Chính phủ Mỹ ngày 23/4 đã trừng phạt Kok An, một thượng nghị sĩ Campuchia, cùng 28 cá nhân và tổ chức khác bị cáo buộc lừa đảo tiền điện tử hàng triệu đô la của công dân Mỹ.
Bộ Tài chính Mỹ cho biết, Kok An đã sử dụng các mối quan hệ chính trị của mình để bảo vệ một mạng lưới các trung tâm lừa đảo với nhiều kẻ điều hành khác nhau; những kẻ này đã lợi dụng tình bạn hoặc các mối quan hệ lãng mạn để thuyết phục những người Mỹ dễ bị tổn thương chuyển tiền tiết kiệm của họ dưới dạng tài sản kỹ thuật số, hứa hẹn lợi nhuận cao, nhưng thực chất là chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Cũng theo báo cáo của cơ quan này, Kok An sở hữu nhiều công ty, bao gồm Crown Resorts, và các bất động sản khác là nơi đặt các khu phức hợp lừa đảo
Các nạn nhân của những vụ buôn người đã báo cáo rằng họ và hàng ngàn người khác đã bị đưa đến các khu phức hợp này và bị ép buộc đánh cắp tiền của người Mỹ dưới sự đe dọa bạo lực.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết: “Đẩy lùi gian lận tài chính là một ưu tiên hàng đầu của chính quyền Trump. Bộ Tài chính sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo và các tổ chức có liên quan đến việc chiếm đoạt tài sản của người lao động Mỹ, bất kể vị trí hoạt động hay quy mô mạng lưới.”
Trong một diễn biến liên quan, lực lượng đặc nhiệm chống lừa đảo Mỹ đã cáo buộc hai công dân Trung Quốc liên quan đến hoạt động lừa đảo tiền điện tử tại Myanmar. Hai người này từng định lập khu phức hợp lừa đảo ở Campuchia nhưng bị bắt tại Thái Lan vào năm 2026 vì vi phạm nhập cư; đồng thời, hai đối tượng trên bị tình nghi có liên quan đến các hành vi sai phạm khác.
Động thái này được công bố sau khi Tether, nhà phát hành tiền ảo stablecoin, đã tiến hành đóng băng hơn 344 triệu đồng đô la ảo vì nghi ngờ liên quan đến việc trốn lệnh trừng phạt, cấu kết với tội phạm có tổ chức hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác. Đơn vị này cho biết đã phối hợp với OFAC cùng các cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ để thực hiện các biện pháp hạn chế nêu trên.
Cũng theo thông tin từ Bộ Tài chính Mỹ, lực lượng đặc nhiệm nước này cũng đã thu giữ một ứng dụng nhắn tin trên mạng xã hội dùng cho việc tuyển mộ nạn nhân buôn người, đồng thời vô hiệu hóa 503 tên miền web giả, vốn được sử dụng trong các vụ gian lận đầu tư tiền điện tử.
Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố mức thưởng lên đến 10 triệu đô la dành cho những ai cung cấp thông tin dẫn đến việc thu giữ hoặc thu hồi tài sản có được từ các hoạt động lừa đảo liên quan đến một khu phức hợp tại Myanmar, vốn đã bị áp đặt lệnh trừng phạt vào tháng 11 năm ngoái.
