Ngày 10/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 6 người để điều tra về tội Buôn lậu.
Các bị can gồm: Hồ Thị Mai Thanh, 45 tuổi, trú TP HCM; Huỳnh Đại Phú, 26 tuổi, trú Tây Ninh; Bùi Nguyễn Yến Nhi, 36 tuổi; Nguyễn Thị Thao, 42 tuổi; Đoàn Thoại Xuân Tường, 35 tuổi, cùng trú Đồng Nai và Nguyễn Thị Hương, 46 tuổi, trú Thanh Hóa.
 |
| Các đối tượng tại cơ quan công an |
Theo điều tra ban đầu, lợi dụng thời điểm giá vàng trong nước tăng cao, chênh lệch lớn so với giá thế giới và nhu cầu mua vàng của người dân tăng mạnh, các đối tượng đã cấu kết hình thành đường dây buôn lậu vàng thỏi từ Campuchia vào Việt Nam để tiêu thụ, thu lợi bất chính.
Sau khi được đưa trót lọt vào Việt Nam, số vàng này nhanh chóng bị chia nhỏ, hợp thức hóa và đưa ra thị trường tiêu thụ nhằm che giấu nguồn gốc. Thủ đoạn trên gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong quá trình điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ và chứng minh hành vi phạm tội.
 |
| tang vật bị thu giữ |
Đây là đường dây buôn lậu có quy mô lớn, hoạt động trên nhiều địa bàn từ Campuchia qua khu vực biên giới Tây Ninh, sau đó vận chuyển đến TP HCM, Đồng Nai và Thanh Hóa.
Để đối phó với cơ quan chức năng, các thành viên trong đường dây chủ yếu liên lạc qua các ứng dụng nhắn tin như Telegram, Viber, WhatsApp và Zalo. Việc thanh toán được thực hiện bằng tiền mặt, hạn chế giao dịch chuyển khoản nhằm tránh bị phát hiện.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đường dây đã buôn lậu khoảng 200 kg vàng thỏi từ Campuchia vào Việt Nam, tổng trị giá gần 1.000 tỷ đồng. Khám xét và điều tra vụ án, lực lượng chức năng thu giữ hơn 8 kg vàng cùng nhiều tài liệu, tang vật có liên quan.
Vụ án đang được mở rộng điều tra
