Tô vẽ cho mô hình nông nghiệp công nghệ cao, đối tượng rắp tâm lừa đảo đã dựng nên tấm bình phong hoàn hảo để dẫn dụ rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm người. Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP. Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Hà Trang - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CCV Group về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nghịch lý của vụ án nghìn tỷ này nằm ở chỗ, một mô hình kinh doanh rau má bình dân lại được thổi phồng thành "mỏ vàng" để dụ dỗ hàng trăm nhà đầu tư thông thái sập bẫy.
 |
| Nữ Chủ tịch CCV Group - Mai Hà Trang. |
Theo hồ sơ điều tra, từ năm 2022, CCV Group bắt đầu chiến dịch tạo niềm tin, thu hút dòng tiền bằng cách quảng cáo rầm rộ về các dự án sản xuất nông nghiệp và sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ cây rau má. Các đối tượng tổ chức thuyết trình bài bản, vẽ ra tương lai rực rỡ của nông nghiệp sạch, nhưng mồi nhử chí mạng chính là cam kết trả lãi suất từ 5% đến 8% mỗi tháng (tương đương 60% - 96%/năm).
Giữa bối cảnh các kênh đầu tư chính thống gặp khó khăn, mức lợi nhuận "điên rồ" này lập tức khiến nhiều người mờ mắt. Nhà đầu tư sập bẫy sẽ được hướng dẫn ký kết "Hợp đồng hợp tác kinh doanh", sau đó chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của Công ty CCV Group hoặc tài khoản cá nhân của Mai Hà Trang. Cái kẹt của các nạn nhân là hoàn toàn tin vào những lời đường mật và pháp lý lỏng lẻo của một tờ hợp đồng góp vốn, để rồi tự tay nộp tiền cho siêu lừa.
Kịch bản "bốc hơi" kinh điển và bài học đắt giá
Đúng như kịch bản của các mô hình Ponzi (lấy tiền của người sau trả cho người trước), bữa tiệc lãi suất không thể kéo dài. Từ tháng 3/2023, CCV Group đột ngột dừng trả lợi nhuận cam kết, đóng băng toàn bộ dòng vốn và lãi của nhà đầu tư. Để xóa dấu vết, các đối tượng nhanh chóng đánh sập, xóa sạch mọi thông tin trên website công ty nhằm trốn tránh trách nhiệm, đẩy hàng trăm gia đình vào cảnh trắng tay.
Tính đến thời điểm bị triệt phá, Cơ quan Công an bước đầu xác định có hàng trăm nhà đầu tư đã trở thành nạn nhân của CCV Group, với tổng số tiền bị chiếm đoạt vượt con số 1.000 tỷ đồng.
Dưới góc nhìn pháp lý, các luật sư cảnh báo "Hợp đồng hợp tác kinh doanh" là công cụ ưa thích của các tổ chức lừa đảo núp bóng doanh nghiệp. Người dân cần tỉnh táo trước mọi lời hứa hẹn lợi nhuận cao gấp nhiều lần lãi suất ngân hàng từ các dự án nông nghiệp, bất động sản mập mờ.
Vụ án Mai Hà Trang một lần nữa là hồi chuông cảnh tỉnh: Khi lợi nhuận cao bất thường xuất hiện, rủi ro mất trắng luôn cận kề.
