Ngân hàng Nhà nước tăng cường năng lực giám sát tài sản mã hóa, phòng chống rửa tiền

Ngày 24/7, Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) tổ chức buổi làm việc về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và quản lý, giám sát tài sản mã hóa với sự tham gia của các chuyên gia Chainalysis cùng đại diện các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Minh Thơ, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền cho biết, chương trình được tổ chức nhằm tạo diễn đàn để các cơ quan quản lý trao đổi kinh nghiệm quốc tế về quản lý, giám sát tài sản mã hóa, nhận diện các rủi ro phát sinh cũng như cập nhật các phương pháp phân tích dữ liệu blockchain phục vụ công tác xây dựng chính sách và quản lý nhà nước.

Ngân hàng Nhà nước tăng cường năng lực giám sát tài sản mã hóa, phòng chống rửa tiền.

Theo Cục Phòng, chống rửa tiền, các nội dung trao đổi sẽ là cơ sở tham khảo phục vụ quá trình nghiên cứu, đánh giá và hoàn thiện chính sách trong lĩnh vực tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Đáng chú ý, theo định hướng đang được nghiên cứu, các nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa (VASPs) dự kiến sẽ trở thành đối tượng báo cáo theo quy định về phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố. Đây được xem là một trong những nội dung quan trọng nhằm tăng cường quản lý, giám sát đối với thị trường tài sản mã hóa trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, các chuyên gia của Chainalysis đã chia sẻ xu hướng phát triển của thị trường tài sản mã hóa trên thế giới, đồng thời giới thiệu các giải pháp phân tích dữ liệu blockchain phục vụ hoạt động điều tra, giám sát và hỗ trợ thực thi pháp luật.

Theo ông Diederik Van Wersch, Giám đốc Khu vực ASEAN của Chainalysis, thị trường tài sản mã hóa đã phát triển mạnh trong những năm gần đây và ngày càng thu hút sự quan tâm của các định chế tài chính, cơ quan quản lý và chính phủ nhiều quốc gia. Cùng với sự phát triển của thị trường, yêu cầu tăng cường quản lý, giám sát và bảo đảm tuân thủ cũng trở nên cấp thiết hơn.

Đại diện Chainalysis cho biết, theo các báo cáo thường niên của đơn vị này, Việt Nam hiện đứng thứ 4 thế giới về mức độ chấp nhận và sử dụng tài sản mã hóa, đồng thời là một trong những thị trường có tốc độ phát triển nhanh trong lĩnh vực này.

Tại chương trình, các chuyên gia cũng giới thiệu những kiến thức cơ bản về phân tích blockchain, bao gồm phương pháp nhận diện thực thể, phân cụm địa chỉ ví, truy vết dòng tiền và ứng dụng các công cụ phân tích trong hoạt động giám sát các giao dịch tài sản mã hóa.

Bên cạnh đó, các đại biểu đã trao đổi về một số khuyến nghị của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) đối với hoạt động quản lý các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo, tài sản mã hóa; đồng thời thực hành một số tình huống phân tích giao dịch và địa chỉ ví trên blockchain nhằm hỗ trợ công tác phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.

Theo Ngân hàng Nhà nước, việc tăng cường trao đổi kinh nghiệm quốc tế và cập nhật các công cụ phân tích hiện đại sẽ góp phần nâng cao năng lực quản lý, giám sát đối với lĩnh vực tài sản mã hóa, đồng thời hỗ trợ quá trình xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý phù hợp với thực tiễn phát triển của thị trường tại Việt Nam.