Vụ AntEx: Shark Bình bị đề nghị truy tố thêm tội trốn thuế

Vụ án tiền số AntEx đang bước sang giai đoạn tiếp theo sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Hòa Bình - cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn NextTech, về 3 tội danh: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Trốn thuế" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Cùng bị đề nghị truy tố còn có 12 người khác, trong đó có Nguyễn Hữu Tuất, Đỗ Công Diễn, Nguyễn Thị Thanh Hương và Nguyễn Hà Thủy. Theo thông tin công bố ngày 14/10/2026, Cơ quan Điều tra cũng đề nghị các bị can hoàn trả tiền cho nhà đầu tư và khắc phục thiệt hại ngân sách nhà nước.

Từ xác minh thông tin đến khởi tố vụ án

Theo thông tin từ Bộ Công an, đầu tháng 10/2025, Công an TP. Hà Nội cho biết đang xác minh những phản ánh liên quan đến dự án tiền số AntEx và việc nhà đầu tư trình báo bị mất tiền. Ngày 10/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình và 9 người khác về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Từ một doanh nhân thường xuyên rao giảng về đạo đức và sự tử tế trên sóng truyền hình, những cáo buộc về việc chỉ đạo làm giả thông tin và rửa tiền đã phơi bày một bộ mặt thật đầy toan tính của shark Bình.

Theo kết quả điều tra được công bố, từ tháng 8 đến tháng 11/2021, nhóm phát triển phát hành và bán 33,2 tỷ token AntEx cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về 4,5 triệu USDT, tương đương khoảng 117 tỷ đồng. Cơ quan Điều tra cáo buộc nhóm liên quan đã rút tiền từ ví tổng của dự án, chuyển qua ví của một số cá nhân rồi bán quy đổi sang tiền Việt Nam để chia nhau hoặc chuyển vào các doanh nghiệp trong hệ sinh thái.

Số tiền được công bố là thu về từ việc bán token, không đồng nhất với tổng thiệt hại cuối cùng của từng nhà đầu tư. Việc xác định trách nhiệm hoàn trả và quyền lợi của từng người liên quan còn phụ thuộc vào kết quả giải quyết vụ án.

Quá trình điều tra mở rộng sang hành vi trốn thuế

Trong quá trình mở rộng điều tra, cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ các sai phạm tại doanh nghiệp liên quan. Ngày 14/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội khởi tố bổ sung vụ án trốn thuế và khởi tố bổ sung bị can đối với Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Hữu Tuất; đồng thời khởi tố, bắt tạm giam Đỗ Công Diễn về tội "Trốn thuế". Thông tin này đã được Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội, công bố tại cuộc họp báo của Bộ Công an ngày 15/12/2025.

Theo kết luận điều tra được công bố ngày 14/10/2026, đối với hoạt động của Công ty CP Kinh doanh bất động sản NextLand, Cơ quan Điều tra cáo buộc Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo nhân viên sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán để che giấu doanh thu, lợi nhuận.

Từ năm 2022 đến tháng 5/2025, doanh nghiệp bán 7 bất động sản, thu về hơn 117 tỷ đồng. Trong số này, khoảng 44,8 tỷ đồng bị xác định để ngoài sổ sách kế toán; thiệt hại ngân sách Nhà nước được Cơ quan Điều tra xác định là hơn 4,3 tỷ đồng.

Ở nhánh điều tra liên quan Công ty CP Công nghệ Vimo, Nguyễn Hòa Bình bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên cung cấp dịch vụ nhưng không xuất hóa đơn, không ghi nhận đầy đủ doanh thu. Cơ quan Điều tra cũng cáo buộc có hành vi hợp thức hóa giao dịch chuyển nhượng cổ phần và nhờ người khác đứng tên để nhận cổ tức, qua đó trốn thuế hơn 38,7 tỷ đồng.

Hơn 25,2 tỷ đồng đã được nộp khắc phục hậu quả

Theo kết luận điều tra được công bố, Nguyễn Hòa Bình cùng 12 đồng phạm và gia đình đã nộp tổng cộng hơn 25,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án. Cơ quan Điều tra đề nghị buộc các bị can hoàn trả số tiền bị xác định đã chiếm đoạt của nhà đầu tư AntEx, đồng thời khắc phục thiệt hại ngân sách liên quan đến các hành vi trốn thuế và vi phạm quy định về kế toán.

Khoản tiền đã nộp khắc phục là tình tiết cần được ghi nhận trong quá trình giải quyết vụ án, nhưng không tự động làm chấm dứt trách nhiệm hình sự. Việc đánh giá tình tiết này và trách nhiệm của từng bị can thuộc thẩm quyền của các cơ quan tiến hành tố tụng theo quy định pháp luật.

Nguyễn Hòa Bình đồng thời đã bị truy tố trong vụ án liên quan đường dây lừa đảo ngoại hối của Phó Đức Nam (tức Mr Pips) về tội Rửa tiền. Theo thông tin được công bố, vụ án này dự kiến được đưa ra xét xử ngày 26/10/2026. Đây là vụ án riêng, có hồ sơ và tiến trình tố tụng độc lập với vụ AntEx.

Tạp chí điện tử Doanh nghiệp và Hội nhập sẽ tiếp tục thông tin khi vụ việc có những diễn biến mới.