Ông Nguyễn Thành Tài và nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp cùng 8 đồng phạm hầu tòa

Theo lịch dự kiến, sáng nay 15/3, TAND TP. Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” đối với ông Nguyễn Thành Tài (69 tuổi, nguyên Phó chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh); bà Dương Thị Bạch Diệp và 8 đồng phạm do sai phạm trong việc hoán đổi nhà đất số 57 Cao Thắng (Q.3) lấy nhà đất 185 Hai Bà Trưng (Q.3, TP. Hồ Chí Minh) gây thiệt hại của nhà nước hơn 186 tỉ đồng.

Hội đồng xét xử (HĐXX) gồm 5 người, ông Phạm Lương Toản làm Chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Đặng Hồng Sơn và 3 vị hội thẩm nhân dân. Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa có bà Trịnh Thị Lan Anh, bà Lê Thị Đông và ông Phạm Văn Hiền.

Nguyên phó chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Tài và 8 bị cáo khác nguyên là cán bộ các Sở, ngành thuộc UBND TP. TP. Hồ Chí Minh bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Các bị can khác gồm: Trần Nam Trang (nguyên Phó giám đốc Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh); Lê Văn Thanh (nguyên Phó chánh Văn phòng UBND Thành phố); Huỳnh Kim Phát (nguyên Phó chánh Văn phòng UBND Thành phố); Nguyễn Thanh Nhàn (nguyên Phó giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường), Đào Anh Kiệt (nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường); Vy Nhật Tảo (Giám đốc Trung tâm ca nhạc nhẹ TP. Hồ Chí Minh); Nguyễn Thành Rum (nguyên Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP. Hồ Chí Minh); Lê Tôn Thanh (nguyên Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP. Hồ Chí Minh).

Bà Dương Thị Bạch Diệp (Giám đốc Công ty TNHH bất động sản Diệp Bạch Dương) bị truy tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tham gia bào chữa cho các bị cáo tịa phiên xét xử lần này có 18 luật sư. Có tới 06 luật sư bào chữa cho bà Diệp.Hai luật sư Trương Trọng Nghĩa và Ngô Minh Hưng (Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh) tham gia bào chữa cho Nguyên phó chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Tài.

Tại phiên xét xử này, Tòa án cũng thực hiện triệu tập 21 tổ chức, cá nhân liên quan như UBND Thành phố, Ban chỉ đạo 09, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP. Hồ Chí Minh, Sở Tài chính...

Theo cáo trạng, năm 2008 bà Diệp đã bàn bạc thỏa thuận thống nhất với ông Vy Nhật Tảo (là Giám đốc Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP. Hồ Chí Minh) hoán đổi tài sản của công ty này ở số 57 Cao Thắng, quận 3 với tài sản 185 Hai Bà Trưng, quận 3 (trụ sở Trung tâm Ca nhạc nhẹ).

Bà Diệp gặp trực tiếp ông Nguyễn Thành Tài đề nghị trình bày về phương án hoán đổi. Ông Tài xin ý kiến chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh thời điểm đó và được chấp thuận nhưng yêu cầu phải thông qua Sở Tài chính - Ban chỉ đạo 09 đề xuất. Ông Tài đã chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện việc này.

Tuy nhiên, khi thực hiện, bà Đào Thị Hương Lan - nguyên Giám đốc Sở Tài chính thời điểm đó - đã không căn cứ vào quyết định 09 của Thủ tướng Chính phủ (về việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước và Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước).

Bà Lan nhận thức được việc hoán đổi trên là không đúng quy định và cũng nhận thức được quyền sở hữu hợp pháp, không có tranh chấp, thế chấp đối với nhà đất số 57 Cao Thắng của Công ty Diệp Bạch Dương là điều kiện tiên quyết, bắt buộc để có thể thực hiện việc hoán đổi nhưng đã không đề xuất chỉ đạo và thực hiện việc kiểm tra, xác minh điều kiện pháp lý của nhà đất số 57 Cao Thắng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã có Quyết định khởi tố, Lệnh bắt tạm giam (ban hành vào đầu năm 2019) bà Đào Thị Hương Lan - cựu Giám đốc Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí” theo quy định tại Khoản 3, Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng ra Lệnh khám xét nhà bà Đào Thị Hương Lan tại quận 2, TP. Hồ Chí Minh.

Theo Cơ quan điều tra, bà Lan đã có hành vi chỉ đạo, tham mưu, đề xuất UBND TP. Hồ Chí Minh chấp thuận cho Công ty Diệp Bạch Dương hoán đổi với tài sản Nhà nước trái với Quyết định 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ và trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước.

Tuy nhiên bà Đào Thị Hương Lan đã bỏ trốn từ trước nên sau đó Cơ quan điều tra đã ban hành Quyết định truy nã đối với cựu Giám đốc Sở Tài Chính. Hiện chưa bắt được bị can Lan nên cơ quan điều tra quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can và sẽ phục hồi điều tra, xử lý sau.

Quá trình điều tra, Bộ Công an đã phong tỏa số tiền hơn 50.000 USD trong tài khoản của bà Đào Thị Hương Lan.

Bà Diệp đã cung cấp hồ sơ gian dối rằng tài sản chưa thế chấp, trong khi tài sản này đang được thế chấp vay 8.700 lượng vàng tại Agribank TP. Hồ Chí Minh. Sau khi hoán đổi, bà Diệp tiếp tục dùng tài sản 185 Hai Bà Trưng thế chấp vay tiền tại Ngân hàng Phương Nam, chiếm đoạt của Nhà nước 186 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Thành Tài bị truy tố do ký văn bản gửi các đơn vị liên quan có nội dung chấp thuận cho hoán đổi tài sản, dù thời điểm đó ông Tài không phụ trách việc xử lý, sắp xếp lại tài sản nhà nước; các bị cáo thuộc các sở, ngành TP. Hồ Chí Minh bị truy tố vì thiếu kiểm tra, xác minh điều kiện pháp lý nhà đất số 57 Cao Thắng.

Ông Nguyễn Thành Tài và 8 cán bộ thuộc UBND TP. Hồ Chí Minh đã vi phạm quyết định 09 của Thủ tướng về sắp xếp lại, xử lý tài sản nhà nước, quá trình hoán đổi tài sản đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm tạo điều kiện cho bà Diệp chiếm đoạt tiền của Nhà nước.

Phương Ngân