Ngày 23/6, Lực lượng Cảnh sát Singapore (SPF) cho biết đang điều tra Hu Xiaowei, 44 tuổi - cùng công ty liên quan là Future Oasis - và Qiu Wei Ren, 38 tuổi, về hành vi rửa tiền. Theo SPF, Hu Xiaowei mang các hộ chiếu do Síp, Saint Kitts và Nevis, và Hồng Kông (Trung Quốc) cấp. Tháng 1/2026, cảnh sát đã tịch thu tài sản trong các tài khoản ngân hàng và chứng khoán của Hu tại Singapore.l
 |
| Toà nhà từng được Prince Group đóng "hội sở chính" tại Phnom Penh, Campuchia |
Thông cáo cũng nêu Qiu Wei Ren có hộ chiếu do Campuchia và Saint Kitts và Nevis cấp.
Các cuộc điều tra đối với Chen Zhi (Trần Chí), người sáng lập kiêm Chủ tịch Prince Holding Group có trụ sở tại Campuchia, cùng các cộng sự và công ty liên quan, được tiến hành từ năm 2024. Đến tháng 10/2025, cảnh sát mở các chiến dịch truy quét trên toàn Singapore nhằm vào nhóm này.
Theo thông tin được công bố, Chen Zhi bị bắt tại Campuchia hồi tháng 1 và bị dẫn độ về Trung Quốc theo đề nghị của cơ quan chức năng Trung Quốc. SPF cho biết: “Cả Hu Xiaowei và Qiu Wei Ren đều đã rời Singapore trước khi cảnh sát triển khai các hoạt động truy quét vào tháng 10/2025 và hiện không có mặt tại Singapore”.
Tính đến ngày 24/6, tổng giá trị tài sản bị tịch thu và/hoặc bị cấm giao dịch liên quan vụ án đã vượt 600 triệu đô la Singapore, tương đương khoảng 460 triệu USD.
Theo SPF, kể từ tháng 3/2026, cảnh sát tiếp tục ban hành lệnh cấm tẩu tán đối với ba bất động sản và nhiều tài sản tài chính khác, gồm tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán và tiền mặt bằng nhiều loại ngoại tệ, với tổng giá trị ước tính khoảng 100 triệu đô la Singapore.
SPF khẳng định đã tích cực phối hợp với các đối tác quốc tế, trong đó có cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ, nhằm thúc đẩy quá trình điều tra đối với các đối tượng liên quan đường dây lừa đảo.
Việc phối hợp này là cơ sở dẫn đến quá trình điều tra đối với Qiu Wei Ren.
Cảnh sát Singapore cũng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đối tác thực thi pháp luật nước ngoài để xử lý các đối tượng có liên quan đến Prince Holding Group.
Trước đó, từ tháng 11/2025 đến tháng 1/2026, ba công dân Singapore đã bị bắt giữ do bị nghi liên quan các hành vi rửa tiền trong đường dây lừa đảo này. Cơ quan chức năng cũng ban hành lệnh bắt giữ một phụ nữ Singapore về hành vi xúi giục người khác làm giả sổ sách kế toán và âm mưu lừa đảo.
Ngày 23/6, Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã đưa Future Oasis và Qiu Wei Ren vào danh sách trừng phạt mới nhất liên quan Prince Group. Future Oasis là công ty có trụ sở tại Singapore, thuộc sở hữu của Future King, doanh nghiệp do Hu Xiaowei kiểm soát và đăng ký tại Quần đảo Virgin thuộc Anh.
Trước đó, tháng 10/2025, Hu Xiaowei đã bị OFAC áp đặt trừng phạt dưới một bí danh là Chen Xiao’er do bị nghi liên quan Prince Group. OFAC mô tả Hu là “phó chỉ huy” của đường dây lừa đảo và là “anh cả” của Chen Zhi.
