Chính phủ vừa triển khai một kế hoạch quy mô lớn nhằm cải thiện xếp hạng minh bạch tài chính của quốc gia trên trường quốc tế. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định số 1139/QĐ-TTg ngày 26/6/2026 ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Mục tiêu cốt lõi của chiến dịch này rất rõ ràng. Mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện và hoàn thành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt với Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) để đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách rà soát tăng cường trên cơ sở đảm bảo tối đa lợi ích quốc gia.
 |
| Chính phủ ban hành kế hoạch hành động quốc gia siết chặt giám sát dòng tiền để sớm đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách rà soát tăng cường của FATF (Ảnh minh họa). |
Để hiện thực hóa mục tiêu, tháng 9/2026, các Bộ chủ trì xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách/kế hoạch hành động cấp bộ, ngành nhằm giảm thiểu rủi ro về rửa tiền trên cơ sở Kế hoạch hành động quốc gia giai đoạn 2023 - 2028.
Các biện pháp nghiệp vụ sẽ đánh mạnh vào cơ chế kiểm soát trực tiếp. Cơ quan chức năng phải xây dựng cơ chế giám sát và thực hiện việc giám sát đối với việc triển khai kế hoạch hành động cấp bộ, ngành; cung cấp thông tin, số liệu chứng minh các cơ quan có thẩm quyền đã triển khai thực hiện trên thực tế các hành động để giảm thiểu rủi ro. Điểm mới của kế hoạch là việc mở rộng phạm vi điều tra khi thực hiện thêm đánh giá rủi ro đối với các tội phạm nguồn có nguy cơ rửa tiền cao được xác định trong Báo cáo đánh giá đa phương, như tội phạm môi trường và tội lạm dụng tình dục. Đặc biệt, dòng tiền trong các mảng kinh doanh nhạy cảm sẽ bị bóc tách khi cơ quan chức năng phải hoàn thành đánh giá rủi ro ngành về rửa tiền trong lĩnh vực casino, kinh doanh trò chơi có thưởng, tài sản ảo, pháp nhân và thỏa thuận pháp lý.
Bên cạnh kiểm soát nội địa, việc tăng cường hợp tác chính thức (dẫn độ và tương trợ tư pháp đa phương) và hợp tác không chính thức với các đối tác nước ngoài là bắt buộc. Việt Nam sẽ chủ động cung cấp và tìm kiếm hợp tác liên quan đến tội phạm và tài sản của chúng. Theo đó, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tài chính, Ngân hàng nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bộ có liên quan xây dựng cơ sở/quy trình ưu tiên trong việc thực hiện hợp tác quốc tế, thời hạn hoàn thành là tháng 1/2027. Hệ thống dữ liệu sẽ số hóa toàn bộ qua việc thu thập, tổng hợp số liệu về số lượng yêu cầu tương trợ tư pháp đến/đi; số lượng yêu cầu hợp tác không chính thức đến/đi.
Trọng trách điều phối toàn bộ chiến dịch cân não này được đặt lên vai ngân hàng trung ương. Phó Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm đầu mối theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành có liên quan trong việc thực hiện các nội dung của Kế hoạch. Trước các ngày 01 tháng 3, 01 tháng 7, 01 tháng 11 hàng năm hoặc theo yêu cầu của FATF, Ngân hàng Nhà nước tổng hợp thông tin, số liệu, tài liệu từ các bộ, ngành liên quan để xây dựng báo cáo và gửi FATF đúng yêu cầu. Sự phối hợp đồng bộ giữa các bộ ngành với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ quyết định tốc độ gỡ bỏ rào cản giám sát tăng cường đối với thị trường tài chính Việt Nam.
