Thứ năm 18/09/2025 04:04
Hotline: 024.355.63.010
Pháp luật

Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống xăng dầu “khủng” ở Quảng Ninh

Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Quảng Ninh vừa triệt phá thành công đường dây mua bán hóa đơn khống xăng dầu quy mô lớn, gây thất thu ngân sách hàng trăm tỷ đồng. Vụ án có sự tham gia của hơn 30 doanh nghiệp và diễn ra suốt hai năm.
SmartPay đặt mục tiêu cung ứng cho 2 triệu tiểu thương Việt hơn 350,000 thiết bị SmartPOS vào năm 2025 Ngăn chặn và xử lý các website quảng cáo mua bán hóa đơn điện tử trên không gian mạng Tổng cục Thuế lên tiếng vụ 524 doanh nghiệp gặp rủi ro về hóa đơn Phú Thọ: Phòng chống gian lận, sử dụng hóa đơn điện tử bất hợp pháp VCCI góp ý dự thảo nghị định liên quan đến quy định về hóa đơn, chứng từ

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã kết thúc giai đoạn 1 của chuyên án đặc biệt, triệt phá thành công đường dây mua bán hóa đơn khống xăng dầu có quy mô lớn, làm thất thu ngân sách nhà nước hàng trăm tỷ đồng. Đây là một trong những vụ án kinh tế nghiêm trọng, có sự tham gia của hơn 30 doanh nghiệp, diễn ra trong suốt hai năm 2020-2021, với phương thức và thủ đoạn hết sức tinh vi.

Công ty dầu khí Quảng Ninh, một trong những đơn vị lớn nhất hoạt động trong ngành xăng dầu tại địa phương, đã bị phát hiện có hành vi bán hóa đơn GTGT điện tử "khống" cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Theo điều tra, từ năm 2020 đến 2021, công ty này đã xuất bán hơn 5,5 triệu lít dầu DO 0,05S-II cho khoảng 35 doanh nghiệp, tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn lên tới hơn 100 tỷ đồng, nhưng không có thực tế giao dịch. Các hóa đơn này được bán trái phép cho các doanh nghiệp khác, nhằm giúp các đơn vị này hợp thức hóa các giao dịch mua bán xăng dầu mà không cần thực hiện thanh toán thuế.

Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống xăng dầu “khủng” ở Quảng Ninh
Cơ quan CSĐT và VKSND tỉnh thi hành các lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Hoàng Văn Thoan. (Ảnh: Báo Quảng Ninh).

Công ty Dầu khí Quảng Ninh là một trong những đơn vị tư nhân bán buôn, bán lẻ xăng dầu với doanh thu lớn nhất trên địa bàn tỉnh, có nhiều đại lý kinh doanh xăng dầu trên bộ và trên biển. Qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Quảng Ninh xác định trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty Dầu khí Quảng Ninh có dấu hiệu bán trái phép lượng lớn hóa đơn GTGT điện tử cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi “Xăng dầu đi một nơi, hóa đơn đi một nẻo”. Xác định đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến công tác quản lý, điều hành thị trường xăng dầu, ảnh hưởng đến an ninh năng lượng quốc gia, gây thất thu tiền thuế của Nhà nước với số lượng lớn, cần điều tra làm rõ, xử lý nghiêm minh trước pháp luật, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế xác lập chuyên án để đấu tranh.

Kết thúc giai đoạn 1 đấu tranh chuyên án, từ tháng 4/2023 đến tháng 7/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 05 bị can gồm: Bùi Thị Phương, Phó Giám đốc; Đỗ Thị Thọ, Trưởng phòng Kinh doanh; Trương Thị Thúy Hằng, Kế toán trưởng; Nguyễn Bá Vịnh, nguyên nhân viên Công ty Dầu khí Quảng Ninh và Hà Quốc Khánh, nhân viên Công ty CP Xăng dầu, dầu khí Cái Lân về hành vi bán trái phép lượng lớn hóa đơn GTGT cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh, thu lời bất chính trung bình 8% trị giá tiền hàng ghi trên hóa đơn.

Tiếp tục mở rộng đấu tranh giai đoạn 2, ngày 08/10/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Văn Thoan, sinh năm 1969, trú tại tổ 15, khu 2B, phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, là Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH DK Hoàng Dương và ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Trường Thương, sinh năm 1992, trú tại tổ 6, khu 7, phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, là Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH DK Hoàng Dương về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn” quy định tại khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự và thu hồi triệt để số tiền trên 1 tỷ đồng do các đối tượng thu lời bất chính.

Triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép hóa đơn với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, các đối tượng tạo vỏ bọc ngụy trang bằng quy trình khép kín tại Công ty Dầu khí Quảng Ninh và những đơn vị có liên quan là chiến công đặc biệt xuất sắc của lực lượng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh, đã góp phần bình ổn thị trường, tạo môi trường bình đẳng trong sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp liên quan trong lĩnh vực xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh khu vực phía Bắc.

Đặc biệt, các đối tượng liên quan sử dụng một phương thức tinh vi, "xăng dầu đi một nơi, hóa đơn đi một nẻo", khiến các cơ quan chức năng gặp không ít khó khăn trong việc truy vết và xác minh.

Qua quá trình điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh xác định, các đối tượng trong vụ án không chỉ bán hóa đơn khống mà còn lợi dụng các hợp đồng mua bán xăng dầu, vận chuyển qua nhiều tỉnh thành khác nhau như Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương để che giấu dấu vết giao dịch. Trong khi dầu được gửi tại các kho xăng dầu ngoài tỉnh, hóa đơn GTGT lại được bán cho các công ty trong tỉnh Quảng Ninh.

Tin bài khác
Thị trường vàng “nóng”, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước cùng siết chặt quản lý

Thị trường vàng “nóng”, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước cùng siết chặt quản lý

Bộ Công an sẽ phối hợp trực tiếp với Ngân hàng Nhà nước để xử lý nghiêm các vi phạm, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh vàng.
Bộ Y tế cảnh báo thuốc ngủ Lexomil 6mg giả mạo, chưa từng được cấp phép lưu hành

Bộ Y tế cảnh báo thuốc ngủ Lexomil 6mg giả mạo, chưa từng được cấp phép lưu hành

Ngày 15/9, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) phát đi văn bản gửi Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh và Công ty TNHH DKSH Pharma Việt Nam, yêu cầu khẩn trương kiểm tra, truy tìm nguồn gốc thuốc Lexomil 6mg có dấu hiệu giả mạo đang lưu hành trên thị trường.
Đà Nẵng triệt phá đường dây “nước yến giả” tinh vi, thu gần 40.000 lọ tung ra thị trường

Đà Nẵng triệt phá đường dây “nước yến giả” tinh vi, thu gần 40.000 lọ tung ra thị trường

Công an TP. Đà Nẵng vừa bóc gỡ thành công một đường dây sản xuất, buôn bán nước yến giả quy mô lớn, thu giữ gần 38.000 lọ thành phẩm, đồng thời khởi tố, bắt tạm giam hai đối tượng cầm đầu.
Chủ chuỗi Nhà thuốc Mỹ Châu lĩnh án 17 năm tù vì đưa hối lộ

Chủ chuỗi Nhà thuốc Mỹ Châu lĩnh án 17 năm tù vì đưa hối lộ

Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mỹ Châu Pharmacy Group – đơn vị sở hữu chuỗi Nhà thuốc Mỹ Châu đã bị tuyên phạt 17 năm tù về tội “Đưa hối lộ”.
Hàng loạt sai phạm, Chứng khoán DSC bị xử phạt hơn 700 triệu đồng

Hàng loạt sai phạm, Chứng khoán DSC bị xử phạt hơn 700 triệu đồng

Chứng khoán DSC đã bố trí nhân sự không đủ điều kiện hành nghề chứng khoán vào vị trí bắt buộc phải có chứng chỉ, với các phiếu lệnh được ký bởi nhân sự chưa có chứng chỉ vào nhiều thời điểm trong năm 2023 và 2024.
Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Dự án Hoàng Gia bị bắt

Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Dự án Hoàng Gia bị bắt

Thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vào chiều 11/9, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đỗ Thanh Tâm, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn dự án Hoàng Gia (có địa chỉ tại quận 7 cũ, thành phố Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Quảng Ninh: Phát hiện hàng chục công nhân bị trả lương bằng ma túy

Quảng Ninh: Phát hiện hàng chục công nhân bị trả lương bằng ma túy

Theo Công an phường Hiệp Hòa (tỉnh Quảng Ninh), đối tượng đã cung cấp ma túy cho K. và N. để phát cho công nhân sử dụng, coi đó là hình thức “trả lương” thay tiền mặt.
Ủng hộ Vingroup khởi kiện, Cục Phát thanh – Truyền hình sẽ làm việc với Meta, TikTok, YouTube

Ủng hộ Vingroup khởi kiện, Cục Phát thanh – Truyền hình sẽ làm việc với Meta, TikTok, YouTube

Chiều 10/9, trao đổi với báo chí về việc Vingroup khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân đưa thông tin sai sự thật trên Internet, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử khẳng định hành vi tung tin giả, bịa đặt, xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân là vi phạm pháp luật và đã có chế tài xử lý nghiêm, kể cả hình sự.
Vingroup khởi kiện 68 đơn vị, cá nhân: Những lời xin lỗi "muộn màng"

Vingroup khởi kiện 68 đơn vị, cá nhân: Những lời xin lỗi "muộn màng"

Chưa đầy 24 giờ sau khi Vingroup khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước vì hành vi đưa tin sai sự thật, đã có hơn 50 kênh, trang mạng xã hội chủ động gỡ bỏ các clip và bài đăng liên quan.
Quảng Trị cưỡng chế 3 doanh nghiệp nợ thuế bằng biện pháp ngừng hóa đơn

Quảng Trị cưỡng chế 3 doanh nghiệp nợ thuế bằng biện pháp ngừng hóa đơn

Ba doanh nghiệp nợ thuế ở Quảng Trị vừa bị áp dụng biện pháp cưỡng chế ngừng hóa đơn thời hạn 1 năm, do không thực hiện nghĩa vụ tài chính đúng quy định.
Triệt phá cơ sở sản xuất bỉm trẻ em, băng vệ sinh giả quy mô lớn tại Thái Nguyên

Triệt phá cơ sở sản xuất bỉm trẻ em, băng vệ sinh giả quy mô lớn tại Thái Nguyên

Ngày 9/9, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 6 và Công an địa phương vừa phát hiện, triệt phá một cơ sở sản xuất, kinh doanh bỉm trẻ em và băng vệ sinh giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng.
Xét xử vụ Tập đoàn Thuận An: Lời cảnh tỉnh cho doanh nghiệp tham gia dự án vốn ngân sách

Xét xử vụ Tập đoàn Thuận An: Lời cảnh tỉnh cho doanh nghiệp tham gia dự án vốn ngân sách

Sáng 9/9, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An, Bộ Giao thông Vận tải (cũ) cùng một số địa phương tiếp tục với phần thẩm vấn. Tại tòa, đại diện Viện kiểm sát đã tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thuận An, người được xác định là chủ mưu trong vụ án.
Vụ án liên quan Hoa hậu Thùy Tiên: Kết luận về Công ty Sen Vàng

Vụ án liên quan Hoa hậu Thùy Tiên: Kết luận về Công ty Sen Vàng

Đầu tháng 3/2025, sau khi dư luận xuất hiện tranh cãi về hàm lượng chất xơ trong kẹo Kera, Thùy Tiên đề nghị ký kết một hợp đồng dịch vụ với Công ty Sen Vàng.
Hoa hậu Thùy Tiên trong vụ án kẹo Kera: Từ màn livestream 400 triệu đồng đến đề nghị tăng cổ phần

Hoa hậu Thùy Tiên trong vụ án kẹo Kera: Từ màn livestream 400 triệu đồng đến đề nghị tăng cổ phần

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án liên quan đến Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng Du Mục), Phạm Quang Linh (còn gọi là Quang Linh Vlogs) và Hoa hậu Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021).
Tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại diễn biến phức tạp

Tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại diễn biến phức tạp

Tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong tháng vẫn diễn biến phức tạp. Tuyến biển chiếm tỷ trọng vi phạm cao nhất.