Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống xăng dầu “khủng” ở Quảng Ninh

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã kết thúc giai đoạn 1 của chuyên án đặc biệt, triệt phá thành công đường dây mua bán hóa đơn khống xăng dầu có quy mô lớn, làm thất thu ngân sách nhà nước hàng trăm tỷ đồng. Đây là một trong những vụ án kinh tế nghiêm trọng, có sự tham gia của hơn 30 doanh nghiệp, diễn ra trong suốt hai năm 2020-2021, với phương thức và thủ đoạn hết sức tinh vi.

Công ty dầu khí Quảng Ninh, một trong những đơn vị lớn nhất hoạt động trong ngành xăng dầu tại địa phương, đã bị phát hiện có hành vi bán hóa đơn GTGT điện tử "khống" cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Theo điều tra, từ năm 2020 đến 2021, công ty này đã xuất bán hơn 5,5 triệu lít dầu DO 0,05S-II cho khoảng 35 doanh nghiệp, tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn lên tới hơn 100 tỷ đồng, nhưng không có thực tế giao dịch. Các hóa đơn này được bán trái phép cho các doanh nghiệp khác, nhằm giúp các đơn vị này hợp thức hóa các giao dịch mua bán xăng dầu mà không cần thực hiện thanh toán thuế.

Cơ quan CSĐT và VKSND tỉnh thi hành các lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Hoàng Văn Thoan. (Ảnh: Báo Quảng Ninh).

Công ty Dầu khí Quảng Ninh là một trong những đơn vị tư nhân bán buôn, bán lẻ xăng dầu với doanh thu lớn nhất trên địa bàn tỉnh, có nhiều đại lý kinh doanh xăng dầu trên bộ và trên biển. Qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Quảng Ninh xác định trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty Dầu khí Quảng Ninh có dấu hiệu bán trái phép lượng lớn hóa đơn GTGT điện tử cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi “Xăng dầu đi một nơi, hóa đơn đi một nẻo”. Xác định đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến công tác quản lý, điều hành thị trường xăng dầu, ảnh hưởng đến an ninh năng lượng quốc gia, gây thất thu tiền thuế của Nhà nước với số lượng lớn, cần điều tra làm rõ, xử lý nghiêm minh trước pháp luật, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế xác lập chuyên án để đấu tranh.

Kết thúc giai đoạn 1 đấu tranh chuyên án, từ tháng 4/2023 đến tháng 7/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 05 bị can gồm: Bùi Thị Phương, Phó Giám đốc; Đỗ Thị Thọ, Trưởng phòng Kinh doanh; Trương Thị Thúy Hằng, Kế toán trưởng; Nguyễn Bá Vịnh, nguyên nhân viên Công ty Dầu khí Quảng Ninh và Hà Quốc Khánh, nhân viên Công ty CP Xăng dầu, dầu khí Cái Lân về hành vi bán trái phép lượng lớn hóa đơn GTGT cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh, thu lời bất chính trung bình 8% trị giá tiền hàng ghi trên hóa đơn.

Tiếp tục mở rộng đấu tranh giai đoạn 2, ngày 08/10/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Văn Thoan, sinh năm 1969, trú tại tổ 15, khu 2B, phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, là Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH DK Hoàng Dương và ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Trường Thương, sinh năm 1992, trú tại tổ 6, khu 7, phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, là Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH DK Hoàng Dương về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn” quy định tại khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự và thu hồi triệt để số tiền trên 1 tỷ đồng do các đối tượng thu lời bất chính.

Triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép hóa đơn với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, các đối tượng tạo vỏ bọc ngụy trang bằng quy trình khép kín tại Công ty Dầu khí Quảng Ninh và những đơn vị có liên quan là chiến công đặc biệt xuất sắc của lực lượng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh, đã góp phần bình ổn thị trường, tạo môi trường bình đẳng trong sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp liên quan trong lĩnh vực xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh khu vực phía Bắc.

Đặc biệt, các đối tượng liên quan sử dụng một phương thức tinh vi, "xăng dầu đi một nơi, hóa đơn đi một nẻo", khiến các cơ quan chức năng gặp không ít khó khăn trong việc truy vết và xác minh.

Qua quá trình điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh xác định, các đối tượng trong vụ án không chỉ bán hóa đơn khống mà còn lợi dụng các hợp đồng mua bán xăng dầu, vận chuyển qua nhiều tỉnh thành khác nhau như Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương để che giấu dấu vết giao dịch. Trong khi dầu được gửi tại các kho xăng dầu ngoài tỉnh, hóa đơn GTGT lại được bán cho các công ty trong tỉnh Quảng Ninh.