Các bị can bị truy tố theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự gồm: Nguyễn Thị Khuyên (sinh năm 1983) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc; Văn Đình Toàn (sinh năm 1982) là Phó Tổng Giám đốc; và Bùi Thị Minh Nguyệt (sinh năm 1968) cùng là Phó Tổng Giám đốc.
Vẽ hệ sinh thái "ảo" để gọi vốn
Theo hồ sơ vụ án, Công ty cổ phần Truyền thông và Tổ chức sự kiện Tâm Lộc Phát được thành lập vào tháng 9/2020, sau đó đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát vào cuối năm 2022, đặt trụ sở tại Khu đô thị mới Văn Phú, phường Kiến Hưng, thành phố Hà Nội. Dù tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập nêu trên, nhưng thực tế các thành viên không tiến hành góp vốn và doanh nghiệp không có hoạt động kinh doanh như đăng ký.
 |
| Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát, đặt trụ sở tại số 27-V5A, Khu đô thị mới Văn Phú, phường Kiến Hưng, thành phố Hà Nội. |
Để tạo nguồn tiền chi dùng, Nguyễn Thị Khuyên cùng các đồng phạm đã dùng pháp nhân này để mở hàng loạt chi nhánh, văn phòng đại diện tại nhiều địa phương. Nhóm này quảng bá công ty đang đầu tư vào 8 lĩnh vực tiềm năng bao gồm: truyền thông, chuỗi cà phê nghệ sĩ, gian hàng tiện ích, taxi du lịch, bất động sản, công nghệ 4.0, kênh truyền hình Tâm Lộc Phát TV và trang điện tử doanhnghiepvadoisong.com.vn.
Doanh nghiệp đưa ra 12 mức gói đầu tư từ 5 triệu đồng đến 5 tỷ đồng, cam kết chi trả lợi nhuận lên tới 9,6%/tháng. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng làm rõ đây hoàn toàn là phương thức lấy tiền của người tham gia sau để chi trả cho người tham gia trước.
Hơn 5.100 tỷ đồng đổ vào mô hình đa cấp biến tướng
Để khuyếch trương hình ảnh, Nguyễn Thị Khuyên chỉ đạo tổ chức nhiều hội thảo, sự kiện quy mô lớn tại các khách sạn sang trọng, đưa ra thông tin không đúng sự thật về năng lực tài chính và hiệu quả của hệ sinh thái. Đồng thời, công ty áp dụng chính sách chiết khấu rất cao, từ 10-15% giá trị hợp đồng cho các đầu mối giới thiệu hoặc văn phòng chi nhánh.
Kết quả điều tra xác định, từ tháng 9/2020 đến khi bị bắt giữ vào tháng 4/2024, thông qua 16 chi nhánh và hàng chục địa điểm giao dịch tại 22 tỉnh, thành phố, Nguyễn Thị Khuyên đã ký kết 39.622 hợp đồng góp vốn với khoảng 17.427 khách hàng, tổng giá trị ghi nhận hơn 5.148 tỷ đồng.
 |
| Đến nay, Cơ quan Điều tra xác định được 785 bị hại có đầy đủ thông tin, yêu cầu bồi thường dân sự với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 317 tỷ đồng. |
Sau khi trừ đi các khoản chiết khấu trực tiếp, số tiền thực tế nộp vào tài khoản của doanh nghiệp là gần 4.170 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp này đã dùng khoảng 2.790 tỷ đồng để quay vòng trả gốc và lãi cho chính các nhà đầu tư.
Số tiền còn lại gần 1.380 tỷ đồng bị Nguyễn Thị Khuyên chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân, đến nay không có khả năng hoàn trả. Hiện cơ quan chức năng đã xác định được thông tin chi tiết của 785 bị hại với yêu cầu bồi thường dân sự tương ứng hơn 317 tỷ đồng.
Cáo trạng kết luận, dù biết rõ doanh nghiệp không hề phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh tạo dòng tiền thực tế, hai Phó Tổng Giám đốc là Bùi Thị Minh Nguyệt và Văn Đình Toàn vẫn tích cực hỗ trợ, điều hành hoạt động huy động vốn trái phép, giúp sức biểu hiện cho hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Thị Khuyên.
