Phú Thọ triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia qua tài sản mã hóa

Chuyển đổi số tạo động lực mới cho doanh nghiệp du lịch Phú Thọ

Phú Thọ mở rộng đầu ra OCOP từ lợi thế du lịch

Phú Thọ: Phát hiện xe chở 820kg lòng lợn bốc mùi hôi thối

Bị can Vũ Tùng Linh, sinh năm 1993, trú tại Phú Thọ.

Công an tỉnh Phú Thọ vừa phối hợp với Cục An ninh mạng, Cục Đối ngoại (Bộ Công an) và Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản điều tra, triệt phá đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới có yếu tố nước ngoài. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 7 bị can, làm rõ thủ đoạn lợi dụng tài khoản ngân hàng và tài sản mã hóa để che giấu nguồn gốc dòng tiền bất hợp pháp.

Theo kết quả điều tra ban đầu, một nhóm đối tượng người nước ngoài giả danh nhân viên ngân hàng, gọi điện lừa đảo các doanh nghiệp tại Nhật Bản nhằm chiếm quyền kiểm soát tài khoản. Ngày 10/3/2025, có 15 công dân Nhật Bản bị lừa, chuyển tổng cộng khoảng 707 triệu Yên, tương đương 117 tỷ đồng, vào 3 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp do nhóm lừa đảo quản lý.

Bị can Nguyễn Văn Nam, sinh năm 1998, trú tại Phú Thọ.

Sau khi chiếm đoạt tiền, các đối tượng nhanh chóng tìm cách tẩu tán tài sản khỏi Nhật Bản thông qua các mắt xích tại Việt Nam. Số tiền được chuyển đổi sang các loại tài sản mã hóa như USDT, ETH rồi chuyển tiếp cho nhóm tội phạm ở nước ngoài. Những người tham gia luân chuyển dòng tiền được hưởng lợi bất chính từ 1-2% giá trị mỗi giao dịch.

Đáng chú ý, hoạt động phạm tội được tổ chức với phương thức tinh vi, sử dụng nhiều tài khoản trung gian, kết hợp giao dịch tài sản mã hóa nhằm che giấu nguồn gốc và hành trình dòng tiền. Một số đối tượng sử dụng tài khoản cá nhân thực hiện các giao dịch luân chuyển tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Bị can Lê Đức Hùng, sinh năm 1994, trú tại Thanh Hóa.

Quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn do vụ việc có yếu tố xuyên quốc gia, các đối tượng đã tiêu hủy tài liệu, chuẩn bị phương án đối phó và sử dụng nhiều phương thức giao dịch nhằm xóa dấu vết. Trước tình hình đó, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ, các đơn vị nghiệp vụ đã phối hợp với cơ quan chức năng trong nước và Nhật Bản, từng bước truy vết giao dịch điện tử, xác định các mắt xích liên quan.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 7 bị can. Trong đó, 3 bị can Vũ Tùng Linh (sinh năm 1993), Lê Đức Hùng (sinh năm 1994) và Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1998) bị khởi tố về tội “Rửa tiền” theo Điều 324 Bộ luật Hình sự và bị bắt tạm giam.

Tang vật thu giữ trong vụ án.

Bốn bị can Nguyễn Thanh Huyền (sinh năm 1997), Lê Thị Bình (sinh năm 1992), Huỳnh Thị Kim Dung (sinh năm 1994) và Nguyễn Thị Thanh Huyền (sinh năm 1992) bị khởi tố về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” theo Điều 189 Bộ luật Hình sự, được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng thu giữ 6 điện thoại thông minh, 1 máy tính bảng, 1 ô tô Mercedes-Benz, 3 sổ tiết kiệm trị giá 6 tỷ đồng, 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều tài sản khác phục vụ điều tra.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan. Công an khuyến cáo người dân không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng hoặc tham gia các hoạt động chuyển tiền trái phép.