Thứ năm 29/10/2026 15:40
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Đoạn video được một bị hại trình bày tại phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (Mr Pips) và đồng phạm đang đặt ra câu hỏi về cách thức vận hành của các sàn giao dịch trong vụ án. Người phụ nữ cho rằng tài khoản của mình phát sinh lệnh dù không trực tiếp thao tác, khiến tiền đầu tư bị mất.
Trong một diễn biến khác, hai bị cáo được xác định giữ vai trò chủ chốt trong đường dây lại đề nghị Hội đồng xét xử làm rõ trách nhiệm của bộ phận chăm sóc khách hàng – lực lượng tiếp tục theo sát và thúc giục nhà đầu tư nạp tiền sau giao dịch đầu tiên.
Bị hại nói tài khoản tự phát sinh lệnh giao dịch
Ngày 28/10, tại phiên tòa xét xử 188 bị cáo trong vụ án liên quan đến Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ, một nữ bị hại phản bác lời khai của hai bị cáo về hoạt động của các sàn giao dịch. Theo trình bày của người này, các sàn GKFX và GKFX Prime mà bà tìm hiểu không hoạt động như những sàn giao dịch chứng khoán quốc tế thực sự.
 |
| Bị cáo Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, bên trái) và bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) tại phiên xét xử sáng 27/10. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN |
Đáng chú ý, bà cho biết đã lưu giữ video ghi lại quá trình tài khoản phát sinh các lệnh giao dịch mà bản thân không thực hiện. Theo lời khai tại tòa, sau khi gửi video cho phía công ty, bà được một người liên hệ và hướng dẫn thực hiện giao dịch với lý do kích hoạt hệ thống để hoàn tiền.
Người phụ nữ kể rằng sau khi được yêu cầu đặt lệnh mua 200 cổ phiếu, tài khoản bất ngờ hiển thị khoản lãi 40.000 USD và cho phép rút 38.000 USD trong khoảng 5 phút. Bà cho rằng tình tiết này là bằng chứng cho thấy hệ thống có thể bị can thiệp, thay vì phản ánh giao dịch thực tế trên thị trường.
Những nội dung trên là lời trình bày của bị hại tại phiên tòa; việc xác định video thể hiện điều gì, tài khoản có bị can thiệp hay không và giá trị chứng minh của tài liệu cần được cơ quan tiến hành tố tụng đánh giá.
Bị hại cũng phản ánh việc mình và một số người khác bị đe dọa, hành hung khi tìm đến yêu cầu hoàn trả tiền, đồng thời cho biết đã trình báo Cơ quan Công an. Những lời trình bày này tiếp tục đặt ra yêu cầu làm rõ không chỉ cơ chế vận hành của các sàn mà cả cách thức xử lý khiếu nại của khách hàng.
Bộ phận chăm sóc khách hàng bị đề nghị làm rõ trách nhiệm
Cũng trong phiên xử, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ cùng đề nghị Hội đồng xét xử, đại diện Viện Kiểm sát làm rõ vai trò, trách nhiệm và khoản tiền hưởng lợi của bộ phận chăm sóc khách hàng.
Theo lời khai của Nam, bộ phận sale chủ yếu tìm kiếm, lôi kéo khách hàng và thúc đẩy khoản nạp tiền đầu tiên. Sau khi khách hàng được bàn giao, bộ phận chăm sóc khách hàng tiếp tục theo dõi tài khoản, thúc giục nạp thêm tiền và hướng dẫn đặt lệnh.
Nam khai rằng nhân viên được yêu cầu tối đa hóa số lượng giao dịch để thu phí, bao gồm phí mỗi lần đặt lệnh và phí qua đêm. Lời khai của bị cáo cho biết các khoản phí tích lũy có thể bào mòn tài khoản của nhà đầu tư, trong khi bộ phận chăm sóc khách hàng vẫn thúc đẩy giao dịch mà không đặt trọng tâm vào việc khách hàng thắng hay thua.
Nam còn khai nhân viên chăm sóc khách hàng có thể được hưởng 4–5% số tiền khách nạp, có thời điểm lên đến 7%. Đây là mức hưởng lợi do bị cáo trình bày tại tòa, cần được xem xét cùng các tài liệu và chứng cứ của vụ án.
Lê Khắc Ngọ cũng cho rằng Bùi Trung Đức, người được giới thiệu là quản lý bộ phận chăm sóc khách hàng, cùng các nhân viên liên quan cần được làm rõ.
Từ lời mời đầu tư đến vòng xoáy nạp tiền
Các lời khai tại phiên tòa cho thấy cần xem xét toàn bộ chuỗi tiếp cận khách hàng, từ quảng bá lợi nhuận, tư vấn nạp tiền ban đầu đến việc duy trì giao dịch và thúc giục bổ sung vốn. Nếu chỉ tách riêng từng khâu, vai trò của những người tham gia và cách dòng tiền được tạo ra, luân chuyển có thể chưa được phản ánh đầy đủ.
Hệ quả đối với các bị hại không dừng ở khoản tiền mất trên tài khoản. Tại phiên tòa, nhiều người khai phải vay mượn, bán tài sản để trả nợ và tiếp tục gánh lãi sau khi mất tiền đầu tư. Một số trường hợp cho biết những tổn thất tài chính kéo theo mâu thuẫn gia đình, suy giảm sức khỏe và ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống.
Theo thông tin được công bố trong quá trình xét xử, cáo trạng cáo buộc hệ thống website trong vụ án không thực hiện giao dịch đối ứng với thị trường quốc tế như nhà đầu tư được giới thiệu, mà các giao dịch trên hệ thống được lập trình để phục vụ việc chiếm đoạt tiền.
Trước đó, Doanh nghiệp và Hội nhập đã thông tin về 36 website bị cáo buộc sử dụng để chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng trong bài “Xét xử Mr Pips: 36 website bị cáo buộc dùng để chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng”. Diễn biến mới tại phiên tòa bổ sung một góc nhìn khác: ngoài việc xác định hệ thống giao dịch có hoạt động đúng như quảng bá hay không, cơ quan tố tụng còn phải làm rõ trách nhiệm của từng mắt xích trong quá trình lôi kéo, duy trì và khai thác tiền của nhà đầu tư.
Với các bị hại, câu hỏi quan trọng là tiền đã được tiếp nhận, sử dụng và chuyển dịch như thế nào; với cơ quan xét xử, trọng tâm là xác định chính xác hành vi, vai trò và trách nhiệm của từng bị cáo trên cơ sở chứng cứ được thẩm tra công khai tại phiên tòa.
