Các bị can bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", đối diện mức án nghiêm khắc theo quy định pháp luật. Hồ sơ vụ án đã được chuyển giao cho Tòa án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh để xét xử sơ thẩm.
 |
| Bị can Nguyễn Thiện Nhân (dấu X) và Nguyễn Ngọc Minh đang bỏ trốn và bị truy nã theo Quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Ảnh: VKSND tối cao). |
Danh tính 4 lãnh đạo doanh nghiệp bị truy tố gồm: Nguyễn Thiện Nhân (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh); Nguyễn Ngọc Minh (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh Đà Lạt); Nguyễn Thanh Thủy (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Lê Minh MC) và Nguyễn Đắc Hiệp (Chủ tịch HĐQT Công ty Lâm Viên).
Đáng chú ý, bị can Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Ngọc Minh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú trước khi khởi tố và đang bị Bộ Công an truy nã. Cơ quan tố tụng quyết định tiến hành điều tra, truy tố và sẽ xét xử vắng mặt nếu hai đối tượng này không ra đầu thú để hưởng khoan hồng.
Cái bắt tay nghìn tỉ và những hồ sơ "ma"
Theo cáo trạng, Nguyễn Thiện Nhân là đối tượng chủ mưu, vận hành toàn bộ Nhóm Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh. Nhân đã bàn bạc, thống nhất với Trần Phương Bình (cựu Tổng Giám đốc DongA Bank) về việc cho nhóm công ty này vay tiền để đảo nợ.
Để hợp thức hóa dòng tiền, Nhân chỉ đạo các đồng phạm gồm Minh, Thủy, Hiệp sử dụng các pháp nhân do mình kiểm soát để ký hồ sơ vay vốn, lập phương án kinh doanh khống. Nguy hại hơn, toàn bộ tài sản đảm bảo của các khoản vay này đều vô giá trị, không đủ cơ sở pháp lý để thế chấp.
Sau khi giải ngân, Nguyễn Thiện Nhân sử dụng tiền vay sai mục đích rồi ôm tiền bỏ trốn. Hành vi của Nhân tạo thành mối bối cảnh đồng phạm giúp sức trực tiếp cho Trần Phương Bình, gây thiệt hại cho DongA Bank hơn 3.153 tỉ đồng.
Phân rã dòng tiền thiệt hại tại các công ty con
Cáo trạng bóc tách chi tiết trách nhiệm của từng mắt xích dưới quyền Nguyễn Thiện Nhân trong việc ký "bừa" hồ sơ giúp sức cho ông trùm:
Nguyễn Ngọc Minh sử dụng pháp nhân Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh Đà Lạt ký hồ sơ vay 210 tỉ đồng, gây thiệt hại cho DongA Bank hơn 527,5 tỉ đồng.
Nguyễn Thanh Thủy sử dụng pháp nhân Công ty Lê Minh và đứng tên cá nhân ký 3 khoản vay với số tiền 737 tỉ đồng, gây thiệt hại cho DongA Bank hơn 1.557 tỉ đồng.
Nguyễn Đắc Hiệp sử dụng Công ty Lâm Viên lập hồ sơ, phương án kinh doanh khống vay 319,9 tỉ đồng, gây thiệt hại hơn 212,5 tỉ đồng.
Liên quan đến đại án này, các cựu lãnh đạo DongA Bank gồm Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc), Nguyễn Thị Ngọc Vân (cựu Phó Tổng giám đốc) cùng các cán bộ chi nhánh trước đó đã bị tòa án hai cấp xét xử về sai phạm trong việc phê duyệt giải ngân 6 khoản vay cho nhóm Thái Thịnh, để lại khoản nợ vĩnh viễn không thể thu hồi.
