Giám đốc Công ty TNHH Tân Thuận Phong bị truy tố trong vụ án gây thất thu thuế

Vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Tân Thuận Phong và Công ty TNHH Thương mại và sản xuất vật liệu xây dựng Đông Dương 3 cho thấy hai nhóm vi phạm cùng được cơ quan công tố xem xét: sai phạm trong kế toán gây thiệt hại ngân sách và hành vi xử lý chất thải không đúng quy định.

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, Giám đốc Tân Thuận Phong Bùi Văn Bình bị truy tố về hai tội danh, trong đó hành vi để ngoài sổ sách doanh thu bị xác định gây thiệt hại hơn 12,378 tỷ đồng tiền thuế.

Để ngoài sổ sách doanh thu, thiệt hại hơn 12,3 tỷ đồng tiền thuế

Theo cáo trạng được công bố, Bùi Văn Bình (sinh năm 1962, trú tại phường An Dương, TP. Hải Phòng), là Giám đốc Công ty TNHH Tân Thuận Phong. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thu gom, xử lý chất thải dân dụng, công nghiệp, tái chế và kinh doanh phế liệu tại Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền.

Công ty Tân Thuận Phong (Lô CN4, Khu Công nghiệp Nam Cầu Kiền, xã Kiền Bái, thành phố Hải Phòng) - Ảnh: TTP.

Trong quá trình xử lý chất thải nguy hại từ năm 2021 đến tháng 8/2025, công ty thu gom được phế liệu và bán lại cho một số cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu. Tuy nhiên, các giao dịch này không có hợp đồng mua bán, không xuất hóa đơn giá trị gia tăng và không được kê khai với Cơ quan Thuế.

Cáo trạng xác định Bình bị cáo buộc chỉ đạo Phan Thị Hương Giang - Phó trưởng Phòng Kế toán, và Phạm Thị Xuân - thủ quỹ công ty, thu tiền bằng tiền mặt hoặc nhận chuyển khoản qua tài khoản cá nhân. Các khoản thu được ghi nhận bằng phiếu viết tay, theo dõi trên phần mềm Excel nhưng không đưa vào sổ sách kế toán theo quy định.

Theo Cơ quan Công tố, việc để ngoài sổ sách nhằm che giấu doanh thu thực tế gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 12,378 tỷ đồng tiền thuế. Quá trình điều tra, Bình, Giang và Xuân khai nhận hành vi vi phạm theo nội dung cáo trạng.

Bình bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và tội “Gây ô nhiễm môi trường”. Giang và Xuân bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hơn 2.600 tấn “cát cháy” được vận chuyển... sai đích đến

Vụ án còn liên quan đến quá trình tiếp nhận, xử lý và vận chuyển chất thải công nghiệp.

Theo cáo trạng, ngày 8/2/2025, Công ty Tân Thuận Phong ký hợp đồng với Công ty TNHH H. để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải công nghiệp, trong đó có “cát cháy”, với giá 500 đồng/kg. Bình giao nhân viên xử lý chất thải bằng dây chuyền hóa học. Tuy nhiên, khi hệ thống hút bị tắc, việc xử lý được chỉ đạo dừng lại.

Sau đó, Bùi Đức Huy - Phó Giám đốc Công ty Tân Thuận Phong, bị cáo buộc chỉ đạo tập kết lượng “cát cháy” tại khu vực xưởng xử lý chất thải. Đến tháng 4/2025, lượng chất thải tồn đọng lớn. Theo cáo trạng, sau khi được Bình đồng ý, Huy vẫn chỉ đạo liên hệ, thỏa thuận chuyển chất thải đến Công ty Đông Dương 3 dù biết doanh nghiệp này không đủ điều kiện tiếp nhận, xử lý loại chất thải trên.

Cáo trạng xác định từ tháng 4 đến ngày 9/9/2025, Công ty Tân Thuận Phong vận chuyển tổng cộng hơn 2.663 tấn “cát cháy” đến Công ty Đông Dương 3 và Công ty H.V.

Sau khi tiếp nhận, Bùi Đình Chung, Giám đốc Công ty Đông Dương 3, bị cáo buộc chỉ đạo sử dụng hơn 1.678 tấn “cát cháy” trộn với bùn thải để làm gạch tuynel. Khoảng 984 tấn còn lại được sử dụng để chôn lấp, san nền trong khuôn viên Công ty H.V.

Theo cáo trạng, các hành vi trên vi phạm quy định về bảo vệ môi trường. Bùi Đức Huy và Bùi Đình Chung bị truy tố về tội “Gây ô nhiễm môi trường”.

Số liệu thiệt hại thuế cần đặt đúng bối cảnh

Trước đó, ngày 4/10/2025, Bộ Công an thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án liên quan đến hành vi gây ô nhiễm môi trường và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng tại Tân Thuận Phong, Đông Dương 3 cùng một số cơ quan, tổ chức liên quan trên địa bàn TP. Hải Phòng.

Ở giai đoạn điều tra ban đầu, cơ quan chức năng cho biết doanh thu bị để ngoài sổ sách tại Tân Thuận Phong lên tới hơn 430 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước bước đầu xác định trên 34 tỷ đồng.

Con số thiệt hại thuế hơn 12,378 tỷ đồng được nêu trong cáo trạng là thông tin ở giai đoạn tố tụng sau đó. Hai số liệu được công bố tại những thời điểm khác nhau, do đó cần phân biệt rõ, không mặc nhiên coi chúng có cùng phạm vi tính toán hoặc cùng bản chất pháp lý.

Theo nội dung cáo trạng, Viện KSND tối cao truy tố tổng cộng năm bị can. Trong đó, Bùi Văn Bình bị truy tố về hai tội danh; Phan Thị Hương Giang và Phạm Thị Xuân bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng"; Bùi Đức Huy và Bùi Đình Chung bị truy tố về tội "Gây ô nhiễm môi trường".

Việc truy tố là bước tiếp theo của quá trình tố tụng, trách nhiệm hình sự của từng người sẽ được xem xét, quyết định theo trình tự pháp luật.