Nhiều mã cổ phiếu “họ” Tập đoàn Apec bị bán tháo API, IDJ 'trắng bên mua'

Trước khi bất ngờ “trượt chân” phiên hôm nay, cả 3 cổ phiếu này đều đã tăng khá mạnh từ cuối tháng 3. Chỉ trong chưa đầy 3 tháng, API và IDJ đều đã tăng hơn 68% trong khi thị giá APS cũng tăng 53%.

Trong một diễn biến liên quan, APS mới đây đã đăng ký bán 8,1 triệu cổ phiếu API theo Quyết định số 1041/QĐ-XPHC ngày 21/12/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Giao dịch dự kiến thực hiện trong khoảng thời gian 6/6 – 20/6 theo phương thức thỏa thuận. Nếu giao dịch thành công, APS sẽ giảm sở hữu từ gần 11,02 triệu đơn vị (tỷ lệ 13,1%) xuống còn hơn 2,9 triệu đơn vị (tỷ lệ 3,47%).

Đáng chú ý, trong năm nay, cả 3 doanh nghiệp họ Apec đều có kế hoạch tăng vốn mạnh thông qua chào bán riêng lẻ, chào bán cho cổ đông hiện hữu, cổ tức bằng cổ phiếu và ESOP,…

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 của API, cổ đông thông qua phương án chào bán riêng lẻ 40 triệu cổ phiếu và chào bán 84 triệu cổ phiếu ra công chúng nhằm huy động vốn rót vào các dự án bất động sản. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2023 - 2024.

Với kế hoạch chào bán riêng lẻ 40 triệu cổ phiếu, tổng số tiền huy động dự kiến 400 tỷ đồng sẽ được công ty dùng để đầu tư cho hai dự án Đồi Ngô tại tỉnh Bắc Giang (thông qua CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị HLC) và dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng suối khoáng Kim Bôi tại tỉnh Hòa Bình (thông qua CTCP Thương mại và Du lịch Kim Bôi).

Với phương án chào bán 84 triệu cổ phiếu ra công chúng, API dự kiến thu về hơn 840 tỷ đồng trong đó 400 tỷ đồng để triển khai thi công xây dựng dự án Golden Palace Lạng Sơn. 240 tỷ đồng sẽ được trích để tăng vốn chủ sở hữu tại CTCP Apec Land Huế thông qua mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ của công ty con này, nhằm thực hiện dự án Chung cư cao tầng HB1 - Sakura. Còn lại hơn 200 tỷ đồng sẽ được công ty bổ sung vào vốn lưu động và trả nợ vay từ CTCP Lagoon Lăng Cô, CTCP Apec Land Huế.

Còn tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 của APS, cổ đông công ty chứng khoán này đã thông qua kế hoạch tổng doanh thu đạt 855 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 230 tỷ đồng, trong khi năm 2022 lỗ nặng tới 449 tỷ đồng. Ban lãnh đạo công ty cho biết, tính đến thời điểm hiện tại đã đạt 90% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tại Đại hội, cổ đông APS đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Giá chào bán dự kiến không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu về tối thiểu 1000 tỷ đồng từ đợt chào bán sẽ được công ty cân đối sử dụng cho các mảng hoạt động tự doanh, dịch vụ tài chính - chứng khoán, cung ứng vốn cho hoạt động margin. Thời gian dự kiến phát hành là năm 2023-2024.

Bên cạnh đó, APS cũng thông qua phương án phát hành 8,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022, tương ứng tỷ lệ 10%. Một nội dung khác cũng được đại hội APS thông qua là phương phát hành cổ phiếu ESOP để bổ sung vốn lưu động với số lượng không vượt quá 5% số cổ phiếu đang lưu hành trong 12 tháng. Theo đó, giá dự kiến phát hành không thấp hơn 10.000 đồng/cp, thời gian chào bán vào năm 2023-2024 và hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm.

Trước đó vào tháng 5, IDJ đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với doanh thu thuần dự kiến đạt 1.105 tỷ đồng, tăng 35,4% so với kết quả đạt được năm trước. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 246 tỷ đồng, tăng gần 36%.

Tại Đại hội, cổ đông IDJ thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1. Công ty dự kiến phát hành hơn 173 triệu cổ phiếu với giá bán ra cho cổ đông không dưới 10.000 đồng. Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán theo mệnh giá là 1.734 tỷ đồng sẽ được công ty chi 350 tỷ cho dự án Apec Mandala Wyndhm Mũi Né, gần 1.065 tỷ vào dự án Diamond Park Lạng Sơn giai đoạn 2, đồng thời chi 60 tỷ trả gốc vay ngân hàng. Còn lại 260 tỷ bổ sung vốn lưu động (trả lãi vay ngân hàng, nộp thuế và vốn lưu động khác).

Bên cạnh đó, IDJ còn có kế hoạch phát hành 50 triệu cổ phiếu riêng lẻ với tổng số tiền huy động dự kiến là 500 tỷ đồng. Thời gian dự kiến phát hành vào năm 2023 - 2024. Mục đích sử dụng số tiền huy động này để triển khai dự án Apec Mandala Grand Phú Yên. Ngoài ra, IDJ dự kiến sẽ phát hành 8,6 triệu cổ phiếu ESOP với giá dự kiến 10.000 đồng/ cổ phiếu. Thời gian chào bán dự kiến sẽ vào năm 2023 - 2024.

 Apec Group là chủ đầu tư bất động sản được nhiều nhà đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng biết đến trong 2 năm trở lại đây. Năm 2018 là năm đánh dấu sự chậm lại của dòng Condotel, nhiều chủ đầu tư lớn hạn chế ra mắt dự án mới. Còn Apec Group thì ngược lại, chỉ trong vòng 2 năm qua họ đã công bố hơn 10.000 sản phẩm Condotel ra thị trường và nhận được sự quan tâm rất tốt từ khách hàng.

Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (APEC Investment, mã API).

Tổng số tiền doanh nghiệp này bị phạt là 317,5 triệu đồng. Quyết định có hiệu lực từ ngày 4/8/ 2022. Cụ thể, đơn vị bị phạt 100 triệu đồng vì không công bố đối với một số các văn bản trong giai đoạn 2017 – 2020, bao gồm giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận chênh lệch tại BCTC riêng và hợp nhất quý I/2017, quý I/2018; giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận trước và sau soát xét tại BCTC bán niên năm 2018; giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận tại BCTC quý II, III, IV/2017; giải trình nguyên nhân chênh lệch trước và sau kiểm toán BCTC năm 2017; thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2017; nghị quyết HĐQT về việc thông qua đơn xin từ nhiệm của thành viên HĐQT Phạm Thị Kiều Hưng ngày 24/11/2020.

Ngoài ra đơn vị bất động sản này công bố thông tin không đúng thời hạn với một loạt tài liệu như quyết định của Tòa án về việc dừng một phần Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017; BCTC riêng và hợp nhất bán niên năm 2018 đã được soát xét; việc bầu Trưởng ban kiểm soát (bà Nguyễn Thị Thanh) ngày 3/7/2020; giấy phép đăng ký kinh doanh thay đổi do bà Nguyễn Thị Thanh là người đại diện theo pháp luật,….

Doanh nghiệp còn bị phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Tại BCTC năm 2020 đã được kiểm toán có thuyết minh giao dịch với các bên có liên quan nhưng công ty kê khai không đầy đủ tại báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 về giao dịch với các bên liên quan này.

Bên cạnh đó, APEC Investment bị phạt tiền 7,5 triệu đồng vì không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty.

Doanh nghiệp còn bị phạt 150 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các cá nhân này. Cụ thể, công ty không thông qua ĐHĐCĐ/HĐQT khi thực hiện các giao dịch với tổ chức có liên quan với thành viên HĐQT gồm: giao dịch 20 tỷ đồng ngày 5/10/2020 với CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam ( HNX:IDJ ); giao dịch 12 tỷ đồng ngày 27/11/2020 với CTCP Đầu tư quốc tế Dubai; giao dịch 10 tỷ đồng ngày 24/7/2020 với công ty TNHH Đầu tư châu Á - Thái Bình Dương; giao dịch 3 tỷ đồng ngày 3/9/2020 với công ty TNHH Đầu tư châu Á - Thái Bình Dương.

Đơn vị cũng không thông qua ĐHĐCĐ/HĐQT và không ký kết bằng văn bản khi thực hiện các giao dịch với người nội bộ và tổ chức có liên quan của người nội bộ gồm: giao dịch ngày 31/1/2021 trị giá 117,2 triệu đồng với thành viên HĐQT Phạm Duy Hưng; giao dịch ngày 26/2/2021 trị giá 15,1 tỷ đồng với CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam; và giao dịch ngày 26/2/2021 trị giá 10 tỷ đồng với CTCP Tập đoàn APEC Group.