Truy tố vắng mặt cựu Chủ tịch Thái Thịnh làm "bốc hơi" 3.150 tỉ tại DongA Bank

12/06/2026 08:57

Kinh doanh & Pháp luật

Dù đang trốn nã, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh Nguyễn Thiện Nhân cùng đồng phạm vẫn bị truy tố vắng mặt vì chiêu trò lập hồ sơ khống, bắt tay với Trần Phương Bình để rút ruột, đảo nợ nghìn tỉ tại Ngân hàng Đông Á.

Vụ Công tố và Kiểm sát điều tra án kinh tế, tham nhũng (Vụ 3 - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao) vừa ban hành cáo trạng truy tố 4 bị can trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á (DongA Bank) và Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh.

Các bị can bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", đối diện mức án nghiêm khắc theo quy định pháp luật. Hồ sơ vụ án đã được chuyển giao cho Tòa án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh để xét xử sơ thẩm.

Bị can Nguyễn Thiện Nhân (phải) và Nguyễn Ngọc Minh đang bỏ trốn và bị truy nã theo Quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an- Ảnh: VKSND tối cao

Bị can Nguyễn Thiện Nhân (dấu X) và Nguyễn Ngọc Minh đang bỏ trốn và bị truy nã theo Quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Ảnh: VKSND tối cao).

Danh tính 4 lãnh đạo doanh nghiệp bị truy tố gồm: Nguyễn Thiện Nhân (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh); Nguyễn Ngọc Minh (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh Đà Lạt); Nguyễn Thanh Thủy (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Lê Minh MC) và Nguyễn Đắc Hiệp (Chủ tịch HĐQT Công ty Lâm Viên).

Đáng chú ý, bị can Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Ngọc Minh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú trước khi khởi tố và đang bị Bộ Công an truy nã. Cơ quan tố tụng quyết định tiến hành điều tra, truy tố và sẽ xét xử vắng mặt nếu hai đối tượng này không ra đầu thú để hưởng khoan hồng.

Cái bắt tay nghìn tỉ và những hồ sơ "ma"

Theo cáo trạng, Nguyễn Thiện Nhân là đối tượng chủ mưu, vận hành toàn bộ Nhóm Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh. Nhân đã bàn bạc, thống nhất với Trần Phương Bình (cựu Tổng Giám đốc DongA Bank) về việc cho nhóm công ty này vay tiền để đảo nợ.

Để hợp thức hóa dòng tiền, Nhân chỉ đạo các đồng phạm gồm Minh, Thủy, Hiệp sử dụng các pháp nhân do mình kiểm soát để ký hồ sơ vay vốn, lập phương án kinh doanh khống. Nguy hại hơn, toàn bộ tài sản đảm bảo của các khoản vay này đều vô giá trị, không đủ cơ sở pháp lý để thế chấp.

Sau khi giải ngân, Nguyễn Thiện Nhân sử dụng tiền vay sai mục đích rồi ôm tiền bỏ trốn. Hành vi của Nhân tạo thành mối bối cảnh đồng phạm giúp sức trực tiếp cho Trần Phương Bình, gây thiệt hại cho DongA Bank hơn 3.153 tỉ đồng.

Phân rã dòng tiền thiệt hại tại các công ty con

Cáo trạng bóc tách chi tiết trách nhiệm của từng mắt xích dưới quyền Nguyễn Thiện Nhân trong việc ký "bừa" hồ sơ giúp sức cho ông trùm:

Nguyễn Ngọc Minh sử dụng pháp nhân Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh Đà Lạt ký hồ sơ vay 210 tỉ đồng, gây thiệt hại cho DongA Bank hơn 527,5 tỉ đồng.

Nguyễn Thanh Thủy sử dụng pháp nhân Công ty Lê Minh và đứng tên cá nhân ký 3 khoản vay với số tiền 737 tỉ đồng, gây thiệt hại cho DongA Bank hơn 1.557 tỉ đồng.

Nguyễn Đắc Hiệp sử dụng Công ty Lâm Viên lập hồ sơ, phương án kinh doanh khống vay 319,9 tỉ đồng, gây thiệt hại hơn 212,5 tỉ đồng.

Liên quan đến đại án này, các cựu lãnh đạo DongA Bank gồm Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc), Nguyễn Thị Ngọc Vân (cựu Phó Tổng giám đốc) cùng các cán bộ chi nhánh trước đó đã bị tòa án hai cấp xét xử về sai phạm trong việc phê duyệt giải ngân 6 khoản vay cho nhóm Thái Thịnh, để lại khoản nợ vĩnh viễn không thể thu hồi.

TAGS:

Bài liên quan

Tin bài khác

Doanh nghiệp liên quan bà Trương Mỹ Lan chậm trả hơn 3.000 tỷ đồng lãi trái phiếu

17/07/2026 16:38

Công ty cổ phần Bông Sen - doanh nghiệp sở hữu 93,6% cổ phần Khách sạn Hà Nội Daewoo và có liên quan đến bà Trương Mỹ Lan, tiếp tục công bố chậm thanh toán hơn 3.010 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp cũng đang đối mặt áp lực thanh toán 4.800 tỷ đồng tiền gốc khi lô trái phiếu sẽ đáo hạn vào tháng 10 tới.

Bộ Công Thương đặt mục tiêu 100% địa phương có đầu mối hỗ trợ người tiêu dùng

17/07/2026 16:09

Bộ Công Thương vừa ban hành Chương trình hành động triển khai Chương trình quốc gia về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2026-2030. Nhiều mục tiêu cụ thể được đặt ra như 100% địa phương có đầu mối hỗ trợ người tiêu dùng, mở rộng hệ thống tư vấn, ứng dụng AI và tăng cường kiểm tra, cảnh báo vi phạm trên thị trường.

Công ty cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn chậm đóng BHXH hơn 42,1 tỷ đồng

17/07/2026 15:45

Danh sách 100 doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội từ 6 tháng trở lên vừa được BHXH TP. Hồ Chí Minh công khai. Tổng số tiền chậm đóng lên tới hơn 892 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp nợ cao nhất gần 56,8 tỷ đồng, nhằm tăng tính minh bạch và bảo vệ quyền lợi người lao động.

Khởi tố 5 bị can sản xuất bột ngọt, hạt nêm giả, thu giữ hơn 1,1 tấn nguyên liệu

17/07/2026 15:02

Một đường dây chuyên sản xuất, sang chiết và tiêu thụ bột ngọt, hạt nêm, bột giặt giả với quy mô lớn vừa bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá. Cơ quan Điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can, thu giữ hàng trăm kg hàng giả cùng hơn 1,1 tấn nguyên liệu không rõ nguồn gốc, ngăn chặn nguy cơ lượng lớn phụ gia thực phẩm kém chất lượng tiếp tục lưu thông trên thị trường.

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2 nợ thuế hơn 120 tỷ đồng

17/07/2026 14:37

Công ty TNHH Phát triển Quốc tế Formosa - chủ đầu tư Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2 - đang nợ thuế hơn 120 tỷ đồng. Cơ quan Thuế đã phát thông báo áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

Công khai danh sách 722 người nộp thuế nợ hơn 3.400 tỷ đồng

17/07/2026 14:21

Danh sách người nộp thuế còn nợ tại Cần Thơ tiếp tục ghi nhận nhiều khoản nợ lớn kéo dài. Dù ngành thuế đã tăng mạnh kết quả thu hồi nợ trong 6 tháng đầu năm, tổng nợ thuế vẫn ở mức trên 3.400 tỷ đồng, tạo áp lực không nhỏ đối với công tác quản lý và bảo đảm nguồn thu ngân sách.

Thuế Hải Phòng cưỡng chế trích tiền từ tài khoản nhiều người nộp thuế nợ thuế

17/07/2026 11:59

Hàng loạt quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản ngân hàng vừa được Thuế TP. Hải Phòng ban hành nhằm thu hồi nợ thuế. Biện pháp này áp dụng đối với các trường hợp không thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định, đồng thời yêu cầu các tổ chức tín dụng phối hợp thực hiện.

“Thẻ vàng” IUU và phép thử của nghề cá

17/07/2026 10:32

Gần 9 năm sau khi bị Ủy ban châu Âu rút "thẻ vàng" ngành thủy sản đánh bắt, Việt Nam bắt đầu có những động thái mạnh như khởi tố hình sự các vụ tổ chức khai thác thủy sản trái phép. Nhưng, để gỡ cảnh báo, điều cần thay đổi không chỉ là mức phạt, mà là cách quản trị toàn bộ chuỗi thủy sản.

BHXH tỉnh Hà Tĩnh công khai 40 doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội kéo dài

16/07/2026 10:00

Việc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh vừa công khai danh sách các đơn vị nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trong đợt công bố đợt này, có 40 doanh nghiệp đang hoạt động bị điểm tên với số tiền nợ lớn và thời gian nợ nần đã kéo dài qua nhiều tháng.

Khởi tố Giám đốc công ty Bình Minh kinh doanh điều hòa ô tô giả nhãn hiệu Haier

15/07/2026 15:51

Tự ý gom hàng trôi nổi rồi dán nhãn thương hiệu quốc tế để kinh doanh không phép, người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Bình Minh Vĩnh Phúc đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố hình sự vì hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

HUD4 bị phạt 92,5 triệu đồng do "giấu" tin cho thuê đất KCN Bỉm Sơn

15/07/2026 15:49

Không minh bạch thông tin về thương vụ cho thuê đất hạ tầng tại Thanh Hóa và trễ nải trong việc báo cáo thay đổi nhân sự, CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD4 vừa bị cơ quan quản lý chứng khoán tuýt còi. Án phạt rơi đúng thời điểm bức tranh tài chính đầu năm của doanh nghiệp đang bộc lộ nhiều dấu hiệu hụt hơi.

An Giang khởi tố vụ án tàu cá vi phạm IUU, cảnh báo phạt đến 1 tỷ đồng

15/07/2026 14:47

Quyết liệt thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm tháo gỡ "thẻ vàng" IUU, Công an tỉnh An Giang khởi tố vụ án hình sự liên quan đến tàu cá bị nước ngoài bắt giữ, đồng thời phát đi cảnh báo mạnh mẽ với mức phạt hành chính lên tới 1 tỷ đồng hoặc tù giam cho các trường hợp cố tình vi phạm.

Thuế Quảng Trị thông báo 5 người là đại diện pháp luật bị tạm hoãn xuất cảnh

15/07/2026 14:04

Từ ngày 1/7/2026, Nghị định 252/2026/NĐ-CP quy định cụ thể các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế chính thức có hiệu lực. Trên cơ sở quy định mới, Thuế tỉnh Quảng Trị đã thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với 5 người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp còn nợ thuế.

Chi nhánh Hà Nội của IDICO bị xử lý vi phạm nhiều sắc thuế

15/07/2026 13:58

Chi nhánh Hà Nội của Tổng công ty IDICO - CTCP vừa bị Thuế TP. Hà Nội xử phạt vi phạm hành chính về thuế, với tổng số tiền truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp hơn 104 triệu đồng. Doanh nghiệp phải hoàn thành nghĩa vụ trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định.

Bắc Ninh xử phạt 5 cơ sở kinh doanh mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

15/07/2026 11:13

Qua kiểm tra đột xuất 5 cơ sở kinh doanh, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh phát hiện nhiều mỹ phẩm không chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ. Toàn bộ hàng vi phạm bị buộc tiêu hủy, các tổ chức, cá nhân liên quan bị xử phạt hành chính.

Xem thêm

Đọc nhiều