Kho vàng trong nhà bạn gái Mr Pips và những thương vụ rửa tiền trăm tỉ

Từ một căn hộ trị giá 28 tỉ đồng của Nguyễn Thanh Tâm - bạn gái của Mr Pips tại TP. Hồ Chí Minh, Cơ quan Điều tra thu giữ lượng tài sản có giá trị vượt xa giá bất động sản này. Nhưng điểm đáng chú ý trong hồ sơ vụ án không chỉ nằm ở số vàng, tiền mặt hay những món đồ hiệu, mà còn ở cách dòng tiền được chuyển hóa thành tài sản và phân bổ qua nhiều giao dịch.

Đại diện Viện Kiểm sát công bố bản cáo trạng đối với các bị cáo - Ảnh: TTXVN.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thanh Tâm là bạn gái từng sống chung với Phó Đức Nam (Mr Pips), bị cáo buộc tham gia quản lý, chuyển đổi và sử dụng hơn 384 tỉ đồng có nguồn gốc từ hành vi phạm tội của Nam.

Hơn 94kg vàng cùng hàng chục tỉ đồng tiền mặt

Ngày 30/10/2024, Cơ quan Điều tra thực hiện khám xét căn hộ của Nguyễn Thanh Tâm và phát hiện lượng lớn tiền, ngoại tệ, vàng, đồng hồ, túi xách hàng hiệu cùng nhiều tài sản có giá trị. Các thông tin về số tài sản thu giữ được nêu trong hồ sơ điều tra và cáo trạng vụ án.

Cụ thể, lực lượng chức năng thu giữ 44,8 tỉ đồng tiền mặt và hơn 1,7 triệu USD, bên cạnh nhiều loại ngoại tệ khác như đô la Singapore, nhân dân tệ, baht Thái Lan và một số đồng tiền nước ngoài. Theo kết quả điều tra được công bố, số tiền này thuộc sở hữu của Phó Đức Nam.

Đáng chú ý nhất là khối vàng có tổng trọng lượng hơn 94kg, được định giá trên 222 tỉ đồng. Tang vật gồm 78 miếng kim loại màu vàng dạng thỏi, mỗi miếng nặng gần 1kg; 214 miếng vàng SJC loại một lượng cùng nhiều sản phẩm vàng khác.

Trong số đó có tượng mèo bằng vàng nặng hơn 5,8kg, được định giá khoảng 13,7 tỉ đồng. Một dây chuyền vàng gắn mặt mèo nặng hơn 1kg cũng có giá trị khoảng 2,46 tỉ đồng.

Ngoài tiền và vàng, Cơ quan Điều tra còn thu giữ 60 chiếc đồng hồ thuộc nhiều thương hiệu cao cấp như Richard Mille, Patek Philippe, Rolex, Audemars Piguet và Hublot. Bộ sưu tập túi xách gồm 33 chiếc cùng 3 chiếc ví, trong đó có sản phẩm của Hermès, Chanel, Louis Vuitton, Dior, Gucci và Prada.

Cáo trạng cho biết, phần lớn số vàng được xác định là tài sản của Nam, được cất giữ tại nơi ở của Tâm. Một số đồng hồ và túi xách cũng được xác định là tài sản Nam mua để sử dụng hoặc mua tặng bạn gái.

Từ tiền mặt đến bất động sản để doanh nghiệp sở hữu

Khối tài sản bị thu giữ chỉ là một phần trong bức tranh dòng tiền mà cơ quan tố tụng đang làm rõ. Theo cáo trạng, từ tháng 10/2021, Nam đã nhờ Tâm tham gia các giao dịch mua bán bất động sản nhằm che giấu nguồn gốc tiền có được từ hành vi phạm tội.

Tâm được giao liên hệ với người thân của Nam để tìm người đứng tên thành lập doanh nghiệp. Sau đó, Tâm còn phối hợp với Nguyễn Thị Thủy (là mợ của Nam), trong hoạt động điều hành Công ty cổ phần Tech Invest.

Theo nội dung cáo trạng, hai doanh nghiệp được sử dụng trong các giao dịch bất động sản bằng nguồn tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội. Tâm cùng Nam và bà Thủy bị cáo buộc sử dụng danh nghĩa doanh nghiệp để mua bán 15 bất động sản tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, với tổng giá trị hơn 218 tỉ đồng.

Nếu tính các giao dịch bất động sản của Nam và những người liên quan, Cơ quan Điều tra xác định nhóm này đã sử dụng nguồn tiền nói trên để mua bán tổng cộng 32 bất động sản, trị giá hơn 378 tỉ đồng. Một số tài sản do Tâm đứng tên và trực tiếp quản lý; những tài sản khác đứng tên người thân của Nam hoặc người có liên quan.

Việc sử dụng doanh nghiệp và người khác đứng tên tài sản là một trong những phương thức mà cơ quan tố tụng cho rằng Nam đã dùng để che giấu nguồn gốc dòng tiền.

Đổi ngoại tệ, mua vàng và quản lý hơn 384 tỉ đồng

Bên cạnh các giao dịch bất động sản, cáo trạng còn đề cập việc Tâm thực hiện những giao dịch chuyển đổi tiền theo chỉ đạo của Nam.

Cụ thể, Tâm sử dụng hơn 25,1 tỉ đồng của Nam để mua 1 triệu USD. Người này còn thực hiện các giao dịch đổi tiền trị giá hơn 41,2 tỉ đồng để mua 1,7 triệu USD và hơn 1 tỉ đồng để mua 67.744 đô la Singapore.

Các giao dịch này, cùng hoạt động quản lý và mua bán bất động sản, được đặt trong tổng thể quá trình chuyển đổi, cất giữ và sử dụng tài sản mà cơ quan tố tụng đang xem xét.

Cáo trạng cáo buộc Nguyễn Thanh Tâm liên quan đến việc quản lý, chuyển đổi và sử dụng hơn 384 tỉ đồng có nguồn gốc từ hành vi phạm tội của Phó Đức Nam.

Ở quy mô toàn vụ án, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) bị cáo buộc cầm đầu đường dây sử dụng nhiều công ty bình phong và website giao dịch giả để lôi kéo nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 1.568 tỉ đồng. Một phần dòng tiền được cho là đã chuyển thành bất động sản, vàng, ngoại tệ và các tài sản có giá trị lớn.

Phiên tòa xét xử 188 bị cáo bắt đầu tại Tòa án nhân dân TP. Hà Nội ngày 26/10/2026. Nguyễn Thanh Tâm nằm trong số các bị cáo bị truy tố về tội rửa tiền. Trong quá trình xét xử, trách nhiệm hình sự của từng bị cáo sẽ được xem xét theo trình tự và phán quyết của tòa án.