Hé lộ nhóm tư vấn giúp Mr Pips ứng phó khi bị tố giác

Trong khi hàng nghìn khách hàng được dẫn dụ nạp tiền vào các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế bị cáo buộc giả mạo, phía sau hệ thống của Phó Đức Nam (tức Mr Pips) còn có một nhóm tư vấn riêng để xử lý những rắc rối phát sinh. Nhóm này trao đổi qua Telegram với tên gọi “Đầu tư rượu vang”, được trả thù lao hàng trăm triệu đồng mỗi tháng. Theo cáo trạng, tổng số tiền Nam chuyển để trả công cho nhóm lên tới 6,44 tỷ đồng.

Chi tiết về nhóm tư vấn được làm rõ trong phiên xét xử 188 bị cáo tại Tòa án nhân dân TP. Hà Nội. Chiều 30/10, đại diện Viện Kiểm sát tiếp tục thẩm vấn Phó Đức Nam, tập trung vào mục đích thành lập, cách thức hoạt động và những khoản tiền chi trả cho các thành viên tổ tư vấn.

Tổ tư vấn được lập khi khách hàng liên tục khiếu kiện

Theo lời khai của Nam tại tòa, năm 2018, bị cáo sang Thổ Nhĩ Kỳ học cách vận hành sàn giao dịch từ Isik Uran, sau đó trở về Việt Nam tổ chức hoạt động các sàn ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Nam thừa nhận hệ thống không có hoạt động giao dịch thực sự như quảng cáo; khách hàng thực chất đặt cược với chủ sàn và khi thua lỗ, tiền thuộc về nhóm điều hành.

Bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) khai báo trước tòa. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN.

Nam khai do hoạt động forex chưa được cấp phép tại Việt Nam, trong khi nhân viên thường xuyên bị khách hàng khiếu kiện sau khi thua lỗ, bị cáo muốn tìm hiểu cách thức xử lý những vấn đề pháp lý phát sinh. Thông qua Nguyễn Thanh Phong, Nam được giới thiệu với Phạm Trường Sơn và Nguyễn Bá Sơn để hỏi về khả năng hợp thức hóa hoạt động sàn forex, cách ứng phó khi khách hàng khiếu kiện và xử lý trường hợp nhân viên bị cơ quan công an triệu tập.

Sau khi xin ý kiến Isik Uran và được đồng ý, Nam thống nhất trả cho nhóm tư vấn 350 triệu đồng mỗi tháng, kèm khoản tiền bổ sung nếu tư vấn giải quyết thành công từng vụ việc. Các thành viên trao đổi qua nhóm Telegram mang tên “Đầu tư rượu vang”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thanh Phong, Phạm Trường Sơn và Nguyễn Bá Sơn đã thỏa thuận lập tổ tư vấn để hướng dẫn Nam cùng nhân viên trong hệ thống cách làm việc, hạn chế nguy cơ bị nhà đầu tư khiếu kiện hoặc bị cơ quan chức năng xử lý. Khi phát sinh sự việc, Nam sẽ đưa thông tin lên nhóm để các thành viên trao đổi, góp ý phương án.

6,44 tỷ đồng được chuyển qua 13 lần

Cáo trạng xác định, từ tháng 10/2021 đến tháng 6/2023, Phó Đức Nam đã 13 lần chuyển tổng cộng 6,44 tỷ đồng cho Nguyễn Thanh Phong để thanh toán thù lao cho tổ tư vấn. Trong số tiền này, Phong chuyển cho luật sư Nguyễn Bá Sơn hơn 2,2 tỷ đồng, Phạm Trường Sơn hơn 2 tỷ đồng và bản thân Phong nhận gần 2,2 tỷ đồng.

Khoản tiền được chuyển trong thời gian dài, với mức chi trả hàng tháng và tiền bổ sung theo vụ việc. Điều này cho thấy tổ tư vấn không đơn thuần là một nhóm quan hệ xã hội, mà được đặt trong cơ chế chi trả có tổ chức, gắn với những vấn đề phát sinh từ hoạt động của hệ thống sàn.

Tài liệu được công bố tại phiên tòa còn đề cập một số vụ việc cụ thể. Cuối năm 2021, Nguyễn Bá Sơn tham gia bảo vệ quyền lợi cho Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) trong vụ một phụ nữ ở Đà Nẵng tố giác bị lừa đảo 8 tỷ đồng khi đầu tư vào sàn GKFX và bị chiếm đoạt mảnh đất. Tháng 6/2023, Nguyễn Bá Sơn tham gia bào chữa cho Bùi Trung Đức trong vụ án liên quan các sàn ZenoMarkets, Londonnex, ChMarkets, LPLtrade và DexInvesting.

Đến tháng 5/2023, sau khi Bùi Trung Đức bị bắt và bị Tòa án nhân dân TP. Hà Nội xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Nam cho rằng tổ tư vấn hoạt động không hiệu quả và dừng trả tiền công cho các thành viên.

Lời khai tại tòa xuất hiện những điểm cần làm rõ

Trước các câu hỏi của đại diện Viện Kiểm sát, Phong, Trường Sơn và Bá Sơn đều khai không biết Nam thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo cho rằng tin tưởng Nam hoạt động đúng quy định pháp luật và khoản tiền được nhận là tiền hợp pháp.

Phạm Trường Sơn khai không nghĩ Nam điều hành một hệ thống lừa đảo quy mô lớn, đồng thời thừa nhận bản thân đã quá tin tưởng vào lời giới thiệu về hoạt động kinh doanh chân chính của Nam. Bị cáo cho rằng nếu tỉnh táo và cảnh giác hơn, vụ việc có thể đã được phát hiện sớm.

Tuy nhiên, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố các bút lục ghi lời khai của Phong và Nam trong quá trình điều tra, thể hiện nhận thức của các bị cáo về hoạt động của hệ thống công ty do Nam điều hành dưới hình thức kêu gọi khách hàng đầu tư forex, chứng khoán tại Việt Nam.

Một chi tiết khác cũng cần được đối chiếu là lời khai của Nam về mục đích nhóm Telegram. Trong khi nội dung cáo trạng mô tả đây là kênh trao đổi để xử lý khiếu kiện, sự cố pháp lý và việc nhân viên bị triệu tập, Nam tại phiên tòa có lời khai cho rằng nhóm chủ yếu dùng để nói chuyện ăn uống, gặp gỡ. Những nội dung này cần được đánh giá cùng tài liệu, chứng cứ được thẩm tra công khai, thay vì chỉ dựa trên một lời khai riêng lẻ.

Mắt xích ứng phó pháp lý trong đường dây bị cáo buộc chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng

Đặt trong tổng thể vụ án, sự tồn tại của tổ tư vấn cho thấy hệ thống do Mr Pips điều hành không chỉ có các bộ phận tìm kiếm khách hàng, tư vấn đầu tư và chăm sóc tài khoản. Theo nội dung cáo trạng, khi phát sinh khiếu kiện hoặc nhân viên bị cơ quan chức năng triệu tập, thông tin được chuyển tới nhóm tư vấn để tìm phương án xử lý.

Đây là điểm đáng chú ý bởi hoạt động của hệ thống đã kéo dài qua nhiều năm, với số lượng lớn khách hàng và nhiều vụ việc phát sinh. Trong khi khách hàng được giới thiệu về cơ hội đầu tư trên các sàn giao dịch quốc tế, phía điều hành lại phải tính đến cách ứng phó khi người tham gia phản ánh thua lỗ hoặc tìm đến cơ quan chức năng.

Theo cáo trạng, Phó Đức Nam bị cáo buộc giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu trong đường dây sử dụng 36 website giao dịch giả mạo, chiếm đoạt tiền của 919 bị hại với tổng số tiền gần 1.560 tỷ đồng. Vụ án có 188 bị cáo bị đưa ra xét xử về nhiều tội danh khác nhau.

Khoản 6,44 tỷ đồng trả cho tổ tư vấn vì thế không chỉ là vấn đề phân chia lợi ích giữa các thành viên. Trọng tâm cần được làm rõ là nhóm này biết đến đâu về bản chất hoạt động của các sàn, nội dung tư vấn thực tế là gì, có hay không việc hướng dẫn né tránh trách nhiệm khi khách hàng khiếu kiện và vai trò của từng người trong hành vi bị cáo buộc.

Những vấn đề này sẽ được Hội đồng xét xử xem xét trên cơ sở cáo trạng, lời khai, tài liệu và chứng cứ được thẩm tra tại phiên tòa. Doanh nghiệp và Hội nhập sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc những diễn biến tiếp theo của phiên xét xử.