Thứ bảy 07/11/2026 14:50
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Sau giai đoạn điều tra và truy tố, vụ án huy động vốn tại Tập đoàn Sen Tài Thu chuẩn bị bước sang xét xử sơ thẩm. Diễn biến mới được nhiều nhà đầu tư quan tâm khi hàng trăm người đã gửi đơn trình báo, trong khi số tiền chưa được hoàn trả lên tới hàng trăm tỷ đồng.
05 bị cáo đối diện các cáo buộc tại phiên tòa ngày 23/11
Theo quyết định của TAND TP. Hà Nội, phiên tòa sơ thẩm vụ án tại Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu dự kiến khai mạc ngày 23/11/2026.
 |
| Cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu Phạm Thị Hòa - Ảnh: Sen Tài Thu. |
Hội đồng xét xử gồm năm thành viên, trong đó có hai thẩm phán và ba hội thẩm nhân dân. Thẩm phán Vũ Quang Huy, Phó Chánh Tòa Hình sự TAND TP. Hà Nội, làm chủ tọa phiên tòa.
Năm bị cáo được đưa ra xét xử gồm Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sen Tài Thu; Nguyễn Thị Thùy Linh - cựu Phó Tổng Giám đốc; Nguyễn Thị Lan Hương - cựu Tổng Giám đốc; cùng Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thanh Tú.
Các bị cáo bị Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Riêng Nguyễn Thị Ngọc Lan còn bị truy tố thêm tội "Rửa tiền", theo điểm a khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Hơn 757 tỷ đồng liên quan đến 266 người bị hại
Một nội dung quan trọng tại vụ án là xác định trách nhiệm đối với số tiền các nhà đầu tư đã chuyển cho Tập đoàn Sen Tài Thu.
Theo cáo trạng, từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023, nhóm bị cáo Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Lan Hương bị cáo buộc sử dụng thông tin không đúng sự thật về hoạt động kinh doanh, đồng thời nâng khống vốn điều lệ doanh nghiệp để huy động tiền.
Việc huy động được thực hiện thông qua các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần có thời hạn của bà Hòa. Người tham gia được giới thiệu mức lợi tức 9–13,5%, tùy thời hạn hợp đồng, cùng cam kết thanh toán lợi nhuận và cho phép rút vốn trước hạn.
Tuy nhiên, theo cáo buộc, sau khi chuyển tiền, nhà đầu tư không được ghi tên vào sổ cổ đông và không được thực hiện các quyền của cổ đông.
Trong khoảng thời gian trên, 459 nhà đầu tư đã chuyển hơn 1.726 tỷ đồng. Nhóm bị cáo được xác định đã sử dụng hơn 737 tỷ đồng để chi trả cho các nhà đầu tư, còn hơn 988 tỷ đồng bị cáo buộc chiếm đoạt.
Đáng chú ý, quá trình điều tra ghi nhận 266 người bị hại gửi đơn tố cáo, trình báo, với tổng số tiền đã chuyển hơn 971 tỷ đồng.
Sau khi trừ hơn 213 tỷ đồng đã được chi trả, số tiền còn lại bị cáo buộc chiếm đoạt của nhóm người này là hơn 757 tỷ đồng.
Như vậy, hơn 988 tỷ đồng là tổng số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt trong hoạt động huy động vốn, còn hơn 757 tỷ đồng là khoản tiền liên quan đến 266 người bị hại đã trình báo trong quá trình điều tra. Hai con số có phạm vi xác định khác nhau, không phải hai khoản thiệt hại độc lập để cộng gộp.
Trước đó, ngày 24/2/2026, Tạp chí điện tử Doanh nghiệp và Hội nhập đã phản ánh việc truy tố cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu cùng các bị can liên quan, làm rõ phương thức huy động vốn và những cáo buộc trong vụ án.
Trách nhiệm khắc phục hậu quả chờ phán quyết của tòa
Bên cạnh hành vi huy động vốn, hồ sơ vụ án còn đề cập việc Nguyễn Thị Lan Hương đưa tiền cho Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thanh Tú nhằm tìm cách tác động đến quá trình xử lý hình sự.
Theo cáo trạng, Lan và Tú bị cáo buộc đưa ra thông tin gian dối về khả năng can thiệp vụ án, qua đó nhận 26 tỷ đồng từ Hương.
Cơ quan tố tụng xác định một phần số tiền được sử dụng để mua căn hộ, gửi tiết kiệm và chi tiêu cá nhân. Hành vi liên quan đến việc che giấu nguồn gốc tiền là căn cứ để truy tố bổ sung Nguyễn Thị Ngọc Lan về tội Rửa tiền.
Đối với các nhà đầu tư, vấn đề được quan tâm không chỉ là trách nhiệm hình sự của từng bị cáo mà còn là khả năng thu hồi tài sản, khắc phục thiệt hại.
Theo nội dung cáo trạng được công bố trước đó, cơ quan công tố xác định trách nhiệm của nhóm bị cáo trong việc nộp lại khoản tiền hưởng lợi bất chính để khắc phục hậu quả cho các bị hại. Tuy nhiên, mức trách nhiệm cụ thể và các nghĩa vụ liên quan sẽ do Hội đồng xét xử xem xét, quyết định trên cơ sở hồ sơ, chứng cứ và kết quả tranh tụng.
Vụ án cũng đặt ra cảnh báo đối với hoạt động huy động vốn thông qua hợp đồng chuyển nhượng cổ phần có cam kết lợi tức. Việc sử dụng danh nghĩa đầu tư cổ phần không đồng nghĩa nhà đầu tư đương nhiên được bảo đảm lợi nhuận hoặc có đầy đủ quyền cổ đông nếu giao dịch không được thực hiện đúng quy định.
Phiên tòa dự kiến mở ngày 23/11 sẽ là bước tố tụng quan trọng để xem xét các cáo buộc, xác định trách nhiệm của từng bị cáo và giải quyết những yêu cầu liên quan đến quyền lợi của người bị hại.
