Xét xử Mr Pips: 36 website bị cáo buộc dùng để chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng

Vụ án thu hút sự chú ý không chỉ bởi 188 bị cáo bị đưa ra xét xử mà còn bởi số lượng lớn người bị hại và quy mô dòng tiền được cơ quan tố tụng xác định. Những thông tin trong cáo trạng cho thấy trọng tâm vụ án nằm ở cách một hệ thống sàn giao dịch được dựng lên, tổ chức nhân sự và vận hành các kênh nhận tiền để lôi kéo khách hàng.

Ba điểm cầu, 919 bị hại được triệu tập

Sáng 26/10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 188 bị cáo trong vụ án Mr Pips, tức Phó Đức Nam, và đồng phạm về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và trốn thuế. Phiên tòa được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại ba điểm cầu do số lượng người tham gia tố tụng lớn.

Phó Đức Nam (tức Mr Pips) được dẫn giải đến TAND TP. Hà Nội - Ảnh: Phùng Anh/https://vtv.vn

Theo thông tin công bố trước phiên xử, tòa triệu tập 919 bị hại, gần 100 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, đại diện 18 công ty và hai ngân hàng. Có 202 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo. Trong đó, Phó Đức Nam có bảy luật sư, Lê Khắc Ngọ có ba luật sư và Nguyễn Hòa Bình có hai luật sư bào chữa.

Tại điểm cầu trung tâm ở trụ sở tòa án có 51 bị cáo; điểm cầu tại hội trường tòa án bố trí cho các bị hại và người liên quan tham dự; điểm cầu còn lại đặt tại Hội trường Trại tạm giam số 1 của Công an thành phố Hà Nội, với 137 bị cáo. Trong tổng số 188 bị cáo, 25 người đang tại ngoại và 163 người bị tạm giam.

36 website không giao dịch đối ứng với thị trường quốc tế

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, Phó Đức Nam quen Isik Uran, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, từ năm 2017. Hai người bị cáo buộc đã bàn bạc xây dựng 36 website có tên tiếng Anh tương tự các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, liên kết với các ứng dụng MT4 và MT5 để tạo niềm tin, thu hút khách hàng mở tài khoản và nạp tiền.

Cơ quan tố tụng xác định các website này được lập trình sẵn, không thực hiện giao dịch đối ứng với thị trường quốc tế như khách hàng có thể hình dung từ cách thức quảng bá. Theo cáo trạng, nhà đầu tư thực chất giao dịch với người điều hành sàn; khi khách hàng thua lỗ, số tiền đó thuộc về phía chủ sàn.

Bị cáo Nguyễn Hoà Bình được dẫn giải đến toà TAND TP. Hà Nội - Ảnh: Phùng Anh/https://vtv.vn

Để vận hành hệ thống, Nam bị cáo buộc chỉ đạo thành lập các công ty không hoạt động kinh doanh thực chất, dùng danh nghĩa những doanh nghiệp này để tuyển nhân viên và tổ chức các bộ phận hoạt động. Hệ thống còn sử dụng dịch vụ đầu số điện thoại qua ứng dụng Zoiper, đồng thời mở 66 tài khoản ngân hàng và tài khoản tại các đơn vị trung gian thanh toán để tiếp nhận tiền đầu tư.

Các văn phòng được đặt tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Bình Dương. Theo cáo trạng, việc phân chia nhân sự và nhiệm vụ giữa các bộ phận tạo thành mạng lưới có sự phối hợp, phục vụ hoạt động lôi kéo khách hàng và chiếm đoạt tài sản.

Cáo trạng xác định dòng tiền gần 1.560 tỷ đồng

Phó Đức Nam bị cáo buộc giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu và phải chịu trách nhiệm đối với 919 vụ lừa đảo, với tổng số tiền chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng cho rằng Nam đã sử dụng hơn 560 tỷ đồng trong số tiền này để mua 32 bất động sản, vàng, đô la Mỹ và đô la Singapore nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc tài sản.

Lê Khắc Ngọ, còn gọi là Mr Hunter, bị cáo buộc tham gia mở rộng hệ thống từ năm 2019. Theo cáo trạng, Ngọ được giao quản lý 20 văn phòng hoạt động kinh doanh, tổ chức việc dụ dỗ và lôi kéo người tham gia đầu tư. Ngọ bị xác định liên quan 287 vụ lừa đảo, với số tiền chiếm đoạt gần 340 tỷ đồng; gần 200 tỷ đồng được cho là đã được sử dụng để mua bốn bất động sản và 143 miếng vàng nguyên khối.

Ngoài hai người trên, Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ và Nguyễn Thanh Phong bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Nguyễn Hòa Bình cùng một số bị cáo khác bị truy tố về tội rửa tiền; Nguyễn Thị Thủy bị truy tố về tội rửa tiền và trốn thuế. Các bị cáo còn lại bị truy tố theo những tội danh khác nhau tùy vai trò và hành vi bị cáo buộc.

Với 919 bị hại được triệu tập cùng mạng lưới website, tài khoản ngân hàng và văn phòng bị cáo buộc có tổ chức, vụ án đặt ra nhiều vấn đề cần được làm rõ tại phiên tòa, từ vai trò của từng bị cáo đến đường đi của dòng tiền và trách nhiệm đối với tài sản của người bị hại.

Các hành vi và số tiền nêu trên là nội dung cáo trạng, chưa phải kết luận cuối cùng của tòa án. Phiên tòa dự kiến kéo dài 15 ngày; việc xác định trách nhiệm hình sự của từng bị cáo sẽ căn cứ vào quá trình xét hỏi, tranh tụng và phán quyết của Hội đồng xét xử.