Chủ "đế chế" Tân Hoàng Minh ngã ngựa: Hệ quả từ "núi" sai phạm

Khởi nguồn của "đế chế đại bàng"

Tập đoàn Tân Hoàng Minh (Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh) được thành lập năm 1993 tại TP Hồ Chí Minh. 

Thời điểm mới thành lập, Tập đoàn Tân Hoàng Minh hoạt động kinh doanh trên nhiều lĩnh vực như: Sản xuất và xuất khẩu mây tre đan, kinh doanh khách sạn, kinh doanh phát triển nhà, xây dựng, dịch vụ vận tải công cộng bằng taxi.

Năm 1995, hãng Taxi V20 của Tân Hoàng Minh đi vào hoạt động nhanh chóng được thị trường đón nhận. Vào những năm 2000 V20 chiếm 20-25% thị phần vận tải hành khách công cộng tại ba thành phố lớn gồm TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Nha Trang.

Năm 1998, Tân Hoàng Minh mở nhà máy sản xuất mây tre đan thủ công mỹ nghệ với thương hiệu Ratex, được xuất khẩu sang thị trường châu Âu như Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Ý,… và mang lại nguồn lợi nhuận từ 35 triệu USD mỗi năm cho tập đoàn.

Từ năm 2006, lãnh đạo Tân Hoàng Minh định hướng cho Tập đoàn trở thành một doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, đặc biệt là thị trường bất động sản cao cấp. Sau đó, Tập đoàn Tân Hoàng Minh của đại gia Đỗ Anh Dũng nắm giữ hàng loạt dự án khủng, tại các vị trí "đất vàng" ở Hà Nội như: D’. Palais de Louis, D'. Le Roi Soleil Quảng An, D’. El Dorado I và D’. El Dorado II, D’ Le Pont Hoàng Cầu…

Những dự án đầy tai tiếng

Nói về những dự án của Tân Hoàng Minh, tháng 6/2015, Tân Hoàng Minh từng trúng thầu khu đất vàng 3.000m2 tại số 23 Lê Duẩn, quận 1, TP Hồ Chí Minh với mức giá cao nhất 1.430 tỉ đồng (gấp 2,6 lần giá khởi điểm) rồi sau đó đề nghị huỷ kết quả vì cho rằng đơn vị tổ chức có sai phạm về bước giá.

Đến tháng 6/2016, doanh nghiệp này lại đề nghị được tiếp tục mua lô đất trên. Do quá thời gian quy định, ngoài số tiền trúng đấu giá, Tân Hoàng Minh phải nộp thêm hơn 260 tỷ đồng tiền phạt.

Khi đó, Tập đoàn Tân Hoàng Minh cho biết quý III/2017 sẽ khởi công xây dựng khu phức hợp văn phòng, trung tâm thương mại dịch vụ. Tuy nhiên, sau đó việc khởi công không được thực hiện. Đến năm 2019, mảnh đất này đã được chuyển nhượng cho Techcombank.

Năm 2021, hành vi bỏ cọc của Tân Hoàng Minh lại tái diễn khi Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt (thành viên Tập đoàn Tân Hoàng Minh) bỏ ra số tiền 24.500 tỷ đồng để sở hữu lô đất vàng tại Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. Đây là một mức giá kỷ lục khi tính ra 1m2 đất trị giá tới 2,4 tỷ đồng. Không lâu sau, ông Đỗ Anh Dũng đã viết tâm thư xin bỏ cọc (hơn 588 tỷ đồng). Mặc dù sẵn sàng chấp nhận chế tài khi đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng việc này đã gây nhiễu loạn thị trường bất động sản trong một thời gian dài.

Năm 2017, Thanh tra Bộ Xây dựng đã ban hành kết luận thanh tra 3 dự án vi phạm trong quá trình triển khai xây dựng của Tập đoàn Tân Hoàng Minh ở Hà Nội tại 3 dự án D’ Le Pont Hoàng Cầu, D'. Palais Louis và D'. Le Roi Soleil Quảng An.

Tại D’.Palais Louis có một số gói thầu thi công đã hết hiệu lực; hồ sơ quản lý chất lượng không có biên bản nghiệm thu thiết bị thi công; có 8 nhà thầu không mua bảo hiểm theo cam kết của hợp đồng…

Hai dự án tại Hoàng Cầu và Quảng An cũng vướng nhiều sai phạm như chủ đầu tư thẩm định công tác thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình chưa đúng mẫu quy định trước khi phê duyệt; một số gói thầu, cán bộ tư vấn giám sát không thực hiện giám sát theo đề cương đã được chủ đầu tư chấp thuận và quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Tới đầu năm 2022, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an gửi UBND TP Hà Nội và các sở, ban ngành của TP Hà Nội đề nghị cung cấp những hồ sơ, tài liệu gồm: Các văn bản pháp lý do UBND thành phố ký, duyệt liên quan đến các dự án của Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Mười một dự án bất động sản do Tập đoàn Tân Hoàng Minh đầu tư nằm trong diện xác minh của cơ quan công an bao gồm D'.Le Pont D'or Hoàng Cầu, D'. Palais Louis Nguyễn Văn Huyên, D' San Raffles Hàng Bài, D'. Le Roi Soleil Quảng An, D'.El Dorado Phú Thượng, D'.Dorado Phú Thanh, D'Capitale Trần Duy Hưng, Summit Building Trần Duy Hưng, D'. Jardin Royal-Tân Hoàng Minh Đại Cồ Việt, Tân Hoàng Minh Lò Đúc, Tân Hoàng Minh Hoàng Mai.

Giọt nước tràn ly

Ngày 4/4, UBCKNN đã ban hành quyết định huỷ bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu trị giá 10.000 tỷ đồng của 3 công ty thuộc Tân Hoàng Minh do công bố thông tin sai sự thật, che giấu thông tin khi chào bán riêng lẻ.

Ngay chiều tối 5/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Đỗ Anh Dũng và 6 bị can đồng phạm. Đặc biệt trong đó có cả con trai thứ hai của chủ đế chế Tân Hoàng Minh - Đỗ Hoàng Việt. Đỗ Hoàng Việt giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh. Từ năm 2018, ông Việt đã đảm nhiệm chức Giám đốc Ban Marketing - Truyền thông, phụ trách quảng bá các sản phẩm của Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Hiện, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang điều tra, xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan việc phát hành trái phiếu, huy động tiền của nhà đầu tư của các công ty thành viên thuộc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh).

Kết quả điều tra cho thấy trong khoảng thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, ông Đỗ Anh Dũng và các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng 3 công ty thành viên gồm: Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, Công ty CP Cung điện Mùa Đông và các công ty liên quan, phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỷ đồng, để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.

Do đó, cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức, đơn vị có liên quan, đồng thời khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Đỗ Anh Dũng và 6 bị can đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Có thể thấy việc loạt lãnh đạo bị khởi tố, bắt giữ là hệ quả cho loạt sai phạm của Tập đoàn Tân Hoàng Minh tại các dự án bất động sản lớn. 

Linh Anh