Truy nã đặc biệt Giám đốc Công ty TNHH TVX Group

Theo hồ sơ vụ án, nhóm đối tượng sử dụng thủ đoạn giả danh nhân viên ngân hàng, mời khách hàng rút tiền mặt không mất phí để lấy thông tin thẻ và mã xác thực OTP.

"Chân dung" giám đốc công ty bị truy nã đặc biệt

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh mới đây phát đi thông báo cho biết đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Trần Văn Xuân (sinh năm 1994, quê xã Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh), là Giám đốc Công ty TNHH TVX Group, về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Trần Văn Xuân - Giám đốc Công ty TNHH TVX Group bị truy nã đặc biệt trong vụ án chiếm đoạt 24 tỷ đồng - Ảnh: Công an TP. Hồ Chí Minh.

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 2 đến tháng 12/2022, Xuân bàn bạc với Hoàng Trọng Vỹ (sinh năm 1985) góp vốn thành lập Công ty TNHH TVX Group. Xuân làm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật, còn Vỹ giữ chức Phó giám đốc.

Nhóm đối tượng thuê địa điểm hoạt động, mua thông tin khách hàng sử dụng thẻ tín dụng, đăng ký hoặc thuê các gian hàng trực tuyến có thanh toán qua cổng thanh toán điện tử, đồng thời xây dựng website quản lý khách hàng, lập tài khoản mạng xã hội và tuyển nhân viên gọi điện tư vấn theo kịch bản có sẵn.

Theo hồ sơ điều tra, nhân viên gọi điện tự giới thiệu là nhân viên ngân hàng, mời chủ thẻ tham gia chương trình rút tiền mặt từ thẻ tín dụng với mức nhận khoảng 75% hạn mức khả dụng, không mất phí rút tiền và được trả góp trong thời gian từ 3 đến 12 tháng.

Khi khách hàng đồng ý, các đối tượng yêu cầu cung cấp số thẻ, ngày hết hạn, mã bảo mật CVV và số tài khoản ATM dùng để nhận tiền. Những thông tin này sau đó được sử dụng để thực hiện giao dịch thanh toán trực tuyến thông qua các gian hàng đã đăng ký.

Khi ngân hàng gửi mã OTP để xác thực giao dịch đến điện thoại của chủ thẻ, đối tượng tiếp tục gọi điện, đề nghị khách hàng đọc mã với lý do hoàn tất thủ tục nhận tiền. Thực chất, mã OTP được sử dụng để xác thực giao dịch thanh toán bằng thẻ tín dụng, không phải thao tác rút tiền như khách hàng được tư vấn.

Sau khi giao dịch được xác thực và tiền chuyển về từ cổng thanh toán điện tử, nhóm đối tượng chuyển lại cho khách hàng khoảng 75% số tiền, giữ lại khoảng 25% để chiếm đoạt. Khi khách hàng thắc mắc về khoản chênh lệch, các đối tượng giải thích đó là tiền trả góp, sẽ được ngân hàng hoàn lại sau, rồi chặn liên lạc.

Bằng cách này, nhóm đối tượng tạo cho khách hàng cảm giác đang sử dụng một dịch vụ rút tiền từ thẻ tín dụng, trong khi thực tế thông tin thẻ và mã OTP được dùng để xác nhận giao dịch thanh toán. Việc khách hàng nhận được một phần tiền chuyển về tài khoản cũng có thể khiến họ chưa kịp nhận ra khoản tiền lớn hơn đã bị ghi nợ trên thẻ.

Chiếm đoạt hơn 24,2 tỷ đồng của 210 nạn nhân

Theo kết quả điều tra ban đầu được công bố, từ ngày 19/2 đến ngày 28/12/2022, Xuân, Vỹ và các đồng phạm thực hiện thành công 7.012 giao dịch, chiếm đoạt hơn 24,2 tỷ đồng của 210 nạn nhân.

Đầu tháng 1/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh khởi tố vụ án, bắt Hoàng Trọng Vỹ cùng nhiều người liên quan. Riêng Trần Văn Xuân đã bỏ trốn.

Cuối tháng 2/2026, TAND TP. Hồ Chí Minh đưa 31 bị cáo trong vụ án ra xét xử. Hoàng Trọng Vỹ bị tuyên phạt 16 năm tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 2 năm tù cho hưởng án treo đến 14 năm tù, tùy vai trò và hành vi.

Xác định Trần Văn Xuân có vai trò cầm đầu và đã bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can này.

Vụ án là lời cảnh báo đối với người sử dụng thẻ tín dụng trước những lời mời rút tiền không mất phí, chuyển đổi hạn mức hoặc trả góp qua điện thoại. Chủ thẻ không nên cung cấp số thẻ, mã CVV hay mã OTP cho người gọi đến; khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ, cần liên hệ ngân hàng qua các kênh chính thức để xác minh thông tin.