Các dự thảo luật về lĩnh vực ngân hàng đang được sửa đổi, bổ sung, trong đó, các quy định về phòng, chống rửa tiền, tài sản mã hóa… được tập trung thảo luận, góp ý hoàn để thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động tiền tệ.
Ngân hàng Nhà nước triển khai kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2026 với loạt giải pháp đồng bộ, tăng minh bạch, kiểm soát quyền lực, ứng dụng công nghệ.
Lĩnh vực kinh doanh kim khí quý, đá quý đang được cảnh báo tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng cho hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố do đặc thù giao dịch giá trị lớn, tính ẩn danh cao. Việc nâng cao năng lực tuân thủ và hoàn thiện khung pháp lý được xem là giải pháp trọng tâm nhằm kiểm soát rủi ro trong bối cảnh hội nhập tài chính ngày càng sâu rộng.
Ngày 3/4, Campuchia đã thông qua luật chống lừa đảo trực tuyến, vốn là một trong những vấn nạn của quốc gia. Theo đạo luật này, người bị kết án lừa đảo trực tuyến có thể đối mặt với án tù cùng mức phạt tiền từ 500 triệu đến 1 tỷ riel Campuchia.
Cơ quan điều tra xác định ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) có vai trò chỉ đạo, tiếp tay cho Mr.Pips trong hoạt động “lùa gà”, rửa tiền qua ví điện tử Ngân Lượng với dòng tiền hơn 213,4 tỷ đồng.
Chính phủ sẽ có những văn bản dưới luật như nghị định, quy định về hành vi này để đảm bảo ngăn chặn, phòng, chống rửa tiền, khủng bố, gian lận trốn thuế hoặc thậm chí sử dụng tiền ảo để biếu tặng có tính chất tham nhũng, hối lộ.
Trong kinh doanh trò chơi có thưởng, áp dụng mức phạt tiền từ 90-100 triệu đồng đối với hành vi tổ chức hoặc tạo điều kiện thực hiện hành vi rửa tiền; không cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước c
