Công an TP. Đồng Nai khởi tố 38 bị can liên quan sai phạm về hóa đơn hơn 1.077 tỷ đồng

Ngày 12/6, Công an TP. Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với 38 đối tượng để điều tra về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Trước đó, ngày 30/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố 38 bị can về hành vi này, xảy ra tại phường Phước Tân (TP. Đồng Nai). Đến ngày 1/6, Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can; qua đấu tranh bước đầu, các bị can đều thừa nhận hành vi vi phạm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai xác định 38 cá nhân là đại diện pháp luật, kế toán các doanh nghiệp trên địa bàn Đồng Nai đã tham gia mua bán trái phép với số lượng hơn 2.400 tờ hóa đơn đã ghi nội dung, với tổng giá trị được ghi trên hóa đơn hơn 1.000 tỷ đồng.

Kết quả điều tra ban đầu cho hay, sai phạm này liên quan trực tiếp đến công tác quản lý tài chính và nghĩa vụ thuế của nhiều đơn vị kinh doanh. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai xác định 38 cá nhân bị khởi tố là đại diện pháp luật, kế toán các doanh nghiệp trên địa bàn Đồng Nai đã tham gia mua bán trái phép với số lượng hơn 2.400 tờ hóa đơn đã ghi nội dung.

Quy mô của hoạt động này rất lớn, với tổng giá trị được ghi trên hóa đơn là hơn 1.000 tỷ đồng. Việc cơ quan chức năng kịp thời phát hiện và xử lý các cá nhân nắm giữ vị trí chủ chốt của doanh nghiệp là bước đi cần thiết nhằm bảo đảm sự minh bạch cho môi trường kinh doanh, ngăn chặn các hành vi hợp thức hóa chi phí để làm thất thu ngân sách nhà nước.

Vụ án này là giai đoạn tiếp theo trong quá trình đấu tranh, làm sạch địa bàn của lực lượng công an. Liên quan đến vụ án, cuối năm 2025 và đầu năm 2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai cũng đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với 14 bị can về tội danh nêu trên.

Quá trình điều tra chuyên sâu đã xác định rõ đường dây mua bán hóa đơn này do Nguyễn Văn Tuyến (42 tuổi, trú tại phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) là đối tượng cầm đầu và chủ mưu. Cơ quan ông an xác định giá trị hóa đơn mua bán trái phép trong mạng lưới do đối tượng này vận hành có quy mô khoảng hơn 4.000 tỷ đồng.

Để giải quyết triệt để vụ án và hỗ trợ các đơn vị liên quan khắc phục hậu quả, Công an thành phố Đồng Nai thông báo và kêu gọi các cá nhân, tổ chức có liên quan đến hành vi mua bán hóa đơn khẩn trương đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đồng Nai để làm việc. Việc chủ động phối hợp, làm rõ hành vi vi phạm ở thời điểm này sẽ giúp các cá nhân, tổ chức được hưởng các tình tiết giảm nhẹ và chính sách khoan hồng theo quy định của pháp luật.