3.270 hợp đồng giả trong đường dây chuyển hơn 519 triệu USD sang Trung Quốc

Phía sau dòng tiền 904 tỷ đồng và hơn 519 triệu USD được xác định vận chuyển trái phép sang Trung Quốc là một hệ thống pháp nhân và hồ sơ được tổ chức vận hành trong nhiều năm. Cụ thể, đối tượng Trần Thế Mạnh đứng tên hoặc nhờ người thân đứng tên 7 công ty, mở 21 tài khoản cá nhân tại 21 ngân hàng và sử dụng tài khoản của 5 công ty tại 29 ngân hàng để thực hiện các giao dịch.

Các bị cáo trước vành móng ngựa.

Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vào chiều 24/9, tuyên án đối với 12 bị cáo trong vụ án. Trần Thế Mạnh nhận tổng mức án 24 năm tù về 3 tội “Buôn lậu”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Hàng nghìn hồ sơ được dựng để chuyển tiền

Theo cáo trạng, từ năm 2018-2023, Mạnh thành lập hoặc nhờ người thân đứng tên 7 công ty. Sau khi thành lập, những người được nhờ đứng tên giao lại chữ ký và con dấu để Mạnh quản lý.

Các pháp nhân này được sử dụng để nhập khẩu đồ gia dụng, đồ dùng trong gia đình và thiết bị điện tử từ Trung Quốc về Việt Nam. Đồng thời, Mạnh và Trần Thị Nga còn thực hiện dịch vụ nhập khẩu, thông quan, vận chuyển hàng hóa cho các chủ hàng phía Trung Quốc.

Riêng trong hoạt động buôn lậu, từ tháng 5/2021-5/2023, Trần Thị Nga đã làm giả 376 giấy tờ đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa và hồ sơ kiểm tra thực phẩm nhập khẩu để hợp thức hóa 250 lô hàng từ Trung Quốc qua các cửa khẩu Chi Ma, Hữu Nghị, Lạng Sơn.

Tổng giá trị hàng hóa buôn lậu của Trần Thế Mạnh và Trần Thị Nga được xác định hơn 904 tỷ đồng.

Nhưng dòng tiền xuyên biên giới còn lớn hơn nhiều. Từ tháng 11/2021-5/2023, Mạnh bị xác định đã chủ mưu, chỉ đạo Trần Thúy Hằng làm giả 3.270 hợp đồng và phụ lục hợp đồng ngoại thương với các công ty tại Trung Quốc. Những hồ sơ này được sử dụng để hoàn thiện thủ tục chuyển trái phép hơn 519 triệu USD, tương đương hơn 12.138 tỷ đồng, sang Trung Quốc.

Mạnh sử dụng các hợp đồng nhập khẩu và quay vòng những tờ khai hải quan đã thông quan để hợp thức hóa hồ sơ chuyển tiền.

Phương thức hoạt động được xác định khá rõ: khách hàng cung cấp thông tin người nhận tiền tại Trung Quốc và số tiền VND tương ứng với lượng ngoại tệ cần chuyển.

Mạnh thuê các bị cáo khác, trong đó có những người làm kế toán cho các pháp nhân, ký các hồ sơ, chứng từ chuyển tiền, hợp đồng mua bán ngoại tệ và lệnh chuyển tiền để cung cấp cho ngân hàng.

Đáng chú ý, Mạnh lập các nhóm Zalo với nhân viên ngân hàng và nhóm kế toán. Hằng ngày, tỷ giá USD từ các ngân hàng được cập nhật trên các nhóm này. Mạnh và Hằng lựa chọn ngân hàng có tỷ giá thấp nhất để mua USD chuyển cho khách hàng.

Khi khách yêu cầu chuyển tiền đến nhiều tài khoản khác nhau, Hằng được chỉ đạo làm giả phụ lục hợp đồng ngoại thương và hợp đồng ba bên để đưa các tài khoản thụ hưởng vào hồ sơ.

Cơ quan tố tụng cho biết chưa thu thập được tài liệu, chứng cứ về việc cán bộ ngân hàng trao đổi, thỏa thuận hoặc móc nối với các bị can để chuyển tiền trái phép ra nước ngoài; chưa phát hiện hành vi vi phạm, tiêu cực của cán bộ ngân hàng nên không có căn cứ xử lý.

Ngoài Trần Thế Mạnh, Trần Thị Nga bị tuyên 16 năm tù; Nguyễn Tuấn Anh 12 năm tù cùng về các tội “Buôn lậu” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Trần Thúy Hằng nhận 6 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Đặng Thu Hiền nhận 5 năm tù về tội “Buôn lậu”.

Ứng Thị Thùy Trang nhận 4 năm 6 tháng tù. Trần Lệ Thủy và Nguyễn Thị Thúy cùng nhận 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Vũ Thị Thu nhận 2 năm tù; Hoàng Thị Sen 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Nguyễn Thị Mai Anh bị phạt 2,2 tỷ đồng về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Đinh Văn Hậu nhận 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Trốn thuế”.

Riêng với hành vi trốn thuế, cơ quan tố tụng xác định trong giai đoạn 2022-2023, hộ kinh doanh của Đinh Văn Hậu có doanh thu hơn 73 tỷ đồng nhưng không lập sổ sách kế toán, không kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân, gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng.

Bản án khép lại phiên xét xử sơ thẩm đối với 12 bị cáo, trong đó Trần Thế Mạnh phải chấp hành mức án chung 24 năm tù, còn các bị cáo khác chịu hình phạt từ phạt tiền đến 16 năm tù, tùy vai trò và hành vi được xác định trong vụ án.