Đà Nẵng phát hiện hai vụ án với thủ đoạn che giấu ngày càng tinh vi

Từ một container khai báo 80 máy chơi game có xuất xứ Nhật Bản đến những giao dịch tiền Won được chia nhỏ, chuyển qua nhiều tài khoản tại hai quốc gia, các vụ án được Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện trong thời gian gần đây cho thấy những phương thức che giấu hành vi vi phạm ngày càng phức tạp.

Trong tháng 9/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế đã liên tiếp làm rõ hai vụ án liên quan buôn lậu và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, trong đó có những giao dịch được thực hiện qua nhiều lớp trung gian.

80 máy chơi game đã qua sử dụng đến từ Nhật Bản

Vụ buôn lậu 80 máy chơi game được lực lượng chức năng phát hiện từ tháng 3/2026, khi Công ty TNHH Công nghệ AQS làm thủ tục nhập khẩu một container từ Nhật Bản về Đà Nẵng qua cảng Tiên Sa.

Từ trái sang phải: Lê Văn Trường và Lê Thị Thanh Thuận buôn lậu 80 máy chơi game nhập khẩu qua cảng Tiên Sa - (Ảnh: Công an TP. Đà Nẵng).

Theo hồ sơ khai báo, container chứa 80 máy chơi game, đều có xuất xứ Nhật Bản, tổng trị giá 30.200 USD.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế ngày 23/3, lực lượng chức năng xác định toàn bộ số máy đã qua sử dụng. Kết quả giám định cho thấy có 20 máy Pachinko và 60 máy Pachislot. Chất lượng số máy còn lại được xác định lần lượt ở mức khoảng 83% đối với nhóm Pachinko và từ 81-85% đối với nhóm Pachislot.

Quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ sau đó xác định Lê Thị Thanh Thuận (sinh năm 1983, trú phường Tam Kỳ) và Lê Văn Trường (sinh năm 1990, trú phường Hương Trà) có hành vi buôn lậu.

Ngày 17/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Buôn lậu”. Đến ngày 21/9, Cơ quan Điều tra tống đạt các quyết định tố tụng, bắt tạm giam Lê Thị Thanh Thuận và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Văn Trường để tiếp tục điều tra.

Dòng tiền được chia nhỏ qua nhiều tài khoản

Một vụ án khác được phát hiện từ công tác kiểm tra, quản lý người nước ngoài, sau đó được Phòng Cảnh sát kinh tế tập trung xác minh.

Ngày 8/7, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh kiểm tra hành chính tại một căn nhà trên đường Vũ Mộng Nguyên (phường Ngũ Hành Sơn) và phát hiện hai công dân Hàn Quốc có dấu hiệu hoạt động không đúng mục đích nhập cảnh.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Moon Soo Gil (54 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc), có hoạt động chuyển, đổi tiền Won giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Theo kết quả điều tra, Moon Soo Gil không trực tiếp chuyển tiền từ tài khoản tại Hàn Quốc sang Việt Nam. Thay vào đó, tiền Won được chuyển vào nhiều tài khoản tại Hàn Quốc do người Việt đứng tên. Sau đó, số tiền tương ứng bằng Việt Nam đồng được Trần Thị Thiên (43 tuổi, trú phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) nhận và giao lại cho Moon Soo Gil tại Đà Nẵng.

Phòng Cảnh sát kinh tế đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Thiên - (Ảnh: Công an TP. Đà Nẵng).

Để che giấu hoạt động, các giao dịch được chia nhỏ, luân chuyển qua nhiều tài khoản tại hai quốc gia, đồng thời kết hợp chuyển khoản với giao nhận tiền mặt. Các bên sử dụng ứng dụng Kakaotalk để trao đổi và gửi hình ảnh lệnh chuyển tiền làm căn cứ đối chiếu.

Theo Cơ quan Điều tra, tính riêng trong tháng 5/2026, Trần Thị Thiên nhiều lần thực hiện việc quy đổi, chuyển tiền cho Moon Soo Gil với tổng số 24.250.000 Won. Tổng số tiền các đối tượng giao dịch từ đầu năm 2026 đến nay được xác định khoảng hơn 10 tỷ đồng.

Ngày 24/9, Phòng Cảnh sát kinh tế tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Thiên để điều tra về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng, truy dòng tiền để xử lý theo quy định pháp luật.

Chủ động nhận diện phương thức phạm tội mới

Hai vụ án có phương thức khác nhau nhưng cùng cho thấy xu hướng lợi dụng hồ sơ, chứng từ, tài khoản ngân hàng và giao dịch xuyên biên giới để che giấu hành vi vi phạm.

Với vụ 80 máy chơi game, dấu hiệu bất thường được phát hiện qua kiểm tra thực tế hàng hóa nhập khẩu. Trong vụ dòng tiền xuyên biên giới, việc chia nhỏ giao dịch và sử dụng nhiều tài khoản trung gian khiến quá trình xác minh phức tạp hơn.

Việc liên tiếp làm rõ các vụ án trong tháng 9 cho thấy Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đang tập trung vào những phương thức phạm tội mới, nhất là các hành vi lợi dụng hoạt động thương mại, tài chính và giao dịch xuyên biên giới để che giấu vi phạm.

Hiện Cơ quan Điều tra tiếp tục mở rộng các vụ án, làm rõ vai trò của những người liên quan và truy dòng tiền, hàng hóa để xử lý theo quy định của pháp luật.