Dùng tài khoản cá nhân giấu doanh thu hơn 5 tỷ đồng, một Giám đốc bị khởi tố

Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho hay, cơ quan này mới đây đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Phú (sinh năm 1983), Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Tuấn Nhật, về tội “Trốn thuế” theo Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Phú.

Được biết, sự việc bắt đầu phát lộ từ ngày 11/5, khi Cơ quan Điều tra tiếp nhận đơn tố giác của người dân về việc ông Phú có dấu hiệu khuất tất trong thuế khóa khi kinh doanh.

Tiến hành xác minh, Cơ quan Công an đã lật tẩy chiêu thức tinh vi của vị giám đốc này. Trong quá trình kinh doanh gỗ ván bóc và gỗ nguyên liệu, Phú kiên quyết không xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), đồng thời chia nhỏ dòng tiền, sử dụng nhiều tài khoản cá nhân khác nhau để nhận tiền thanh toán từ khách hàng.

Giá đắt cho khoản trốn thuế hơn 370 triệu đồng

Cơ quan chức năng kết luận hành vi tách dòng tiền qua tài khoản cá nhân này nhằm mục đích che giấu doanh thu, trốn thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp. Tất cả các giao dịch này đều bị thả nổi, nằm ngoài sổ sách kế toán của doanh nghiệp.

Con số sai phạm được Cơ quan Điều tra vạch rõ: giá trị hàng hóa Công ty Tuấn Nhật bán ra nhưng không xuất hóa đơn, không hạch toán và không kê khai lên tới hơn 5 tỷ đồng. Tổng số tiền trốn thuế bước đầu được xác định là trên 370 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được Công quan tỉnh Tuyên Quang tiếp tục mở rộng điều tra. Tuy nhiên, cái giá phải trả cho khoản lợi nhuận bất chính hơn 370 triệu đồng này giờ đây là vòng lao lý và uy tín thương hiệu hoàn toàn sụp đổ.

Trong bối cảnh ngành Tthuế và Cơ quan ông an đang thắt chặt kiểm soát dòng tiền qua tài khoản cá nhân, vụ việc này là hồi chuông báo động cho các doanh nghiệp đang cố tình "lách luật" bằng phương thức cũ kỹ nhưng đầy rủi ro này.