Chủ tịch tập đoàn Mỹ Hạnh bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 850 tỷ đồng

Phạm Mỹ Hạnh - Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Mỹ Hạnh (MHG), bị đề nghị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", sau khi Cơ quan Điều tra xác định hơn 850,9 tỷ đồng của 1.093 nhà đầu tư chưa được tất toán. Từ những cam kết lợi nhuận gắn với dự án sâm Ngọc Linh, dòng tiền huy động được cho là đã chảy vào đầu tư nhiều bất động sản và tài sản giá trị lớn.

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 8/2020 đến tháng 3/2023, Phạm Mỹ Hạnh đã ký 3.623 hợp đồng với 1.213 nhà đầu tư, huy động tổng số tiền gần 1.300 tỷ đồng.

Kết luận điều tra bổ sung của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội không chỉ làm rõ thêm số tiền nhà đầu tư chưa được hoàn trả, mà còn cho thấy những vấn đề cần tiếp tục xác minh về khoản hoa hồng môi giới và khả năng thu hồi tài sản để khắc phục hậu quả.

Hơn 850 tỷ đồng của nhà đầu tư chưa được tất toán

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp, đề nghị truy tố Phạm Mỹ Hạnh (46 tuổi) theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo Cơ quan Điều tra, Hạnh đưa ra thông tin gian dối về việc triển khai dự án trồng sâm Ngọc Linh, đồng thời cam kết lợi nhuận cao nhằm thu hút nhà đầu tư. Mục đích được xác định là huy động tiền để sử dụng vào các nhu cầu cá nhân.

Sau khi nhận tiền, Hạnh sử dụng một phần để ký hợp đồng mua bán, hợp tác đầu tư với những đơn vị được cấp phép trồng sâm, qua đó tạo niềm tin cho khách hàng. Phần lớn số tiền còn lại được sử dụng để trả hoa hồng môi giới, đầu tư bất động sản và các mục đích khác.

Đến thời điểm kết luận điều tra bổ sung, Công ty MHG còn 2.346 hợp đồng của 1.093 nhà đầu tư chưa được tất toán, với tổng số tiền hơn 850,9 tỷ đồng. Cơ quan Điều tra xác định đây là số tiền Hạnh bị cáo buộc chiếm đoạt.

Con số này cho thấy quy mô nghĩa vụ tài chính còn tồn đọng đối với nhóm nhà đầu tư được xác định trong hồ sơ. Việc xử lý trách nhiệm hình sự và xác định khả năng thu hồi tài sản sẽ có ý nghĩa trực tiếp đối với quá trình giải quyết hậu quả vụ án.

Tiền huy động được dùng mua bất động sản hàng chục tỷ đồng

Kết luận điều tra bổ sung cũng đã làm rõ việc sử dụng tiền huy động để mua bất động sản tại Hà Nội, Quảng Ninh, Phú Quốc cùng một số tài sản giá trị lớn khác.

Tháng 7/2021, Hạnh mua một bất động sản rộng hơn 131m² tại khu vực đường Phạm Hùng (Hà Nội) với giá 24,8 tỷ đồng, trong đó 9,1 tỷ đồng được thanh toán trực tiếp. Hạnh khai đã sử dụng tiền của nhà đầu tư để mua đất và trả lãi ngân hàng.

Tại Hoài Đức, Hạnh mua một bất động sản trị giá 6,5 tỷ đồng bằng tiền huy động. Bị can còn khai đã chi khoảng 12 tỷ đồng để mua hai căn hộ tại dự án Starcity Center, khu vực đường Trần Duy Hưng.

Ở Quảng Ninh, Hạnh mua ba lô đất thuộc khu đô thị Cảng tàu Tuần Châu với tổng giá trị 36,6 tỷ đồng. Trong số này, 15,5 tỷ đồng được thanh toán từ nguồn tiền huy động của nhà đầu tư. Cơ quan Điều tra cũng làm rõ các giao dịch bất động sản tại Phú Quốc và những tài sản liên quan đến ô tô Mercedes-Benz S450, Toyota Land Cruiser.

Theo lời khai được nêu trong kết luận điều tra, do dự án sâm Ngọc Linh chưa phát sinh lợi nhuận, Hạnh kỳ vọng đầu tư bất động sản sẽ tạo nguồn tiền duy trì hoạt động công ty và chi trả lợi nhuận đã cam kết với khách hàng. Hạnh khai sau khi bán các tài sản đã sử dụng hết số tiền thu được.

Khoản hoa hồng hơn 98 tỷ đồng chưa làm rõ người nhận

Ngoài các giao dịch bất động sản, Cơ quan Điều tra xác nhận nhóm môi giới do Phạm Thanh Tùng đứng đầu có tổng số tiền hoa hồng hơn 98 tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền thực tế từng người nhận và phương thức phân chia khoản hoa hồng này chưa được làm rõ.

Tùng cùng một số người liên quan không có mặt tại địa phương dù Cơ quan Điều tra đã ra quyết định truy tìm. Do chưa đủ căn cứ xác định Tùng đồng phạm với Hạnh, Cơ quan Điều tra tách phần tài liệu liên quan để tiếp tục xác minh, làm rõ trách nhiệm và phục vụ thu hồi tài sản.

Đối với dự án Nông trại hữu cơ tại Kon Plông, cCơ quan Điều tra xác định dự án không có nội dung đầu tư trồng sâm Ngọc Linh. Công ty MHG cũng chưa thực hiện dự án đầu tư nào trên địa bàn tỉnh Kon Tum (cũ).

Trong quá trình điều tra bổ sung, Cơ quan Điều tra ghi nhận thêm 80 bị hại đến làm việc, nâng tổng số người được trực tiếp ghi lời khai lên 377 người.

Một điểm đáng chú ý trong kết luận điều tra bổ sung là Cơ quan Điều tra xác định chưa đủ căn cứ kết luận Phạm Mỹ Hạnh phạm tội "Rửa tiền", dù đã làm rõ việc sử dụng tiền huy động để mua nhiều bất động sản và tài sản có giá trị.

Việc sử dụng tiền để mua tài sản và việc cấu thành tội rửa tiền là hai vấn đề pháp lý khác nhau. Muốn xác định tội danh, cơ quan tiến hành tố tụng phải căn cứ vào các yếu tố cấu thành tội phạm và chứng cứ cụ thể, không thể chỉ dựa vào việc tiền được chuyển thành bất động sản hoặc tài sản khác.