Vụ Mr Pips: Nguyễn Hòa Bình và bạn gái Phó Đức Nam cùng bị đề nghị 9-10 năm tù

Sáng 4/11, đại diện Viện Kiểm sát công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với 188 bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cùng đồng phạm. Đáng chú ý, Nguyễn Hòa Bình - cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân Lượng, và Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái Phó Đức Nam) cùng bị đề nghị 9-10 năm tù về tội “Rửa tiền”.

Hai bị cáo liên quan những dòng tiền hàng trăm tỷ đồng

Theo quan điểm luận tội của Viện Kiểm sát, Nguyễn Hòa Bình bị cáo buộc biết các sàn giao dịch do Phó Đức Nam vận hành có hoạt động phạm tội nhưng vẫn chỉ đạo duy trì việc hỗ trợ khách hàng sử dụng ví Ngân Lượng để hưởng phí giao dịch.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình - cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ngân Lượng tại phiên xét xử ngày 04/11 - Ảnh: Phùng Anh/https://vtv.vn

Đáng chú ý, Cơ quan Công tố xác định từ ngày 15/6/2020 đến 23/9/2022, 232 bị hại đã chuyển gần 319 tỷ đồng vào các ví Ngân Lượng. Nguyễn Hòa Bình cùng hai bị cáo khác bị xác định phạm tội “Rửa tiền”. Theo cáo buộc, nhóm này còn phối hợp làm giả dữ liệu, lịch sử giao dịch để cung cấp cho cơ quan Công an, gây khó khăn cho việc xác minh dòng tiền.

Trong khi đó, Nguyễn Thanh Tâm bị cáo buộc được Phó Đức Nam giao quản lý tiền và tài sản có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội. Theo Viện Kiểm sát, Tâm cùng Nam thống nhất sử dụng nguồn tiền này để mua tài sản, đồng thời phối hợp với Nguyễn Thị Thủy sử dụng pháp nhân doanh nghiệp thực hiện các giao dịch bất động sản.

Cụ thể, Tâm bị cáo buộc liên quan việc mua bán 15 bất động sản với tổng giá trị khoảng 218,1 tỷ đồng; sử dụng khoảng 25,1 tỷ đồng mua 1 triệu USD và đưa tiền mặt cho Nam mua vàng với tổng giá trị hơn 141 tỷ đồng. Tổng giá trị tiền liên quan hành vi rửa tiền của bị cáo được xác định hơn 384 tỷ đồng.

Mr Pips bị đề nghị tù chung thân

Như Doanh nghiệp và Hội nhập đã thông tin, trong nhóm bị cáo chủ chốt, Phó Đức Nam bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, từ 11-12 năm tù về tội “Rửa tiền”. Tổng hợp hình phạt chung là tù chung thân.

Bị cáo Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) cũng bị đề nghị tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, từ 10-11 năm tù về tội “Rửa tiền”. Tổng hợp hình phạt chung là tù chung thân.

Đại diện Viện Kiểm sát nhận định đường dây do Phó Đức Nam và đồng phạm tổ chức đã chiếm đoạt gần 1.600 tỷ đồng của hơn 900 bị hại. Các đối tượng lập nhiều văn phòng, tuyển dụng hơn 1.700 nhân viên và xây dựng hệ thống website, ứng dụng giao dịch giả để lôi kéo nhà đầu tư.

Viện Kiểm sát nhận định hành vi rửa tiền không chỉ giúp che giấu nguồn gốc tài sản bất hợp pháp mà còn gây trở ngại cho quá trình điều tra, truy vết và thu hồi tài sản. Dòng tiền được chuyển qua nhiều tài khoản, sau đó chuyển hóa thành bất động sản, vàng, ngoại tệ, khiến việc xác định nguồn gốc và xử lý tài sản phức tạp hơn.

Các mức án trên hiện mới là đề nghị của Viện Kiểm sát. Hội đồng xét xử sẽ xem xét toàn diện chứng cứ, lời khai và kết quả tranh tụng trước khi đưa ra phán quyết đối với từng bị cáo.