Triệt phá đường dây lừa đảo "sở hữu kỳ nghỉ", khởi tố hàng trăm bị can

Hàng loạt doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành và môi giới du lịch vừa bị đưa vào tầm ngắm trong chiến dịch càn quét quy mô lớn của lực lượng hình sự nhằm làm sạch thị trường. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án tại 23 công ty mua bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ, khởi tố 187 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra bước đầu xác định, các công ty này chiếm đoạt của gần 500 bị hại với số tiền trên 181,4 tỷ đồng. Còn tại TP. Hồ Chí Minh, sau thời gian xác minh, điều tra, sáng 17/6, Công an TP. Hồ Chí Minh đã đồng loạt khám xét và bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan đến đường dây bán các gói sở hữu kỳ nghỉ có dấu hiệu lừa đảo quy mô lớn. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ vụ án, điều tra, xác minh và tiếp tục khởi tố vụ án, khởi tố các bị can có liên quan, thu hồi tài sản của các đối tượng chiếm đoạt.

Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP. Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án tại 23 công ty mua bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ, khởi tố 187 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Ảnh: Công an TP. Hà Nội).

Lật tẩy hai kịch bản giăng bẫy: Bán bánh vẽ và môi giới ảo

Qua đấu tranh khai thác, cơ quan chức năng chỉ rõ sơ đồ vận hành của các nhóm đối tượng này tập trung vào sự thiếu thông tin của người tiêu dùng và lòng tham tài chính. Có hai hình thức lừa đảo chính được các đối tượng thực hiện là mua bán kỳ nghỉ nhằm chiếm đoạt tiền và chuyển nhượng kỳ nghỉ để lừa đảo chiếm đoạt tiền, trong khi thực tế không bán kỳ nghỉ cho khách nào.

Cụ thể, về thủ đoạn mua bán kỳ nghỉ nhằm chiếm đoạt tiền: Các đối tượng thành lập các công ty bán "sở hữu kỳ nghỉ du lịch" lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết, nhằm vào tâm lý thích được quà tặng quà của người dân và mời chào khách hàng bằng hình thức gọi điện mời tham dự hội nghị, hội thảo để nhận voucher du lịch miễn phí tại một số khu du lịch, khách sạn 4 sao, cam kết không cần mua hàng, không cần mang theo tiền mặt mà chỉ cần CCCD để xác nhận thân phận.

Nạn nhân khi đến các sự kiện này sẽ bị cô lập thông tin và dồn ép dòng tiền bằng các kỹ thuật tâm lý học đám đông. Khách mời đến Công ty theo lịch hẹn sẽ được nhân viên chăm sóc khách hàng giới thiệu về sản phẩm "Sở hữu kỳ nghỉ du lịch" với các gói du lịch giao động từ khoảng 200 - 900 triệu đồng tuỳ theo thời gian cho kỳ nghỉ dưỡng và thời hạn hợp đồng (từ 5 - 40 năm). Các nhân viên tư vấn đưa ra những chính sách ưu đãi giảm giá lớn khi ký kết hợp đồng, đặt cọc ngay tại sự kiện, đồng thời "hứa hẹn" về khả năng sinh lời khi chuyển nhượng kỳ nghỉ dưỡng cho người khác khi không có nhu cầu sử dụng... khiến khách hàng không có thời gian đọc kỹ, hiểu rõ hợp đồng đã vội vàng ký và đặt cọc.

Đằng sau lời mời nhận quà miễn phí, nghỉ dưỡng cao cấp và cơ hội chuyển nhượng sinh lời từ mô hình "sở hữu kỳ nghỉ", nhiều người lớn tuổi mất từ vài tỷ đến gần 20 tỷ đồng.

Việc cam kết của nhân viên tư vấn là nói bằng miệng với khách, không thể hiện trong nội dung hợp đồng và không có trong bất kỳ văn bản nào. Trên thực tế, không có khách hàng nào chuyển nhượng được hợp đồng. Các nhân viên và lãnh đạo công ty bán kì nghỉ luôn tìm cách trốn tránh hoặc nêu nhiều lý do để không chuyển nhượng hợp đồng cho khách.

Vòng xoáy lừa đảo thứ hai nhắm thẳng vào các nạn nhân cũ thông qua việc mua bán dữ liệu thông tin cá nhân bất hợp pháp trên không gian mạng. Chuyển nhượng kỳ nghỉ để lừa đảo chiếm đoạt tiền (thực tế không bán kỳ nghỉ cho khách nào): Nắm bắt được nhu cầu cần chuyển nhượng hợp đồng kì nghỉ do khó khăn về tài chính, các đối tượng từng là nhân viên bán hợp đồng kì nghỉ nắm được dữ liệu khách hàng hoặc mua dữ liệu khách hàng đang sở hữu kì nghỉ, đã thành lập các công ty môi giới cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ và điều hành 1 đội ngũ kinh doanh chủ động liên hệ với những khách có nhu cầu cho thuê, chuyển nhượng hợp đồng theo kịch bản mời chào đã xây dựng sẵn, chi trả hoa hồng cao cho nhân viên kinh doanh (từ 2 – 12% phí môi giới tùy theo vị trí), mục đích là bằng mọi cách dụ dỗ, lôi kéo khách hàng nộp tiền đặt cọc giữ chỗ và ký hợp đồng môi giới.

Khi tiếp cận khách, các nhân viên kinh doanh không sử dụng tên thật và sử dụng các số điện thoại là "sim rác", đưa ra các thông tin không có thật là có liên kết với các đối tác bán kỳ nghỉ, hứa hẹn chuyển nhượng với giá cao bất thường (giá trị hợp đồng kỳ nghỉ 200 triệu đồng nhưng cam kết lợi nhuận sau khi cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ thì khách hàng thu về từ 1 tỷ đồng, 2,8 tỷ đồng hoặc 10 tỷ đồng) để khiến khách tin tưởng sẽ được chuyển nhượng với giá cao gấp nhiều lần, từ đó yêu cầu khách phải nộp tiền qua nhiều hình thức: đặt cọc phí đảm bảo chuyển nhượng hợp đồng, chuyển tiền nâng cấp dịch vụ hoặc mua hợp đồng kì nghỉ mới mặc dù khách không có nhu cầu mua thêm kì nghỉ nhưng để chuyển nhượng được khách buộc phải mua hợp đồng kì nghỉ mới.

Thủ đoạn trốn tránh pháp luật và khuyến cáo khẩn cấp từ Cơ quan Điều tra

Để đối phó với sự tố giác của người dân, các mạng lưới này vận hành theo mô hình phân cấp, liên tục thay đổi pháp nhân và cài cắm các điều khoản ràng buộc thời gian vô lý vào hợp đồng giấy. Trên thực tế, nhân viên kinh doanh cam kết với khách thực hiện hợp đồng trong thời gian từ 01 - 1,5 tháng, tuy nhiên trong hợp đồng môi giới, thời gian thực hiện hợp đồng là 10 năm nhằm gây cản trở, khó khăn cho khách hàng trong việc hủy hợp đồng, bồi thường tiền.

Bộ Công an khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin doanh nghiệp, dự án và nội dung hợp đồng trước khi giao dịch; không tin vào các lời quảng cáo cam kết lợi nhuận, nghỉ dưỡng trọn đời hoặc ưu đãi “chỉ có hôm nay”; tuyệt đối không chuyển tiền, đặt cọc khi chưa xác minh đầy đủ thông tin.

Cùng với đó, ác đối tượng liên tục thay đổi tên công ty hoặc thành lập công ty mới để trốn tránh khách hàng cũ đến kiến nghị, tố giác và tiếp tục dụ dỗ, lừa khách mới, thực hiện hành vi có sự câu kết giữa nhiều đối tượng với nhau, phân công vai trò cụ thể (Có người chỉ đạo, người gọi điện lôi kéo khách và người trực tiếp tiếp xúc lừa gạt khách hàng…), thực hiện phạm tội có kế hoạch và mục đích thống nhất với nhau. Các công ty này không thực hiện chuyển nhượng, cho thuê kì nghỉ cho bất kỳ khách nào mà chiếm đoạt tiền thu được của khách để chi trả lương, thưởng cho nhân viên và chi tiêu cá nhân hết.

Để không trở thành nạn nhân tiếp theo của loại tội phạm này, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác và tuân thủ các khuyến cáo cốt lõi sau đây:

Tuyệt đối không ký kết bất kỳ văn bản nào khi chưa đọc kỹ: Không nghe theo các lời hứa hẹn truyền miệng của nhân viên tư vấn. Mọi cam kết về lợi nhuận, thanh lý, chuyển nhượng bắt buộc phải được thể hiện bằng điều khoản rõ ràng trên văn bản có dấu đỏ.

Cảnh giác với các lời mời "miễn phí": Không có bữa ăn nào là miễn phí. Hãy từ chối tham gia các hội thảo nhận quà tặng, voucher nếu ban tổ chức yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc ép buộc đặt cọc giữ chỗ ngay tại sự kiện.

Xác minh tư cách pháp nhân: Khi có nhu cầu chuyển nhượng thẻ du lịch, cần liên hệ trực tiếp với đơn vị phát hành gốc, không làm việc qua các công ty môi giới trung gian sử dụng số điện thoại không chính chủ hoặc không có địa chỉ văn phòng cố định.