Shark Bình thừa nhận sai phạm, chấp nhận hình phạt trong vụ Mr Pips

Từ việc duy trì hoạt động thanh toán cho các sàn forex của Phó Đức Nam đến hành vi bị cáo buộc tạo dữ liệu ví điện tử giả cung cấp cho Cơ quan Công an, vai trò của Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) trong vụ án Mr Pips tiếp tục được làm rõ tại phiên tòa.

Sáng 30/10, bị cáo thừa nhận sai phạm trong việc chỉ đạo nhân viên chuyển thông tin xác minh cho phía Nam, đồng thời cho biết chấp nhận hình phạt về tội danh mà Viện Kiểm sát truy tố.

Thừa nhận chỉ đạo tiết lộ thông tin xác minh

Tại phiên thẩm vấn ngày 30/10, Hội đồng xét xử làm rõ quá trình hình thành và hoạt động của Công ty Cổ phần Ngân Lượng - doanh nghiệp do Nguyễn Hòa Bình giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) thừa nhận sai phạm trong hành vi rửa tiền. Trước Hội đồng xét xử, Bình thừa nhận đã chỉ đạo nhân viên chuyển thông tin về các công văn của Cơ quan Công an yêu cầu tra soát tài khoản liên quan đến các sàn giao dịch của Nam cho phía đối tác - Ảnh: Kim Anh/TTXVN

Bị cáo trình bày Công ty Cổ phần Ngân Lượng có chính sách bảo vệ khách hàng, trong đó các tài khoản phát sinh khiếu nại phải được kiểm soát, tạm khóa để xác minh và hoàn tiền nếu không thể giải quyết. Với hệ thống giao dịch có số lượng lớn của Phó Đức Nam, công ty bố trí nhân viên chăm sóc riêng.

Nguyễn Hòa Bình cho rằng việc bố trí nhân sự hỗ trợ khách hàng này không xuất phát từ sự bàn bạc trước với Nam. Bị cáo cũng đề nghị Hội đồng xét xử xem xét chính sách xử lý khiếu nại của Công ty Cổ phần Ngân Lượng khi đánh giá trách nhiệm của mình và các nhân viên.

Tuy nhiên, trước Hội đồng xét xử, Bình thừa nhận đã chỉ đạo nhân viên chuyển thông tin về các công văn của Cơ quan Công an yêu cầu tra soát tài khoản liên quan đến các sàn giao dịch của Nam cho phía đối tác.

Bị cáo giải thích mục đích là giữ chân, chăm sóc khách hàng lớn và tăng doanh thu cho công ty. Bình gọi đây là sai lầm khiến bản thân cùng nhân viên Công ty Cổ phần Ngân Lượng phải đứng trước tòa. Bị cáo đồng thời bày tỏ nhận thức rõ trách nhiệm trong việc điều hành nhân viên và chấp nhận hình phạt đối với hành vi rửa tiền theo cáo trạng của Viện Kiểm sát.

Bị cáo buộc tạo dữ liệu ví giả để che giấu dòng tiền

Điểm đáng chú ý trong cáo trạng không chỉ là việc thông báo cho Phó Đức Nam khi Cơ quan Công an yêu cầu xác minh giao dịch, mà còn là cách thức xử lý dữ liệu của Nguyễn Hòa Bình được cho là nhằm gây cản trở quá trình điều tra.

Theo cáo trạng, từ tháng 6/2020, Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm đã biết các sàn giao dịch GKFX, DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX và ScopeMarket của Phó Đức Nam có hoạt động phạm tội, đang bị Cơ quan Công an xác minh.

Dù vậy, để tiếp tục hưởng lợi từ phí giao dịch, Bình bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới duy trì hoạt động chăm sóc khách hàng và hệ thống ví Ngân Lượng phục vụ các sàn này.

Nghiêm trọng hơn, theo nội dung truy tố, Bình chỉ đạo Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm trao đổi với Phó Đức Nam cùng nhân viên các sàn để thống nhất cách tạo dữ liệu giả. Thay vì cung cấp thông tin của ví Ngân Lượng thực tế có giao dịch với các sàn, nhóm này bị cáo buộc sử dụng dữ liệu của một ví khác, lập lịch sử nạp, rút tiền không đúng thực tế rồi cung cấp cho cơ quan công an.

Các thông tin giao dịch được điều chỉnh theo hướng số tiền rút bằng hoặc thấp hơn số tiền khách hàng đã nạp. Mục đích theo cáo trạng là che giấu quá trình luân chuyển tiền của bị hại và hoạt động của các ví Ngân Lượng liên quan.

Đây là tình tiết thể hiện mức độ nghiêm trọng trong hành vi bị cáo buộc: hệ thống thanh toán không chỉ tiếp tục vận hành để thu phí mà còn bị cho là đã được sử dụng để cung cấp dữ liệu sai lệch khi cơ quan chức năng tiến hành xác minh.

Gần 319 tỷ đồng qua ví Ngân Lượng, 232 người bị hại

Cáo trạng cũng cho biết, trong khoảng thời gian từ ngày 15/6/2020 đến hết ngày 23/9/2022, có 232 bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ví Ngân Lượng liên quan đến hệ thống sàn forex của Phó Đức Nam. Tổng số tiền được xác định gần 318,9 tỷ đồng.

Đây là giai đoạn các sàn giao dịch bị cơ quan chức năng gửi công văn xác minh. Dòng tiền được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty Cổ phần Ngân Lượng trước khi tiếp tục được nạp vào các sàn forex.

Quy mô gần 319 tỷ đồng cho thấy vai trò của hệ thống trung gian thanh toán trong vụ án không chỉ dừng ở việc cung cấp một phương thức nạp, rút tiền. Theo cáo buộc của cơ quan tố tụng, việc duy trì hoạt động ví và cung cấp thông tin không đúng sự thật đã khiến quá trình xác minh dòng tiền của các bị hại gặp trở ngại.

Trước đó, Doanh nghiệp và Hội nhập đã phản ánh quá trình điều tra, truy tố và phương thức luân chuyển tiền qua Ngân Lượng trong các bài viết về mối quan hệ giữa Shark Bình và Mr Pips, cũng như cách gần 320 tỷ đồng đi qua hệ thống ví điện tử này. Những nội dung tại phiên tòa ngày 30/10 tiếp tục bổ sung diễn biến mới: chính bị cáo Bình thừa nhận việc chuyển thông tin xác minh cho phía Nam và chấp nhận trách nhiệm theo cáo trạng.

Vụ án AntEx là một nhánh tố tụng riêng

Ngoài vụ án Mr Pips, Nguyễn Hòa Bình còn liên quan đến vụ án AntEx. Ngày 14/10/2026, Doanh nghiệp và Hội nhập thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố Bình cùng 12 người khác về các tội danh liên quan dự án tiền số AntEx và hoạt động tại doanh nghiệp.

Ở vụ án này, Nguyễn Hòa Bình bị đề nghị truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Trốn thuế” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Đây là vụ án có hồ sơ, hành vi và tiến trình tố tụng độc lập với vụ Mr Pips, trong đó Bình đang bị xét xử về cáo buộc rửa tiền.

Việc các vụ án riêng biệt cùng xuất hiện trong quá trình tố tụng đặt ra yêu cầu làm rõ trách nhiệm của cá nhân bị cáo trong từng hành vi, từng dòng tiền và từng doanh nghiệp liên quan. Với vụ Mr Pips, lời khai ngày 30/10 là diễn biến đáng chú ý, nhưng việc xác định trách nhiệm hình sự cuối cùng vẫn thuộc thẩm quyền của Hội đồng xét xử sau quá trình xét hỏi, tranh tụng và nghị án.

Những gì được đưa ra tại phiên tòa cho thấy vấn đề không chỉ nằm ở khoản phí giao dịch mà Công ty Cổ phần Ngân Lượng thu được từ các sàn forex. Trọng tâm cần được làm rõ là trách nhiệm của người điều hành khi đã nhận thông tin cảnh báo từ cơ quan chức năng nhưng vẫn bị cáo buộc duy trì hoạt động thanh toán, đồng thời chỉ đạo cung cấp dữ liệu sai lệch phục vụ quá trình xác minh dòng tiền của hàng trăm người bị hại.