Mr Pips và 187 đồng phạm hầu tòa ngày 26/10

Ngày 26/10, 188 bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm sẽ được đưa ra xét xử sơ thẩm tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội. Đây là vụ án có số lượng bị cáo và luật sư tham gia rất lớn, liên quan đến các hành vi bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và trốn thuế.

Phó Đức Nam - biệt danh Mr Pips tại Cơ quan Điều tra.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, Hội đồng xét xử gồm 5 người, trong đó có 2 Thẩm phán và 3 Hội thẩm nhân dân. Thẩm phán Trần Nam Hà - Chánh Tòa thuộc TAND TP Hà Nội, được phân công làm chủ tọa phiên tòa.

Hai Kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội là ông Đào Việt Dũng và bà Nguyễn Hương Giang được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa. Đến thời điểm hiện tại, hơn 200 luật sư đã đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 15 ngày.

Mr Pips - Phó Đức Nam bị truy tố về hai tội danh

Trong số 188 bị cáo, Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) và Nguyễn Thanh Phong cùng bị truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

177 bị cáo bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Nguyễn Thị Thủy bị truy tố về tội “Rửa tiền” và “Trốn thuế”.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình và Phó Đức Thắng cùng 4 bị cáo Nguyễn Thanh Tâm, Trần Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Nam và Lê Thị Liễu bị truy tố về tội “Rửa tiền”. Riêng Phó Đức Tuấn bị truy tố về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo cáo trạng, năm 2017, Phó Đức Nam quen Isik Uran, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ. Hai người bị cáo buộc đã bàn bạc, thống nhất tạo lập 36 trang web liên kết với các ứng dụng MT4, MT5, sử dụng tên tiếng Anh tương tự các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế.

Theo Viện Kiểm sát, các trang web này được lập trình sẵn và không thực hiện việc đối ứng giao dịch ra thị trường thế giới. Khách hàng thực chất giao dịch với chủ sàn; khi khách hàng thua, số tiền được chủ sàn hưởng.

Cáo trạng xác định Phó Đức Nam đã chỉ đạo nhân viên mở các công ty “ma”, sử dụng danh nghĩa những công ty này để tuyển người, thuê đầu số điện thoại, mở 66 tài khoản ngân hàng và tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán nhằm nhận tiền của người bị hại.

Hệ thống này được tổ chức tại nhiều địa phương, trong đó có Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Bình Dương. Các bộ phận được phân công thực hiện những công việc khác nhau nhưng phối hợp thành một hệ thống để thực hiện hoạt động lừa đảo.

Hơn 560 tỷ đồng được cáo buộc dùng để rửa tiền

Một trong những nội dung đáng chú ý của cáo trạng là cách thức Phó Đức Nam bị cáo buộc sử dụng tiền có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội để đầu tư, tích lũy tài sản.

Viện Kiểm sát xác định Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu và chịu trách nhiệm đối với 919 vụ lừa đảo, với số tài sản bị cáo buộc chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng.

Sau đó, hơn 560 tỷ đồng được xác định là tiền do phạm tội mà có đã được Nam sử dụng để mua bất động sản, vàng và ngoại tệ.

Cụ thể, theo cáo trạng, Nam sử dụng 378 tỷ đồng mua 32 bất động sản; 141 tỷ đồng mua vàng; 41 tỷ đồng mua 1.720.500 USD và 1 tỷ đồng mua 67.744 đô la Singapore.

Từ những hành vi này, Viện Kiểm sát xác định Phó Đức Nam đã cấu thành tội “Rửa tiền”. Các nội dung trên hiện là những cáo buộc được nêu trong cáo trạng và sẽ được xem xét tại phiên tòa sơ thẩm.

Phiên xét xử dự kiến bắt đầu ngày 26/10 và kéo dài 15 ngày. Việc đưa 188 bị cáo ra xét xử đánh dấu giai đoạn mới của vụ án có quy mô đặc biệt lớn này sau quá trình điều tra, truy tố.