Vụ án Mr Pips: Lê Khắc Ngọ bị cáo buộc chiếm đoạt 339 tỷ đồng, rửa tiền qua vàng

Khối lượng vàng gồm 143 miếng, được định giá hơn 356 tỷ đồng là một trong những dấu vết nổi bật của dòng tiền trong vụ án Phó Đức Nam và đồng phạm. Theo cáo trạng, số vàng này thuộc về Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), được mua bằng hơn 188 tỷ đồng có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội.

Đằng sau khối tài sản ấy là vai trò của một bị cáo bị cáo buộc cùng Phó Đức Nam xây dựng, mở rộng mạng lưới văn phòng lôi kéo nhà đầu tư vào các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Ngọ bị truy tố về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Bị cáo Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, bên trái) và bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) tại phiên xét xử sáng 27/10 - Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN.

Từ mạng lưới 28 văn phòng đến 287 vụ lừa đảo bị cáo buộc

Theo cáo trạng được công bố tại phiên tòa, từ năm 2019, Lê Khắc Ngọ tham gia cùng Phó Đức Nam mở rộng hệ thống kinh doanh sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán. Mạng lưới do Ngọ phát triển có 28 văn phòng, gồm 26 văn phòng tại Hà Nội và 02 văn phòng tại Đà Nẵng.

Nhân viên tại các văn phòng sử dụng thông tin gian dối về những sàn giao dịch quốc tế, đưa ra cam kết lợi nhuận để lôi kéo khách hàng nạp tiền. Theo cáo buộc của Viện kiểm sát, Ngọ phải chịu trách nhiệm đối với 287 vụ lừa đảo, với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 339 tỷ đồng.

Con số này cho thấy vai trò của Mr Hunter không chỉ nằm ở việc tham gia một số giao dịch riêng lẻ. Hồ sơ truy tố cho thấy bị cáo có hoạt động tổ chức, phát triển mạng lưới và chịu trách nhiệm đối với số lượng lớn vụ việc trong đường dây do Phó Đức Nam cầm đầu.

143 miếng vàng và dòng tiền hơn 195 tỷ đồng bị cáo buộc rửa tiền

Tài sản nổi bật gắn với Mr Hunter là 143 miếng vàng nguyên khối bị thu giữ khi cơ quan chức năng khám xét căn hộ tại tòa Diamond (S5), khu nhà ở số 136 Hồ Tùng Mậu (TP. Hà Nội). Trong đó, 141 miếng có khối lượng gần 1 kg mỗi miếng; hai miếng còn lại nặng hơn 531g và 468g.

Theo kết quả định giá tại thời điểm ngày 30/10/2024, tổng giá trị số vàng vượt 356 tỷ đồng. Cáo trạng xác định trong giai đoạn 2021–2023, Ngọ sử dụng hơn 188 tỷ đồng từ nguồn tiền phạm tội để mua số vàng này nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc tiền chiếm đoạt.

Ngoài khối lượng vàng nêu trên, Cơ quan Điều tra còn thu giữ tại các căn hộ liên quan đến Ngô Thị Thêu - người từng là vợ Ngọ - hơn 18,8 tỷ đồng tiền mặt và 84.825 USD. Theo kết quả điều tra được nêu trong hồ sơ, trong số này, 18,3 tỷ đồng và toàn bộ số USD là tiền Ngọ giao Thêu quản lý, chi tiêu khi hai người còn là vợ chồng; hơn 503 triệu đồng còn lại được xác định là tiền của Thêu.

Cáo trạng còn thể hiện Ngọ sử dụng hơn 7,1 tỷ đồng có nguồn gốc phạm tội để mua bốn bất động sản. Tổng số tiền bị cáo buộc được rửa thông qua việc mua vàng và bất động sản là hơn 195,3 tỷ đồng. Cơ quan Điều tra cũng thu giữ bản gốc 34 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cùng tài liệu liên quan đến nhiều bất động sản. Các giấy tờ này liên quan đến tài sản của nhiều bị can và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Hai tội danh và hành trình bỏ trốn ra nước ngoài

Sau khi đường dây bị phát hiện, Lê Khắc Ngọ rời Việt Nam, đi qua Campuchia rồi sang Philippines. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội ra quyết định truy nã Ngọ ngày 11/11/2024; đến ngày 25/11/2024, Interpol ban hành quyết định truy nã quốc tế.

Tháng 9/2025, cảnh sát Philippines bắt giữ Ngọ do nhập cảnh trái phép. Sau quá trình phối hợp giữa cơ quan chức năng hai nước, Ngọ được đưa về Việt Nam để phục vụ điều tra, xử lý vụ án. Người từng là vợ Ngọ, Ngô Thị Thêu, cũng từng bị truy nã quốc tế và bị bắt tại Thái Lan trước khi được dẫn giải về nước. Theo cáo trạng, Thêu bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với vai trò đồng phạm giúp sức.

Trong khi đó, đối với Lê Khắc Ngọ, hai tội danh bị truy tố phản ánh hai khía cạnh khác nhau của cáo buộc: hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư và việc sử dụng tiền có nguồn gốc phạm tội để mua tài sản, che giấu hoặc hợp thức hóa nguồn gốc. Việc mua vàng, bất động sản và thu giữ tài sản là những tình tiết quan trọng trong hồ sơ vụ án.

Cáo trạng cho biết Ngọ đề nghị được sử dụng toàn bộ tài sản bị thu giữ để bồi thường cho các bị hại; nếu còn tài sản sau khi khắc phục hậu quả, bị cáo xin tự nguyện nộp phần còn lại vào công quỹ nhà nước.

Vụ án vì thế không chỉ đặt ra vấn đề về số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt qua các sàn giao dịch, mà còn cho thấy yêu cầu truy tìm dòng tiền sau khi rời khỏi hệ thống lừa đảo. Với Mr Hunter, khối vàng hơn 356 tỷ đồng là một dấu mốc lớn trong hồ sơ tài sản; còn việc xác định nguồn gốc, quyền sở hữu và trách nhiệm pháp lý cuối cùng phải được giải quyết trên cơ sở chứng cứ và phán quyết của tòa án.