Lợi dụng pháp nhân doanh nghiệp để phạm tội

Nguyễn Văn Nam, sinh năm 1988, trú tại phường Lê Chân, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về ba tội danh gồm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tổ chức đánh bạc và mua bán trái phép hóa đơn.

Theo Cơ quan Công an, Nam không chỉ đứng tên một doanh nghiệp mà còn trực tiếp điều hành nhiều loại hình kinh doanh khác nhau.

Nhiều cơ sở kinh doanh cùng nằm trong một hệ thống

Năm 2021, Nguyễn Văn Nam thành lập Công ty TNHH vật liệu xây dựng và Vận tải Đại Nam, đặt trụ sở tại nhà riêng ở phường Lê Chân.

Từ trái sang phải: đối tượng Nguyễn Văn Nam và Phạm Quang Hoàn (Ảnh: CA Hảo Phòng).

Sau đó, Nam tiếp tục đứng tên một hộ kinh doanh cá thể chuyên bán buôn vật liệu xây dựng tại phường Ngô Quyền. Cùng với hoạt động của doanh nghiệp và hộ kinh doanh, Nam trực tiếp điều hành Karaoke Đại Nam và nhà hàng Đại Nam trên địa bàn.

Qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát Hình sự phát hiện hệ thống cơ sở kinh doanh này có dấu hiệu được sử dụng để che giấu các hoạt động phạm tội.

Kết quả điều tra bước đầu xác định pháp nhân Công ty Đại Nam được sử dụng để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với nhiều đơn vị trong thời gian dài, qua đó thu lợi bất chính số tiền lớn.

Doanh nghiệp này còn liên quan đến hoạt động mua bán, vận chuyển và tiêu thụ nguồn cát không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Không dừng ở các hoạt động liên quan đến doanh nghiệp, tại Karaoke Đại Nam do Nguyễn Văn Nam quản lý, lực lượng chức năng phát hiện hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhiều người liên quan bị khởi tố

Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã áp dụng các biện pháp tố tụng đối với Nguyễn Văn Nam và những người liên quan.

Phạm Quang Hoàn, sinh năm 1991, bị khởi tố và bắt tạm giam về tội tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy. Đoàn Quang Duy, sinh năm 1990, bị khởi tố và bắt tạm giam về tội tổ chức đánh bạc.

Phạm Quang Hưng, sinh năm 1976, Giám đốc Công ty Bình Dân, cũng bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Quá trình mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục khởi tố và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nhiều cá nhân khác.

Nhóm bị khởi tố về tội mua bán trái phép hóa đơn gồm Tạ Kim Oanh và Nguyễn Thị Tính, là kế toán, phụ tá Công ty Bình Dân; Trần Thị Vân Anh, kế toán Công ty Đại Nam; và Trần Thị Minh Yến, nhân viên kinh doanh.

Hai lái xe của Công ty Đại Nam là Nguyễn Hữu Lực và Đặng Văn Úy bị khởi tố về hành vi đánh bạc.

Công an thành phố Hải Phòng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, thu thập tài liệu để làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan và xử lý toàn bộ vụ án theo quy định của pháp luật.

Vụ việc cũng cho thấy rủi ro lớn khi pháp nhân, hộ kinh doanh và các cơ sở dịch vụ bị lợi dụng để che giấu hoạt động phi pháp. Việc thành lập doanh nghiệp tự thân là hoạt động kinh doanh bình thường, nhưng khi pháp nhân bị sử dụng như công cụ phục vụ hành vi vi phạm, trách nhiệm pháp lý có thể phát sinh đối với nhiều cá nhân tùy theo vai trò và hành vi được cơ quan tiến hành tố tụng xác định.