Khởi tố 3 giám đốc doanh nghiệp dùng hóa đơn khống trốn thuế hơn 1,8 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 giám đốc doanh nghiệp để điều tra về hành vi trốn thuế, với tổng số tiền thất thu ngân sách hơn 1,8 tỷ đồng.

Ba giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố để điều tra về hành vi trốn thuế (Ảnh: Cơ quan công an).

Các quyết định tố tụng được ban hành sau quá trình mở rộng điều tra vụ án mua bán trái phép hóa đơn và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và một số địa phương liên quan.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, các bị can bị khởi tố gồm: Hoàng Văn Kiên (SN 1972) – Giám đốc Công ty TNHH MTV Sản xuất và Thương mại dịch vụ Trung Kiên, Nguyễn Hùng Vĩ (SN 1981) – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Chế biến lâm sản Gỗ Vàng và Công ty TNHH Thương mại và Chế biến lâm sản Miền Tây QN.

Quá trình điều tra bước đầu xác định các đối tượng đã sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống do các “doanh nghiệp ma” phát hành, nhằm hợp thức hóa chi phí đầu vào cho hoạt động kinh doanh. Thông qua thủ đoạn này, các doanh nghiệp kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng và giảm nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp, qua đó che giấu doanh thu thực tế và trốn nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước.

Ngoài ra, cơ quan điều tra xác định các đối tượng còn có dấu hiệu không xuất hóa đơn khi bán hàng hoặc kê khai doanh thu không đầy đủ, gây thất thu ngân sách nhà nước.

Trong đó, hành vi trốn thuế của Nguyễn Hùng Vĩ gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền trên 849,3 triệu đồng, còn Nguyễn Hùng Dũng gây thiệt hại số tiền trên 738,5 triệu đồng.

Theo cơ quan chức năng, vụ việc được phát hiện trong quá trình điều tra đường dây mua bán trái phép hóa đơn, qua đó làm rõ việc một số doanh nghiệp lợi dụng hóa đơn bất hợp pháp để hợp thức hóa hồ sơ kế toán và giảm nghĩa vụ thuế.

Các bị can bị khởi tố để điều tra về tội “Trốn thuế” theo Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Theo quy định của pháp luật, hành vi trốn thuế với số tiền lớn có thể bị phạt tiền đến 4,5 tỷ đồng hoặc phạt tù đến 7 năm, đồng thời có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc hành nghề từ 1 đến 5 năm.

Hiện các vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua các vụ việc trên, Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong lĩnh vực thuế, đồng thời nhấn mạnh mọi hành vi vi phạm về thuế sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.