Hơn 173 tỷ đồng bị cáo buộc chiếm đoạt từ xăng dầu

Điểm đáng chú ý trong cáo trạng vụ án tại Công ty Thiên Minh Đức và các doanh nghiệp liên quan là quy mô tiền, hàng hóa cùng những cách thức được sử dụng để che giấu sai phạm. Riêng hai hành vi tham ô được cáo buộc tại Thiên Minh Đức và PVOil Vũng Áng đã liên quan số tiền, hàng hóa trị giá hơn 173 tỷ đồng.

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng, truy tố 23 bị can ra trước TAND thành phố Hà Nội để nghiên cứu, xét xử về các tội “Tham ô tài sản", "Trốn thuế" và "Mua bán trái phép hóa đơn”.

Quỹ bình ổn giá và gần 100 triệu lít xăng dầu

Theo cáo trạng, trong giai đoạn 2020-2022, Công ty Thiên Minh Đức bị cáo buộc bán gần 78,4 triệu lít xăng dầu, trị giá hơn 1.056 tỷ đồng, cho 25 công ty nhưng không xuất hóa đơn VAT.

Bị can Chu Thị Thành ( từ trái qua, từ trên xuống) và một số bị can tại Công ty Thiên Minh Đức .

Doanh nghiệp này còn bán hơn 28,7 triệu lít xăng dầu, trị giá khoảng 310 tỷ đồng, cho khách vãng lai mà không xuất hóa đơn; đồng thời không trích lập hơn 67,3 tỷ đồng vào quỹ bình ổn giá.

Cáo buộc của cơ quan tố tụng cho rằng bà Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty Thiên Minh Đức, đã chỉ đạo cấp dưới xuất khống 153 hóa đơn cho 21 công ty và xuất trả 13 hóa đơn cho một doanh nghiệp khác.

Tổng lượng xăng dầu liên quan các hóa đơn này khoảng 97 triệu lít, trị giá hơn 1.344 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, qua các hành vi trên, bà Chu Thị Thành và các đồng phạm đã tham ô 79,1 tỷ đồng từ quỹ bình ổn giá của Thiên Minh Đức.

Ngoài bà Thành, các bị can Lê Thanh An, Mai Anh Tuyên, Nguyễn Thị Bích Liên và Chu Đức Mạnh đều là những người giữ vị trí quản lý hoặc nghiệp vụ tại Thiên Minh Đức và bị truy tố về các tội danh liên quan theo cáo trạng.

Hơn 5 triệu lít xăng dầu bị bán không hóa đơn

Một vụ việc khác được cơ quan tố tụng làm rõ xảy ra tại PVOil Vũng Áng, với bị can Hà Ngọc Vinh, kế toán kho thuộc Phòng Tài chính kế toán.

Theo cáo buộc, Vinh lợi dụng quyền hạn trong công việc và lỗ hổng của phần mềm kế toán Smart để chiếm đoạt xăng dầu.

Năm 2016, Vinh thỏa thuận với Cao Bảo Ngọc, Giám đốc Công ty Việt Trung, về việc bán xăng dầu không xuất hóa đơn với mức giá thấp hơn giá PVOil Vũng Áng công bố từ 500-1.000 đồng/lít.

Phương thức che giấu được thực hiện ngay trên dữ liệu kế toán. Sau khi xăng dầu được giao cho Công ty Việt Trung theo quy trình, Vinh sửa số liệu trên phần mềm Smart, làm tăng lượng xăng dầu ở nhiệt độ tiêu chuẩn 15°C (V15) đã xuất bán cho các khách hàng khác.

Theo cáo trạng, mỗi khách hàng được sửa tăng khoảng 200-400 lít, tương ứng 2-3%, nhằm phù hợp với tỷ lệ giãn nở do nhiệt của xăng dầu. Tổng lượng được điều chỉnh tăng được dùng để cân đối với số xăng dầu đã bán cho Ngọc nhưng không xuất hóa đơn.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 12/2016 đến tháng 4/2025, Vinh đã 187 lần xuất bán không có hóa đơn GTGT cho Cao Bảo Ngọc, với tổng số 5.095.035 lít xăng, dầu, trị giá hơn 94 tỷ đồng.

Theo cáo buộc, Cao Bảo Ngọc mua số xăng dầu này và được Vinh cho hưởng khoản chiết khấu 4,6 tỷ đồng. Số xăng dầu sau đó được Ngọc bán lại cho các chủ tàu cá tại khu vực Quảng Trị để hoàn trả cho Vinh hơn 89 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định Vinh đã giao nộp cho PVOil Vũng Áng hơn 6,2 tỷ đồng. Số tiền còn lại chưa thu hồi được; Vinh khai đã sử dụng tiền bán hàng cho Ngọc để đánh bạc trực tuyến trên mạng internet và thua hết.

Cao Bảo Ngọc cũng tự nguyện giao nộp 4,6 tỷ đồng tiền hưởng lợi bất chính cho PVOil Vũng Áng.

23 bị can bị truy tố với nhiều nhóm hành vi

Ngoài các bị can liên quan trực tiếp đến hai vụ tham ô nêu trên, cáo trạng còn truy tố nhiều chủ doanh nghiệp về tội “Trốn thuế”, gồm Mai Thị Kim, Trương Đình Hải, Phạm Đức Tiệp, Đỗ Thế Năng, Lê Mai Tú, Nguyễn Văn Công, Trần Quốc Lộc, Lê Văn Đồng và Đào Đăng Khải.

Các bị can Lê Thị Ngọc Lan, Phạm Thị Quỳnh Trang, Nguyễn Trường Sơn, Chu Việt Hùng, Dương Thị Thanh Hương và Lê Khắc Duẩn bị cáo buộc mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước.

Riêng Cao Bảo Ngọc bị truy tố về hai tội “Tham ô tài sản” và “Trốn thuế”.

Với số lượng bị can lớn, nhiều doanh nghiệp liên quan và các hành vi diễn ra trong nhiều năm, vụ án sẽ được TAND thành phố Hà Nội nghiên cứu, xét xử theo thẩm quyền.

Các nội dung trên là cáo buộc của cơ quan tố tụng trong cáo trạng; tội danh và trách nhiệm hình sự của từng bị can sẽ được quyết định theo phán quyết của Tòa án có thẩm quyền.