Vụ “Mr Pips” bị trả hồ sơ: Diễn biến mới nào khiến vụ án phải điều tra bổ sung?

Vụ án Phó Đức Nam, tức Mr Pips, vừa có bước ngoặt mới ở giai đoạn truy tố. Viện KSND TP. Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung đối với vụ án có 83 bị can bị khởi tố về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền", "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có", "Không tố giác tội phạm" và "Trốn thuế". Điểm mấu chốt nằm ở việc trong lúc hồ sơ đang ở giai đoạn truy tố, hai bị can đang bị truy nã là Trần Quốc Huy và Phan Thị Hoa đã đến Cơ quan Điều tra đầu thú ngày 4/3/2026.

Phó Đức Nam (Mr Pips) bị đề nghị truy tố về hai tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Tình tiết này khiến Cơ quan Tố tụng phải đổi phương án xử lý. Theo quyết định của Viện KSND TP. Hà Nội, hồ sơ vụ án khởi tố ngày 30/10/2024 được trả lại để nhập với vụ án theo quyết định phục hồi điều tra ngày 4/3/2026 của Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội. Cơ quan Công tố nêu rõ việc trả hồ sơ nhằm bảo đảm giải quyết vụ án “khách quan, toàn diện và đầy đủ”, với thời hạn điều tra bổ sung không quá 2 tháng.

Trước khi xuất hiện diễn biến này, Công an TP. Hà Nội đã hoàn tất Kết luận điều tra và đề nghị truy tố 75 bị can. Trong số đó, Phó Đức Nam và Nguyễn Thanh Phong bị đề nghị truy tố về hai tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền"; 6 bị can bị đề nghị truy tố về tội "Rửa tiền", trong đó có Nguyễn Hòa Bình, tức Shark Bình; 65 bị can bị đề nghị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; 1 bị can bị đề nghị truy tố về hai tội "Trốn thuế" và "Rửa tiền"; 1 bị can bị đề nghị truy tố về tội "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có".

Điểm đáng chú ý là dù đã có kết luận điều tra đề nghị truy tố 75 người, tổng số bị can trong toàn vụ án tính đến ngày 12/2/2026 vẫn là 83. Phần còn lại là nhóm bị can bỏ trốn, từng bị tách hồ sơ để tiếp tục điều tra, trong đó có Isik Uran mang quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ cùng nhiều mắt xích trong đường dây. Việc hai người trong nhóm này ra đầu thú là lý do trực tiếp khiến hồ sơ phải quay lại Cơ quan Điều tra.

Về quy mô thiệt hại và thu hồi tài sản, đây vẫn là một trong những đại án lừa đảo mạng lớn nhất mà Công an TP. Hà Nội từng công bố. Tại họp báo Bộ Công an ngày 7/7/2025, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết: lực lượng chức năng đã “thu giữ tổng số tiền lên đến 5.315 tỷ đồng”, xác định 571 bị hại và triệu tập, làm rõ gần 1.100 đối tượng liên quan. Cũng theo lãnh đạo Công an Hà Nội, Phó Đức Nam còn gửi 1,2 triệu USD Singapore vào ngân hàng tại Singapore và nhà chức trách đang phối hợp Interpol Singapore để phong tỏa, thu giữ.

Con số thu giữ 5.315 tỷ đồng gây chú ý không chỉ vì rất lớn, mà còn vì nó vượt xa mức thiệt hại hơn 1.300 tỷ đồng mà Cơ quan Điều tra xác định đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Phó Đức Nam và đồng phạm. Điều đó cho thấy quá trình điều tra không chỉ dừng ở việc làm rõ dòng tiền bị chiếm đoạt, mà còn mở rộng sang truy vết tài sản, phong tỏa, kê biên và xử lý các lớp tiền được che giấu qua nhiều mắt xích trung gian.

Một nhánh khác khiến vụ án tiếp tục nóng là phần hành vi rửa tiền liên quan Nguyễn Hòa Bình, tức Shark Bình. Theo thông tin Công an TP. Hà Nội công bố tại họp báo Bộ Công an ngày 3/4/2026, Cơ quan Điều tra xác định Nguyễn Hòa Bình đã rửa tiền cho sàn forex của Mr Pips, “nhận tiền của khách hàng đầu tư qua ví Ngân lượng với gần 214 tỷ đồng”. Dữ liệu điều tra cho thấy từ ngày 15/6/2020 đến 23/9/2022, có 150 bị hại chuyển gần 214 tỷ đồng vào các tài khoản ví Ngân lượng để nạp tiền lên nhiều sàn forex.

Nếu nhìn toàn bộ diễn biến, quyết định trả hồ sơ lần này không phải là động tác thủ tục đơn thuần. Nó cho thấy vụ án Mr Pips chưa khép lại ở danh sách 75 bị can đã được đề nghị truy tố, mà còn tiếp tục mở rộng theo hướng nhập các nhánh bị tách, xử lý những người ra đầu thú và làm đầy thêm bức tranh vai trò của từng mắt xích trong đường dây. Với các bị hại, điều họ chờ nhất lúc này không chỉ là ngày mở phiên tòa, mà còn là khả năng thu hồi thêm tài sản trong giai đoạn điều tra bổ sung vừa được mở ra.