Mạng lưới 23 pháp nhân trong tầm ngắm của Cơ quan Điều tra
Như Doanh nghiệp & Hội nhập đã đưa tin trước đó về việc triệt phá đường dây lừa đảo sở hữu kỳ nghỉ, các nhóm đối tượng đã xây dựng một ma trận doanh nghiệp tinh vi để giăng bẫy hàng loạt khách hàng. Đến nay, danh tính của 23 công ty nằm trong chuỗi bẫy tài chính này đã được Cơ quan Điều tra vạch trần toàn bộ.
 |
| Theo Bộ Công an, bước đầu cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã chiếm đoạt của 493 người bị hại số tiền hơn 181,4 tỷ đồng thông qua việc nộp tiền mua kỳ nghỉ, nộp tiền đặt cọc chuyển nhượng kỳ nghỉ. |
Đứng đầu danh sách đen là Công ty cổ phần Green Travel Việt Nam, Công ty cổ phần tập đoàn Zo Group, Công ty Cổ phần Du lịch và Khách sạn kỳ nghỉ Hạnh phúc (Happy Holidays). Tiếp đó là các đơn vị liên quan gồm Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sunland Travel, Công ty TNHH thương mại và dịch vụ New Stars, Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Amazing - Star, Công ty Cổ phần New Era Group, Công ty Cổ phần Tập đoàn Archi, Công ty cổ phần đầu tư phát triển du lịch Ravi.
Ngoài ra, mạng lưới này còn bao gồm Công ty TNHH Dream Trips, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Zesttrip, Công ty TNHH Golden Vacation, Công ty cổ phần thẻ du lịch Crystal Bay, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ STARLUX TRAVEL.
Cơ quan Công an cũng chỉ rõ các pháp nhân có dấu hiệu đổi tên để che giấu hoạt động gồm Công ty TNHH Việt Nam Cruise Tourism (đổi tên là Công ty TNHH đầu tư và TM An Travel), Công ty CP Global Travel Tour, Công ty Cổ phần du lịch VIET TOUR, Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Newland Travel, Công ty CP và đầu tư dịch vụ Masa Group, Công ty cổ phần đầu tư Times Holding, Công ty cổ phần hoàng kim Card, Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Symphony và Công ty TNHH du lịch tập đoàn Areana Việt Nam (đổi tên thành Công ty TNHH Thương mại NA'VIE CITY TOUR).
Hệ sinh thái khép kín "hút máu" người cao tuổi
Kết quả điều tra bước đầu lột tả một nghịch lý đáng báo động trong xu hướng tiêu dùng ngành du lịch. Các đối tượng không vận hành đơn lẻ mà chủ động hình thành một hệ sinh thái với nhiều công ty độc lập trên pháp lý nhưng liên kết chặt chẽ về hạ tầng.
Vòng tròn khép kín này được thiết kế để luân chuyển dòng tiền và đánh tráo trách nhiệm dân sự, khiến các nạn nhân rơi vào ma trận không lối thoát. Đối tượng khách hàng trọng tâm mà mạng lưới này săn lùng chủ yếu là những người cao tuổi, những người có khoản tiết kiệm nhưng thiếu thông tin đối chứng về pháp lý.
Thủ đoạn cốt lõi của các nhóm tội phạm này chia làm hai nhánh rõ rệt: trực tiếp mua bán kỳ nghỉ vô căn cứ để chiếm đoạt tiền mặt và tổ chức chuyển nhượng các gói kỳ nghỉ ảo nhằm lừa đảo tiền đặt cọc. Bằng cách hứa hẹn các khoản lợi nhuận đầu tư phình to hoặc những chuyến nghỉ dưỡng siêu rẻ, hệ thống 23 công ty này đã khiến 493 người bị hại sập bẫy, nộp vào số tiền tổng cộng hơn 181,4 tỷ đồng.
"Các đối tượng đã hình thành một hệ sinh thái với nhiều công ty, tạo thành vòng tròn khép kín lừa đảo các nạn nhân, chủ yếu là người cao tuổi", Bộ Công an chỉ rõ bản chất vụ án.
Đồng loạt bao vây tài sản, phong tỏa tài khoản diện rộng
Chiến dịch triệt phá được lực lượng công an triển khai đồng bộ ở cả hai đầu cầu kinh tế lớn nhất nước nhằm ngăn chặn việc tẩu tán dòng tiền bất chính. Tại Hà Nội, lệnh khởi tố hàng loạt bị can đã được thi hành. Trong khi đó, cùng ngày 17/6, tại TP. Hồ Chí Minh, Cơ quan Công an cũng đồng loạt ra quân khám xét khẩn cấp, bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan khi đường dây này đang có dấu hiệu mở rộng quy mô lừa đảo tại thị trường phía Nam.
Quá trình áp sát, khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng đã giúp cơ quan chức năng thu giữ một lượng tài sản khổng lồ. Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ trực tiếp hơn 16,6 tỷ đồng tiền mặt, tạm giữ 7 ô tô, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng.
Đặc biệt, để bảo vệ quyền lợi và khả năng hoàn tiền cho các nạn nhân, Cơ quan Công an đã kịp thời phong tỏa khoản tiền gần 59,8 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng của các đối tượng.
Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra để làm rõ dòng tiền dịch chuyển và hành vi tiếp tay của các mắt xích còn lại trong hệ thống.
