không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật TVCN 8389-2:2010 & BS EN 14683:2019 như đã thỏa thuận trong hợp đồng kinh tế ký kết giữa Công ty Nam Phong và Công ty Hoàng Hải.

Ngay lập tức đại diện Công ty Nam Phong, bà Trần Kim Thu đã thông báo cho bà Dương Thị Minh Lý và bà Nguyễn Thị Thúy Mai yêu cầu Công ty Hoàng Hải ngừng sản xuất. Tuy nhiên, bà Lý và Công ty Hoàng Hải cũng không có bất cứ một thông báo hay hoạt động gì để hỗ trợ, phối hợp giúp cho Công ty Nam Phong nhận được hàng, tháo gỡ khó khăn.   

Sản phẩm Công ty KJ Vina không đáp ứng yêu cầu vi phạm hợp đồng số 205/NAM PHONG-HOÀNG HẢI/HĐMB Công ty Nam Phong yêu cầu thanh lý hợp đồng và trả lại tiền đặt cọc. Trước tình hình đó, Công ty Hoàng Hải có dấu hiệu đùn đẩy trách nhiệm xử lý hợp đồng lần lượt từ bà Dương Thị Minh Lý sang cho bà Nguyễn Thị Thúy Mai mà không cho làm việc trực tiếp với người đại diện theo pháp luật của Công ty Hoàng Hải là bà Trần Thị Hoàng Hoa để giải quyết vụ việc. Phía Công ty Nam Phong cho biết, hiện nay vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin phản hồi nào, cũng như việc hoàn tiền đặt cọc của bên công ty Hoàng Hải.

Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập sẽ tiếp thông tin bạn đọc.

Nhóm PVPL