Nhu cầu tìm kiếm việc làm và mong muốn gia tăng thu nhập của người dân đang trở thành mảnh đất màu mỡ cho các đối tượng tội phạm công nghệ cao thâu tóm và trục lợi. Ngày 16/6, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Sỹ Anh Tuyên, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Trần Trí Trung về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Vụ án thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận không chỉ bởi số lượng nạn nhân khổng lồ mà còn bởi sự tinh vi trong kịch bản dẫn dụ, nơi các đối tượng sử dụng chính các khái niệm thời thượng như hệ sinh thái doanh nghiệp hay giải pháp sức khỏe công nghệ để làm mồi nhử lòng tin của người nhẹ dạ.
 |
| Quang cảnh phiên xét xử tại Tòa án nhân dân TP. Hà Nội. |
Mưu đồ của ổ nhóm này bắt đầu từ việc xây dựng một vỏ bọc doanh nghiệp có vẻ ngoài hoàn toàn hợp pháp và... nhân văn. Để chiếm đoạt tài sản của người khác, Tuyên thống nhất với đồng phạm xây dựng doanh nghiệp hoạt động theo mô hình hệ sinh thái GMT, lấy ngành nghề chính là kinh doanh nước khoáng thiên nhiên và nước tinh khiết đóng chai. Nhóm này phân chia vai trò rất rõ ràng, trong đó Tuyên giữ ghế Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành chung, Nhung phụ trách toàn bộ dòng tiền thu chi, còn Trung lo mở rộng mạng lưới chi nhánh và lo thủ tục pháp lý.
Nhìn vào quy mô với 7 chi nhánh và 316 công ty thành viên mọc lên như nấm, không ai ngờ rằng toàn bộ hệ thống khổng lồ này hoàn toàn không có bất kỳ hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế nào và cũng không hề phát sinh một đồng doanh thu hợp pháp.
Để giăng lưới các nạn nhân, chiêu trò đầu tiên của các đối tượng là tung ra những thông tin gian dối gây choáng ngợp về năng lực tài chính và các đặc quyền không tưởng. Các bị cáo đưa ra thông tin gian dối về việc công ty có nguồn tiền 40.000 tỷ đồng, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của các công ty trong hệ sinh thái GMT luôn ở mức cao. Chúng đánh trúng vào tâm lý lo lắng cho gia đình của người dân bằng lời hứa hẹn rằng chỉ cần tham gia hệ thống sẽ được lắp đặt máy nước ion kiềm miễn phí, được bố trí công ăn việc làm ổn định cho người thân, nhận lương thưởng đều đặn và hưởng lợi nhuận cao trả theo từng tuần.
Khi con mồi bắt đầu quan tâm, chiếc bẫy thao túng tâm lý mang tên khóa học đào tạo nhiều ưu đãi, giá rẻ lập tức được kích hoạt nhằm thu tiền bước đầu. Muốn trở thành thành viên, người dân bắt buộc phải tham gia khóa học "Chương trình kiến tạo giải pháp về nước" kéo dài ba mươi ngày do chính Tuyên đứng lớp giảng dạy trực tuyến hoặc tập trung. Để kích thích người học xuống tiền nhanh, chúng tung chiêu khuyến mãi giả tạo khi công bố học phí gốc là hai mươi bốn triệu đồng, nhưng học viên chỉ phải đóng tám triệu đồng vì được công ty hỗ trợ đến mười sáu triệu. Chưa dừng lại, nhóm lừa đảo còn hứa hẹn sau khi tốt nghiệp sẽ được cấp chứng chỉ, tặng ngay một nhẫn vàng mười tám karat trọng lượng 1,5 chỉ, và sắp xếp việc làm với thu nhập tối thiểu 1,7 triệu đồng một tuần, nhưng thực tế tất cả chỉ là bánh vẽ nhằm hợp thức hóa việc rút túi tiền của học viên.
Sự tham lam của nhóm tội phạm tiếp tục leo thang ở giai đoạn hai khi chúng lôi kéo các học viên đã tốt nghiệp xuống tiền đầu tư chung để làm giàu. Các đối tượng hứa hẹn nếu đứng ra thành lập công ty thành viên, cá nhân chỉ cần góp 30% vốn điều lệ, còn hệ thống GMT sẽ rót nốt 70% vốn còn lại, đồng thời cam kết lắp đặt nhà máy sản xuất nước đóng chai để chia mức lợi nhuận khủng lên tới 38% một năm.
Quá trình điều tra có căn cứ xác định, từ đầu năm 2022 đến ngày 17/6/2025, Sỹ Anh Tuyên, Nguyễn Thị Hồng Nhung và Trần Trí Trung đã thu của hơn 1.200 người với tổng số tiền là gần 90 tỷ đồng. Dòng tiền khổng lồ này thay vì đưa vào sản xuất thì lại bị các bị cáo dùng để nuôi dưỡng vỏ bọc lừa đảo, trích một phần thuê văn phòng sang trọng, tổ chức sự kiện hoành tráng và dùng chính tiền của người sau để trả lãi cho người trước nhằm tạo lòng tin tuyệt đối.
Góc khuất ngặt nghèo và cũng là nỗi đau cay đắng của các nạn nhân dính vào chiếc bẫy tài chính này là gánh nặng nợ nần chồng chất sau khi mọi chuyện vỡ lở. Tại phiên tòa, nhiều bị hại cay đắng khai nhận vì quá tin vào lời hứa hẹn trả lãi theo ngày công, theo tháng của chủ tịch Tuyên tại các hội thảo xa hoa mà họ đã liều lĩnh vay mượn ngân hàng, cầm cố tài sản để có tiền đổ vào hệ sinh thái ma này.
Giờ đây, khi hệ thống sụp đổ, họ không chỉ mất trắng số vốn tự có mà còn đối mặt với áp lực trả nợ lãi vay đè nặng mỗi ngày, buộc họ phải khẩn thiết kiến nghị Hội đồng xét xử yêu cầu các bị cáo bồi thường thêm các khoản thiệt hại phát sinh từ lãi suất vay ngân hàng.
Vụ án này chính là một bài học đắt giá, một hồi chuông cảnh tỉnh nghiêm khắc đối với cộng đồng trong việc bảo vệ tài sản cá nhân trước làn sóng lừa đảo đa cấp biến tướng. Người dân cần phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, tỉnh táo trước tất cả các lời mời chào về những món hời miễn phí, những khóa học trợ giá bất thường hoặc các cơ hội đầu tư sinh lời cao một cách phi lý.
Trong nền kinh tế thị trường, không bao giờ có một mức lợi nhuận dễ dàng hay một công việc nhàn hạ lương cao mà không phải đánh đổi bằng lao động thực tế, và bất kỳ sự nhẹ dạ nào trước những chiếc bánh vẽ tài chính đều có thể phải trả giá bằng cả tài sản tích cóp của gia đình.
