Vụ "Triệu Nụ Cười": Bất ngờ với 72 tờ 100 USD giả xuất hiện trong hồ sơ điều tra

Hồ Quốc Thân - Tổng Giám đốc Công ty CP Triệu Nụ Cười - vừa bị cơ quan chức năng đề nghị truy tố về hai tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Tàng trữ tiền giả”. Cùng với Thân, 12 bị can khác cũng bị đề nghị truy tố về hai tội danh này.

Kết luận điều tra mới cho thấy hồ sơ vụ án không chỉ xoay quanh việc phát hành đồng tiền lượng tử QFS, mà còn làm rõ cách Công ty Triệu Nụ Cười huy động tiền, tổ chức bán token và xây dựng hệ thống kinh doanh để tạo niềm tin với khách hàng.

Phát hành 5.000 QFS để thu tiền

Theo kết luận điều tra, sau khi thành lập Công ty Triệu Nụ Cười vào khoảng cuối năm 2023, Hồ Quốc Thân được Trần Quang và Hồ Hữu Tường giới thiệu về đồng tiền lượng tử QFS.

Công an TP. Hà Nội công bố lệnh khám xét trụ sở Công ty CP Triệu Nụ Cười - (Ảnh: Công an Hà Nội).

Sau đó, Thân sử dụng công ty để huy động tiền theo phương thức lấy tiền của người sau trả cho người trước, đồng thời thu hút khách hàng góp tiền an sinh và mua QFS.

Đầu năm 2024, Thân tuyển dụng, bổ nhiệm 5 Phó Tổng Giám đốc hỗ trợ hoạt động. Nhóm này được xác định đã đưa ra nhiều thông tin không đúng sự thật về nguồn gốc và giá trị của QFS.

Thân sau đó cho phát hành 5.000 token “đồng tiền lượng tử QFS TNCVN” để bán cho cá nhân và doanh nghiệp.

QFS dành cho cá nhân được bán với giá từ 3,5-6 triệu đồng/đồng. Với khách hàng doanh nghiệp, mức giá từ 39-52 triệu đồng/đồng. Nhân viên tư vấn được hưởng hoa hồng 500.000 đồng-1 triệu đồng đối với mỗi QFS cá nhân và 3-5 triệu đồng đối với QFS doanh nghiệp.

Tháng 4/2024, Thân cùng 5 Phó Tổng Giám đốc tổ chức quảng bá QFS theo cả hình thức trực tuyến và trực tiếp, rồi đưa ra những thông tin nhằm thu hút khách hàng mà sau đó Cơ quan Điều tra đã xác định là không đúng sự thật.

Theo kết luận điều tra, hoạt động này giúp Hồ Quốc Thân và đồng phạm thu hơn 33 tỷ đồng từ khách hàng mua QFS.

35 khách hàng tố giác, hơn 12 tỷ đồng liên quan Thẻ An sinh

Bên cạnh QFS, Công ty Triệu Nụ Cười còn phát hành Thẻ An sinh với giá trả trước 2,6 triệu đồng, thời hạn một năm.

Hình ảnh Hồ Quốc Thân khi chưa vướng vòng lao lý.

Để tạo niềm tin, Thân thành lập 27 cửa hàng dân sinh kinh doanh thực phẩm tại nhiều tỉnh, thành phố.

Đến nay, Cơ quan Điều tra đã tiếp nhận đơn tố giác của 35 khách hàng mua QFS cùng 17 cá nhân và người đại diện các cửa hàng đã mua Thẻ An sinh, gói đầu tư an sinh. Tổng số tiền được các cá nhân này phản ánh là hơn 12 tỷ đồng.

Chi tiết này bổ sung một lớp dữ liệu đáng chú ý vào diễn biến trước đó của vụ án. Trong kết luận điều tra được đề cập trước đây, hoạt động của các cửa hàng Thẻ An sinh chưa bị xem xét xử lý hình sự do tại thời điểm kiểm tra, các cửa hàng vẫn hoạt động và chưa phát hiện vi phạm.

72 tờ 100 USD giả được thu giữ

Một tình tiết mới đáng chú ý trong hồ sơ là việc Cơ quan Công an thu giữ của Hồ Quốc Thân 72 tờ tiền giả mệnh giá 100 USD. Tổng giá trị quy đổi của số tiền giả này được xác định tương đương hơn 181 triệu đồng.

Từ chi tiết này, cáo buộc đối với Hồ Quốc Thân không dừng ở hành vi liên quan đến hoạt động huy động và thu tiền từ QFS. Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đề nghị truy tố Thân thêm về tội “Tàng trữ tiền giả”.

Theo kết luận điều tra, 5 bị can là Phó Tổng Giám đốc Công ty Triệu Nụ Cười cùng 7 bị can khác cũng bị đề nghị truy tố về hai tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Tàng trữ tiền giả”.

Hồ sơ vụ án còn nhiều lớp thông tin

Những diễn biến mới cho thấy vụ án Triệu Nụ Cười có phạm vi rộng hơn câu chuyện phát hành QFS.

Trong hồ sơ trước đó, sau khi thu tiền từ khách hàng, dòng tiền còn xuất hiện ở nhiều hướng khác nhau. Đáng chú ý, chính Hồ Quốc Thân sau đó lại bị những người đưa ra thông tin về “nguồn tiền di sản” thuyết phục chuyển tổng cộng 4,8 tỷ đồng.

Theo kết luận điều tra được công bố trước đó, Huỳnh Thị Thúy Phượng và Nguyễn Ngọc Hải bị xác định đã đưa ra thông tin không có thật về “nguồn tiền di sản” để chiếm đoạt số tiền này của Thân. Ngoài ra, Hồ Hữu Tường, Trịnh Anh Minh và Bùi Lâm Bình cũng bị cáo buộc sử dụng những thông tin tương tự để chiếm đoạt tiền của Thân.

Ở một nhánh khác, Cơ quan Điều tra từng xác định một số nội dung liên quan Công ty TNHH Tập đoàn Quantum Bank TDG, Công ty CP Quantum Farm, Công ty CP IEX Group và các cá nhân liên quan được tách, rút tài liệu để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Như vậy, từ một doanh nghiệp quảng bá QFS, hồ sơ vụ án dần hình thành nhiều nhánh liên quan đến dòng tiền, khách hàng, Thẻ An sinh và những giao dịch được thực hiện trên cơ sở các thông tin mà Cơ quan iều tra cho rằng không đúng sự thật.

Việc Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội hoàn tất kết luận và đề nghị truy tố là bước tố tụng tiếp theo đối với Hồ Quốc Thân cùng các bị can. Những cáo buộc này sẽ được xem xét trong quá trình tố tụng theo quy định pháp luật.