Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ bị đề nghị tù chung thân trong vụ án 1.600 tỷ đồng

Sáng 4/11, tại phiên xét xử sơ thẩm 188 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền liên quan Phó Đức Nam (Mr Pips), đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội đề nghị mức án tù chung thân đối với Nam và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter).

Đáng chú ý, bản luận tội đã lượng hóa trách nhiệm của hai bị cáo không chỉ ở số tiền chiếm đoạt mà còn ở hoạt động chuyển hóa dòng tiền phạm tội thành tài sản có giá trị lớn. Đây cũng là vấn đề có ý nghĩa trực tiếp đối với quá trình thu hồi tài sản và khắc phục hậu quả cho các nhà đầu tư.

Hơn 750 tỷ đồng liên quan hành vi rửa tiền

Theo đại diện Viện Kiểm sát, Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp chỉ đạo hoạt động của hệ thống và phải chịu trách nhiệm đối với 919 vụ lừa đảo, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1.559 tỷ đồng.

Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, Phó Đức Nam đã chủ mưu cầm đầu, giữ vai trò cao nhất, trực tiếp chỉ đạo hoạt động của hệ thống và hưởng lợi lớn nhất và phải chịu trách nhiệm với toàn bộ 919 vụ với tài sản chiếm đoạt hơn 1.559 tỷ đồng.

Ngoài hành vi lừa đảo, Nam còn sử dụng tiền có nguồn gốc phạm tội để mua bất động sản, vàng và ngoại tệ nhằm hợp pháp hóa tài sản. Tổng số tiền liên quan hành vi rửa tiền được Viện Kiểm sát xác định là hơn 561,6 tỷ đồng.

Với các hành vi bị cáo buộc, Viện Kiểm sát đề nghị Phó Đức Nam mức án chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 11-12 năm tù về tội "Rửa tiền". Tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Đối với Lê Khắc Ngọ, Viện Kiểm sát xác định bị cáo giữ vai trò lớn thứ hai trong đường dây, được giao quản lý 20 văn phòng kinh doanh và phải chịu trách nhiệm về 287 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 339,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, số tiền liên quan hành vi rửa tiền của Ngọ được xác định hơn 195,3 tỷ đồng, trong đó có hơn 188 tỷ đồng được sử dụng để mua 143 kg vàng nguyên khối và hơn 7,1 tỷ đồng mua bốn bất động sản.

Viện Kiểm sát đề nghị Ngọ mức án chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 10-11 năm tù về tội "Rửa tiền". Tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Từ sàn giao dịch giả mạo đến hệ thống lừa đảo quy mô lớn

Theo thông tin Công an TP. Hà Nội công bố ngày 10/12/2024, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ tổ chức hoạt động thông qua các công ty bình phong, tuyển dụng nhân viên và xây dựng hệ thống sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép.

Sáng 4/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền liên quan Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng 187 đồng phạm với phần tranh luận.

Các đối tượng sử dụng những website có giao diện tiếng Anh, kết nối với nền tảng giao dịch MetaTrader 4 và MetaTrader 5 để tạo lòng tin rằng khách hàng đang tham gia các sàn quốc tế có uy tín.

Khách hàng ban đầu được hướng dẫn giao dịch với số tiền nhỏ, có lãi và rút được tiền. Khi đã tạo được niềm tin, nhân viên tiếp tục thúc đẩy họ tăng vốn. Nếu tài khoản thua lỗ, khách hàng lại được khuyến khích nạp thêm tiền để gỡ vốn, cho đến khi không còn khả năng tài chính.

Quy mô hoạt động của hệ thống cũng được mở rộng đáng kể qua các giai đoạn điều tra. Tại thông tin công bố tháng 10/2025, Công an TP. Hà Nội cho biết đã làm rõ 19 văn phòng với hơn 1.700 đối tượng liên quan, trong đó có 1.028 nhân viên thuộc bộ phận kinh doanh được triệu tập, ghi lời khai.

Những dữ kiện này cho thấy hành vi lừa đảo không chỉ dựa vào thủ đoạn tiếp cận cá nhân mà được tổ chức thành một hệ thống có phân công nhân sự, bộ phận và quy trình vận hành.

Thu hồi tài sản là vấn đề được đặc biệt quan tâm

Một trong những vấn đề đáng chú ý của vụ án là khối lượng tài sản được phát hiện, thu giữ và phong tỏa trong quá trình điều tra.

Theo công bố của Bộ Công an ngày 6/10/2025, tổng giá trị tài sản thu giữ và liên quan các biện pháp phong tỏa, tạm dừng giao dịch được ước tính khoảng 5.315 tỷ đồng. Danh mục tài sản gồm tiền mặt, ngoại tệ, vàng, ô tô, đồng hồ hàng hiệu và 133 bất động sản bị tạm dừng giao dịch.

Cơ quan Điều tra cũng phát hiện Phó Đức Nam gửi hơn 1,5 triệu USD tại các ngân hàng ở Singapore, Campuchia và Australia thông qua người thân đứng tên. Một số bất động sản của Nam được xác định nằm tại Campuchia, Dubai, Australia và Thổ Nhĩ Kỳ.

Đến ngày 3/4/2026, Bộ Công an tiếp tục thông tin về quá trình điều tra hành vi liên quan đến rửa tiền của Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình). Theo Cơ quan Công an, có 150 bị hại đã chuyển gần 214 tỷ đồng qua các tài khoản ví Ngân Lượng để nạp tiền vào những sàn forex liên quan đến đường dây của Nam và Ngọ trong giai đoạn từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022.

Tại phiên tòa ngày 4/11, Viện Kiểm sát đề nghị Phó Đức Nam bồi thường 1.568 tỷ đồng, Lê Khắc Ngọ bồi thường hơn 300 tỷ đồng cho các bị hại.

Trường hợp số tiền khắc phục hậu quả vượt quá nghĩa vụ bồi thường, Viện Kiểm sát đề nghị tiếp tục lưu giữ để bảo đảm giải quyết những vụ kiện dân sự khác. Nếu không phát sinh khiếu kiện, số tiền còn lại sẽ được sung công quỹ theo đề nghị của Cơ quan Công tố.

Vụ án tiếp tục cho thấy một cảnh báo đáng chú ý đối với thị trường đầu tư trực tuyến: giao diện chuyên nghiệp, nền tảng giao dịch phổ biến hay những lời giới thiệu về lợi nhuận không đồng nghĩa với tính hợp pháp và minh bạch của một sàn giao dịch.

Đối với nhà đầu tư, việc kiểm tra tư cách pháp lý của đơn vị cung cấp dịch vụ, cơ chế giao dịch và khả năng kiểm soát dòng tiền vẫn là những điều kiện quan trọng trước khi quyết định bỏ vốn.