Yêu cầu điều tra bổ sung đại án Shark Thủy chiếm đoạt hơn 7.600 tỷ đồng

Công lý tiếp tục đòi hỏi sự thận trọng và toàn diện khi giải quyết các đại án tài chính có mức độ ảnh hưởng trên diện rộng. Vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup và các doanh nghiệp liên quan đã bị trả lại để điều tra bổ sung sau hơn nửa năm Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành cáo trạng truy tố.

Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) - cựu Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup (Egroup), Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame (Egame) bị bắt để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Ảnh: Egroup).

Quyết định tố tụng này đã được thông báo chính thức đến các phía liên quan. Ngày 2/8, Vụ 3, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thông báo tới các cơ quan và người tham gia tố tụng về việc trả hồ sơ vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đưa hối lộ; nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup (Egroup) và các doanh nghiệp liên quan cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) để điều tra bổ sung.

Khung thời gian xử lý tiếp theo cũng được xác định rõ ràng, thời hạn điều tra bổ sung không quá 2 tháng, kể từ ngày 27/7/2026.

Nhìn lại tiến trình tố tụng trước đó, tháng 12/2025, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã truy tố ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) - Chủ tịch Egroup ra Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội để xét xử về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Đưa hối lộ".

Trong cùng vụ án, hàng loạt cá nhân liên quan ở các mắt xích khác nhau cũng nằm trong danh sách truy tố. Bà Tống Thị Kim Liên - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Tài chính Công ty Nhất Trần - bị truy tố về tội "Nhận hối lộ"; 26 bị can còn lại là kế toán, quản lý kinh doanh của Công ty Egame bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bản chất của vụ lừa đảo quy mô rất lớn này xuất phát từ việc thổi phồng năng lực tài chính của một mô hình kinh doanh... rỗng ruột. Cáo trạng ban hành thời điểm đó xác định, Tập đoàn Giáo dục Egroup do ông Thủy làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, hoạt động theo mô hình hệ sinh thái với 20 công ty con. Egroup giữ vai trò trung tâm trong huy động vốn, điều phối, đầu tư tiền.

Tuy nhiên, bức tranh tài chính thực sự lại rất mỏng manh. Thực tế hệ sinh thái này bất ổn bởi mô hình hoạt động của các công ty phụ thuộc nhiều vào đòn bẩy tài chính. "Điểm tựa" duy nhất ông Thủy có trong tay là hệ thống giáo dục Anh ngữ Apax Leaders.

Chính từ chiếc vỏ bọc này, thương hiệu cá nhân đã được tận dụng tối đa để giăng bẫy dòng vốn. Do đó, ông Thủy dựa vào tên tuổi này để huy động nguồn vốn từ nhà đầu tư rồi mở thêm nhiều chuỗi giáo dục và trường học.

Thủ đoạn được bóc gỡ chi tiết khi Cơ quan Điều tra làm rõ quá trình khuếch trương hình ảnh. Trước năm 2019, chuỗi Apax Leaders liên tục mở mới mạng lưới hoạt động từ Bắc đến Nam, với 130 trung tâm tiếng Anh, trường học Steame. Bên cạnh đó, việc thuê hàng loạt giáo viên nước ngoài cũng góp phần tô vẽ, đánh bóng tên tuối cho hệ thống giáo dục Anh ngữ này. Tuy nhiên, trên thực tế ông Thủy không có tài sản, năng lực tài chính yếu mà chỉ dùng các phương thức "đánh bóng" hình ảnh nhằm lôi kéo nhà đầu tư mua cổ phần khống.

Cáo buộc xác định, trước năm 2019, chuỗi Apax Leaders mở mới liên tục mạng lưới hoạt động từ Bắc đến Nam, với 130 trung tâm tiếng Anh, trường học Steame với việc thuê nhiều giáo viên nước ngoài. Thực tế ông Thủy không có tài sản, năng lực tài chính mà chỉ dùng các phương thức "đánh bóng" hình ảnh nhằm lôi kéo nhà đầu tư mua cổ phần khống.

Sự gian dối đạt đến đỉnh điểm ở công đoạn thổi nồng độ vốn và doanh thu ảo. Nhằm huy động tiền để trả nợ, phục vụ mục đích cá nhân và duy trì hoạt động của hệ sinh thái Egroup, từ năm 2014 ông Nguyễn Ngọc Thủy đã chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú và Phạm Thị Thanh Thọ (là Kế toán trưởng Công ty Egroup), nâng khống vốn điều lệ và số lượng cổ phần của Egroup từ 32 tỷ đồng (tương ứng 32 triệu cổ phần) lên 962,5 tỷ đồng (tương ứng 962,5 triệu cổ phần). 70% doanh thu hằng năm, khoảng 2.350 tỷ đồng, cũng do tạo "khống" mà có.

Trực tiếp vận hành bộ máy chào bán cổ phần ảo là một mạng lưới nhân sự được tổ chức bài bản. Ông Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo Đặng Văn Hiển - Trưởng ban Quan hệ cổ đông, cùng 23 quản lý và nhân viên kinh doanh của Công ty Egame tìm kiếm khách hàng, đưa ra các thông tin gian dối để tạo niềm tin, thuyết phục họ mua cổ phần.

Chiếc bẫy lãi suất cao và cam kết M&A ảo đã biến hàng ngàn người trở thành nạn nhân của hệ thống này. Khi lôi kéo được nhà đầu tư, Shark Thủy sẽ đại diện Công ty Egame chuyển nhượng cho nhà đầu tư một số lượng cổ phần với giá 38.000 đồng/cổ phần. Ông Thủy cam kết mua lại sau một năm với giá 42.000 đồng/cổ phần để nhà đầu tư ủy quyền toàn bộ các quyền, nghĩa vụ cổ đông cho ông...

Hậu quả kinh tế để lại là vô cùng khốc liệt. Bằng thủ đoạn trên, từ 2015-2023, ông Thủy vừa nâng “khống” được vốn của Egroup và chiếm đoạt 7.677 tỷ đồng là tiền gốc của 10.063 bị hại. Tiền thu được, ông Thủy chỉ đạo dùng 70% để trả gốc, lãi cho các hợp đồng trước nhằm tránh bị phát hiện. 30% còn lại dùng trả nợ cá nhân như vay ngân hàng, thuê mặt bằng.

Đến nay, khả năng khắc phục hậu quả tài chính gần như bằng không khi 7.677 tỷ đồng ông Thủy đã sử dụng hết, không còn khả năng thanh toán.

Xác định trách nhiệm pháp lý của từng mắt xích, ông Nguyễn Ngọc Thủy được xác định là người chủ mưu, giữ vai trò chỉ đạo, trực tiếp sử dụng số tiền chiếm đoạt và phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án.

Đối với bộ sậu trợ thủ, bị can Đặng Văn Hiển bị cáo buộc nâng khống phần vốn góp của Công ty Egame tại Egroup, đồng thời chỉ đạo nhóm quản lý và nhân viên kinh doanh tìm kiếm khách hàng, đưa ra thông tin gian dối để tạo niềm tin, thuyết phục họ mua cổ phần.

Ở khâu kế toán, bị can Nguyễn Mạnh Phú bị xác định đã thực hiện việc nâng khống vốn điều lệ và số lượng cổ phần của Egroup; đồng thời quản lý, phân công Nguyễn Thị Hoài Hương (là kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame), cùng các nhân viên kế toán tiếp nhận, quản lý tiền thu từ chuyển nhượng cổ phần.

Bên cạnh đó, bị can Phạm Thị Thanh Thọ bị cáo buộc tham gia nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần của Egroup; còn Nguyễn Thị Hoài Hương tiếp nhận, quản lý và sử dụng tiền chuyển nhượng cổ phần theo chỉ đạo của Shark Thủy.

Lực lượng bán hàng quy mô lớn cũng không thể thoát trách nhiệm. Đối với 23 bị can là quản lý kinh doanh của Công ty Egame, cơ quan tố tụng xác định những người này đã làm theo chỉ đạo của Nguyễn Ngọc Thủy và Đặng Văn Hiển, trực tiếp hoặc hướng dẫn nhân viên quảng bá hình ảnh Egroup, tìm kiếm và mời chào khách hàng đầu tư mua cổ phần.

Sự biến tướng sang mô hình đa cấp lấy tiền người sau trả cho người trước trở nên trầm trọng trong giai đoạn cuối. Từ năm 2021, Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo sử dụng tiền huy động của nhà đầu tư không đúng mục đích, chủ yếu lấy tiền của người đầu tư sau để chi trả cho người đầu tư trước. Trong khi đó, các bị can tiếp tục kêu gọi khách hàng mua cổ phần, giúp sức cho ông Thủy chiếm đoạt tiền của các bị hại.

Song song với hành vi lừa đảo, hành vi hối lộ để hợp thức hóa sổ sách cũng bị phanh phuy. Trong giai đoạn từ 1/1/2018 đến tháng 2/2020, bà Tống Thị Kim Liên đã nhận hơn 20 tỷ đồng để thực hiện việc tạo doanh thu khống cho Egroup theo yêu cầu của Nguyễn Ngọc Thủy.

Thủ đoạn thông đồng xuất hóa đơn khống được thực hiện hết sức tinh vi. Bà Liên đã chỉ đạo nhân viên soạn thảo, ký kết 12 hợp đồng kinh tế và xuất hóa đơn giá trị gia tăng khống, qua đó hợp thức hóa doanh thu hơn 2.327 tỷ đồng cho Egroup.