Ngày 23/3, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã liên tiếp phát hiện và xử lý nhiều vụ việc liên quan hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.
Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, trong các ngày từ 13 đến 15/3, cơ quan điều tra đã khởi tố 4 vụ án, khởi tố 6 bị can cùng trú tại Đà Nẵng.
 |
| Công an Đà Nẵng khởi tố 4 vụ án, khởi tố 6 bị can về hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (Ảnh: Công an cung cấp). |
Các bị can bị khởi tố gồm: T.T.M, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch và sự kiện Sắc màu chuyên nghiệp (phường Sơn Trà); V.T.L, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng, thương mại, vận tải Đất Quảng; Đ.T.M.T, chủ Doanh nghiệp tư nhân Muối Minh Tâm; T.V, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng, thương mại và dịch vụ Hoàng Nam; cùng hai đối tượng Đ.Đ.C và L.T.M.N.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp phát sinh nhiều chi phí như vận chuyển, mua sắm vật tư, thiết bị thi công… nhưng không có hóa đơn giá trị gia tăng hợp lệ.
Để hợp thức đầu vào, các bị can đã mua bán hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng khống với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng. Mức chi phí mua hóa đơn dao động từ 6% đến 10% giá trị hàng hóa trước thuế.
Trong số các đối tượng bị khởi tố, Đ.Đ.C và L.T.M.N được xác định là trung gian môi giới, kết nối giữa các “đầu nậu” hóa đơn với doanh nghiệp có nhu cầu, hưởng lợi khoảng 1% giá trị trước thuế.
Thủ đoạn được các đối tượng sử dụng là dùng tài khoản cá nhân để luân chuyển dòng tiền theo giá trị ghi trên hóa đơn nhằm hợp thức chứng từ. Đồng thời, các hóa đơn được chia nhỏ dưới 20 triệu đồng để né quy định bắt buộc thanh toán qua ngân hàng.
Cơ quan điều tra cũng xác định, một số doanh nghiệp đứng tên xuất hóa đơn thực chất chỉ tồn tại trên giấy tờ, không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, không có kho bãi, hàng hóa thực tế và đã bỏ địa điểm kinh doanh.
Hành vi này nhằm giúp các doanh nghiệp kê khai chi phí đầu vào, qua đó giảm số thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.
Hiện vụ việc đang được Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.
