Shark Thủy tiếp tục bị đề nghị truy tố trong vụ án Egroup

Sau khi hồ sơ được trả để điều tra bổ sung, vụ án xảy ra tại Egroup, Egame, Nhất Trần và các đơn vị liên quan đã có diễn biến mới. Ngày 22/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành Bản kết luận điều tra bổ sung số 88/QĐ-CSKT-P6, tiếp tục đề nghị truy tố 29 bị can về 3 tội danh: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Đưa hối lộ" và "Nhận hối lộ".

Trong số này có Nguyễn Ngọc Thủy, tức Shark Thủy - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup và Công ty cổ phần Đầu tư và phân phối Egame.

Sau hai lần trả hồ sơ, C03 vẫn đề nghị truy tố 29 bị can

Kết luận điều tra bổ sung được ban hành trên cơ sở hồ sơ điều tra trước đó và các quyết định trả hồ sơ của cơ quan tố tụng.

Cụ thể, ngày 30/6/2026, TAND TP. Hà Nội ban hành Quyết định số 59/2026/HSST-QĐ trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Tiếp đó, ngày 27/7/2026, Viện KSND Tối cao (Vụ 3) ban hành Quyết định số 02/QĐ-VKSTC-V3 tiếp tục trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Nhiều nhà đầu tư tố cáo ông Nguyễn Ngọc Thủy lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần CTCP Tập đoàn giáo dục Egroup. Trong ảnh: Nguyễn Ngọc Thủy trước khi vướng vào vòng lao lý - (Ảnh: https://mekongasean.vn).

Sau quá trình này, C03 ban hành kết luận điều tra bổ sung số 88/QĐ-CSKT-P6 và giữ đề nghị truy tố 29 bị can.

Theo Cơ quan Điều tra, vụ án được khởi tố từ tháng 3/2024, sau đó được bổ sung quyết định khởi tố vào tháng 12/2024. Các hành vi bị điều tra liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần Đầu tư và phân phối Egame, Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Nhất Trần cùng các đơn vị liên quan.

Nguyễn Ngọc Thủy bị đề nghị truy tố về 2 tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Đưa hối lộ". Một số bị can khác bị đề nghị truy tố về các tội danh tương ứng trong vụ án, gồm cả tội "Nhận hối lộ".

Từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng vốn điều lệ

Theo hồ sơ điều tra được công bố trước đó, một trong những nội dung trọng tâm liên quan đến Nguyễn Ngọc Thủy là việc huy động tiền thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Egroup.

Cơ quan Điều tra cáo buộc ông Thủy chỉ đạo nâng khống vốn điều lệ và giá trị cổ phần Egroup từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng, tương ứng từ 32 triệu cổ phần lên 962,5 triệu cổ phần.

Theo cáo buộc, việc nâng khống này được sử dụng trong quá trình huy động tiền từ các nhà đầu tư. C03 xác định ông Thủy đã chỉ đạo bán cổ phần vượt quá vốn điều lệ thực tế của Egroup.

Từ năm 2014, việc huy động tiền được thực hiện với mục đích, theo kết luận điều tra, nhằm có nguồn tiền phục vụ việc trả các khoản nợ và duy trì hoạt động của hệ thống doanh nghiệp.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra cáo buộc từ năm 2021, tiền của nhà đầu tư sau được sử dụng để chi trả cho nhà đầu tư trước.

Theo kết luận điều tra trước đó, Nguyễn Ngọc Thủy bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 bị hại.

Đây là con số thuộc nội dung cáo buộc của cơ quan tố tụng, không phải số tiền đã được Tòa án xác định bằng bản án có hiệu lực.

Hơn 10.000 người nằm trong danh sách bị hại

Cùng ngày kết thúc điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành Thông báo số 26527/TB-CSKT-P6 gửi các bị hại, đương sự và người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Danh sách các bị hại vừa được Bộ Công an công bố - (Nguồn: https://bocongan.gov.vn).

Bộ Công an đồng thời công bố danh sách bị hại kèm theo thông báo.

Theo thông tin được công bố từ danh sách này, vụ án có hơn 10.000 người được xác định là bị hại, với tổng số tiền đầu tư lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Các số liệu trong danh sách mới cần được phân biệt với con số 10.063 bị hại và hơn 7.677 tỷ đồng mà cơ quan tố tụng xác định trong nội dung cáo buộc đối với hành vi của Nguyễn Ngọc Thủy.

Việc công khai danh sách có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp của những người liên quan, đồng thời là dữ liệu để cơ quan tiến hành tố tụng tiếp tục xác định phạm vi thiệt hại trong vụ án.

Một nhánh khác liên quan đến các hợp đồng khống

Ngoài cáo buộc liên quan đến việc nâng khống vốn điều lệ và bán cổ phần, Nguyễn Ngọc Thủy còn bị đề nghị truy tố về tội "Đưa hối lộ".

Theo hồ sơ điều tra trước đó, ông Thủy bị cáo buộc thỏa thuận đưa tiền cho Tống Thị Kim Liên - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần, để lập các hợp đồng khống, qua đó giúp Egroup ghi nhận doanh thu không có thật.

Cơ quan Điều tra xác định số tiền thỏa thuận đưa hối lộ là 46,5 tỷ đồng, trong đó đã đưa gần 32 tỷ đồng. Việc lập hồ sơ, chứng từ và ghi nhận doanh thu khống được xác định liên quan đến hơn 2.327 tỷ đồng doanh thu không có thật.

Với việc C03 hoàn tất điều tra bổ sung và tiếp tục đề nghị truy tố 29 bị can, vụ án chuyển sang bước tố tụng tiếp theo. Những cáo buộc đối với Nguyễn Ngọc Thủy và các bị can sẽ còn được xem xét trong quá trình truy tố, xét xử; trách nhiệm hình sự cuối cùng thuộc thẩm quyền của Tòa án.