Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ buôn lậu 3.400 viên kim cương vào hệ thống SJC

Các bị can bị khởi tố gồm Phạm Thị Hồng Duyên (SN 1994), Trưởng phòng Kinh doanh Công ty SJC; Trần Công (SN 1975); Trần Hữu Thanh Quân (SN 1994) và Hoàng Trung Bắc (SN 1992), cùng trú tại TP. Hồ Chí Minh.

Cơ quan điều tra thực hiện quyết định khởi tố đối với các đối tượng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2024, bà Lê Thúy Hằng, khi giữ chức Tổng Giám đốc Công ty SJC, đã thống nhất, chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên liên hệ đặt mua kim cương nhập lậu từ Hồng Kông (Trung Quốc), vận chuyển trái phép về Việt Nam để đưa vào hệ thống cửa hàng bán lẻ của SJC tiêu thụ.

Cơ quan Điều tra xác định Phạm Thị Hồng Duyên là người trực tiếp giao dịch, đặt mua và tiếp nhận nguồn kim cương nhập lậu.

Sau khi hàng được đưa về Việt Nam, Trần Công thực hiện việc bán số kim cương này cho Công ty SJC; còn Trần Hữu Thanh Quân và Hoàng Trung Bắc trực tiếp giao kim cương cho doanh nghiệp.

Để che giấu nguồn gốc hàng hóa, Phạm Thị Hồng Duyên sử dụng thông tin của nhiều khách hàng khác nhau, nhập vào hệ thống quản lý của Công ty SJC dưới hình thức thu mua lại kim cương từ khách hàng cá nhân. Thủ đoạn này giúp số kim cương nhập lậu được hợp thức hóa về hồ sơ trước khi đưa vào hoạt động kinh doanh.

Sau khi hoàn tất các thủ tục trên hệ thống, toàn bộ số kim cương tiếp tục được chuyển đến Công ty Rồng Vàng SJC - đơn vị kiểm định của Công ty SJC - để kiểm định trước khi nhập kho và phân phối ra thị trường.

Theo Cơ quan điều tra, nhằm tránh bị phát hiện, các đối tượng còn chia nhỏ số lượng kim cương trong từng đợt kiểm định để tạo vỏ bọc hợp pháp cho hàng hóa nhập lậu.

Quá trình mở rộng Chuyên án 268V, lực lượng chức năng đã thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại với tổng trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng.

Lời khai của các bị can cùng tài liệu, chứng cứ thu thập được bước đầu xác định, từ năm 2022 đến năm 2024, đường dây này đã buôn lậu khoảng 3.400 viên kim cương, tổng giá trị ước tính hơn 500 tỷ đồng, sau đó đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC để tiêu thụ.

Trong một diễn biến khác, trước đó Lê Thúy Hằng đã bị Tòa án tuyên phạt 22 năm tù về các tội "Tham ô tài sản" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan, truy bắt các đối tượng còn lại, đồng thời thu hồi toàn bộ hàng hóa vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.