Startup chống gian lận Seon gây quỹ để ngăn các cá nhân và doanh nghiệp trốn lệnh trừng phạt
- 140
- Chiến tranh giữa Nga - Ukraine
- 16:23 19/04/2022
DNHN - Seon đã huy động được 94 triệu đô la để phát triển các công cụ mới nhằm xử lý các giao dịch từ các cá nhân và tổ chức bị trừng phạt và những “người có liên quan đến chính trị” trong bối cảnh Nga xâm lược Ukraine.
Seon, một công ty khởi nghiệp giúp các công ty fintech như Revolut giải quyết gian lận trực tuyến, đã huy động được 94 triệu đô la.
Công ty có trụ sở tại London đã huy động được số tiền mặt mới trong một vòng gọi vốn do IVP, công ty đầu tư ở Thung lũng Silicon đứng đầu . Đối tác của IVP, Michael Miao cũng đã tham gia hội đồng quản trị của Seon.
Các nhà đầu tư hiện tại Creandum, người ủng hộ Spotify ban đầu và PortfoLion, cũng đã đầu tư, ngoài ra còn bao gồm nhiều nhà đầu tư thiên thần, bao gồm Giám đốc điều hành Coinbase - Emilie Choi và Giám đốc điều hành UiPath - Daniel Dines.
Seon, coi những công ty như Revolut, Afterpay và Nubank là khách hàng, cho biết công nghệ của họ được thiết kế để giúp các công ty thuộc mọi lĩnh vực chống lại gian lận dễ dàng hơn.
Phần mềm của họ phân tích địa chỉ email, số điện thoại và các dữ liệu khác của người tiêu dùng và sử dụng công nghệ máy học để xác định xem chúng có xác thực không hay đáng ngờ. Công ty hiện được định giá 500 triệu đô la sau vòng tài trợ mới nhất.
Ngăn chặn việc trốn tránh lệnh trừng phạt đối với Nga
Tamas Kadar, Giám đốc điều hành và đồng sáng lập của Seon, cho biết công ty của ông đã nhận thấy nhu cầu ngày càng cao đối với các công cụ giúp xử lý các giao dịch từ các cá nhân và tổ chức bị trừng phạt và những “người có liên quan đến chính trị” trong bối cảnh Nga xâm lược Ukraine.
Một phần tiền mặt sẽ được sử dụng để giải quyết việc có thể sử dụng các ứng dụng fintech để rửa tiền và trốn tránh lệnh trừng phạt.
“Chúng tôi đang nỗ lực để hỗ trợ nhu cầu này từ cơ sở khách hàng của chúng tôi,” Kadar nói với CNBC.
Fintech đã phải chịu áp lực gia tăng trong việc giải quyết việc trốn tránh lệnh trừng phạt của Nga, đặc biệt trong bối cảnh lo ngại rằng các biện pháp kiểm soát của họ có thể lỏng lẻo hơn so với các ngân hàng. Vào tháng 2, PayPal cho biết họ đã xóa hơn 4 triệu tài khoản sau khi phát hiện ra chúng là “bất hợp pháp”.
Seon cũng đang nghiên cứu một chức năng sẽ xác minh các doanh nghiệp trực tuyến và xem liệu các cổ đông của họ có nằm trong danh sách trừng phạt nào không.
Những công cụ như vậy có thể xác định xem ai đó đang “chỉ tạo ra các công ty vỏ bọc để rửa tiền” hay “làm danh tính giả để che giấu tài sản của họ”, Kadar nói. Seon đã “ưu tiên bổ sung tính năng này trong quý tới,” anh nói thêm.
Theo Charles Delingpole, Giám đốc điều hành của nền tảng chống rửa tiền ComplyAdvantage chia sẻ: “Đại dịch đã chứng kiến những kẻ lừa đảo có thêm nhiều cơ hội để tiếp tục gian lận".
Kế hoạch mở rộng của Hoa Kỳ
Số tiền này cũng sẽ giúp Seon mở rộng hoạt động ở Hoa Kỳ, cũng như Châu Mỹ Latinh và Châu Á.
Bence Jendruszak, Giám đốc điều hành của Seon, nói với CNBC: “Chúng tôi sẽ mở rộng quy mô đội ngũ tại Mỹ. Gian lận trực tuyến là một vấn đề lớn ở Hoa Kỳ”
Năm ngoái, công ty đã mở văn phòng mới tại Austin, Texas và Jakarta, Indonesia, đồng thời tăng gấp bốn lần lực lượng lao động lên 200 người. Seon dự kiến sẽ tăng gần gấp đôi số nhân viên trong 12 tháng tới.
Công ty cho biết doanh thu định kỳ hàng năm của họ tăng gần gấp ba lần vào năm 2021, trong khi cơ sở khách hàng của họ tăng hơn gấp đôi, từ 100 lên 250 người.
Kadar và Jendruszak thành lập Seon tại Budapest, Hungary vào năm 2017 sau khi học xong đại học. Kể từ đó, Kadar đã chuyển trụ sở chính của công ty đến Vương quốc Anh.
Bảo Bảo
Bài liên quan
#lệnh trừng phạt

Sự đoàn kết của phương Tây trong việc chống lại Nga có bị lung lay khi giá nhiên liệu và thực phẩm tăng?
Khi chi phí thực phẩm và nhiên liệu tăng vọt - làm gia tăng các cuộc biểu tình chính trị và sự bất bình của công chúng trên khắp thế giới, đồng thời làm tăng nguy cơ suy thoái thì việc duy trì một sự đồng thuận có thể ngày càng trở nên thách thức.

Nỗ lực đáp trả của phương Tây làm sụp đổ nền kinh tế Nga
Phương Tây đã đáp trả cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine bằng các lệnh trừng phạt hết vòng này đến vòng khác. Các lệnh trừng phạt mới nhất được thiết kế để châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng ngân hàng, áp đảo hệ thống phòng thủ tài chính của Moscow và đẩy nền kinh tế Nga vào một cuộc suy thoái sâu.
Đọc thêm Chiến tranh giữa Nga - Ukraine
Cơ quan xếp hạng tín dụng đánh giá Nga đã vỡ nợ trên trái phiếu nước ngoài lần đầu tiên kể từ năm 1918, Nga phản đối
Nga sau khi không chi trả khoản lãi 100 triệu đô của 2 trái phiếu sau thời gian ân hạn 30 ngày, đã được đánh giá là vỡ nợ trên trái phiếu nước ngoài lần đầu tiên kể từ cuộc cách mạng Bolshevik hơn một thế kỷ trước.
Nga có thể cắt nguồn cung khí đốt tự nhiên cho các công ty năng lượng từ Hà Lan và Đan Mạch
Đan Mạch và Hà Lan có thể trở thành những quốc gia châu Âu mới nhất cắt đứt nguồn cung khí đốt tự nhiên từ Nga. Vào tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đe dọa cắt giao khí đốt cho các quốc gia "không thân thiện" nếu họ từ chối thanh toán bằng đồng rúp.
Các công ty Nhật Bản nỗ lực tập trung vào phân tích rủi ro địa chính trị
Kumiko Pivette, chuyên gia về phân tích rủi ro địa chính trị tại PwC Nhật Bản cho biết, các công ty Nhật Bản cần phải bắt kịp xu hướng nắm bắt mọi vấn đề về an ninh trong khu vực và toàn cầu.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen thừa nhận tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga là bất hợp pháp
Theo RT, Bộ trưởng Yellen đang đề cập đến số tài sản ước tính 300 tỷ USD từ Ngân hàng Trung ương Nga đã bị Mỹ và các đồng minh phong tỏa như một phần của lệnh trừng phạt nhằm vào Mátxcơva.
Liên doanh của Alibaba tại Nga cắt giảm 40% nhân sự trong bối cảnh chiến tranh với Ukraine
Nga là thị trường lớn nhất của AliExpress kể từ năm 2013. Vào năm 2019, các hoạt động tại Nga của AliExpress đã được Alibaba và các nhà đầu tư Nga chuyển thành một liên doanh bao gồm công ty internet Mali.ru, gã khổng lồ viễn thông MegaFon, và quỹ đầu tư RDIF.
Nhà máy phụ tùng ô tô tại Ukraine học cách thích ứng với chiến tranh
Hoạt động kinh doanh tại Ukraine đã có thể hoạt động trở lại mặc dù nước này vẫn trong tình trạng báo động cao, với các biện pháp an ninh để đối phó với mối đe dọa ném bom từ Nga vẫn còn hiện hữu.
Tác động từ các các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga
Các đòn trừng phạt nhắm vào Nga cùng tình hình chiến sự Ukraine leo thang làm cả phương Tây lẫn Moscow thiệt hại nặng. Giảng viên Đại học RMIT - Tiến sĩ Greeni Maheshwari tin các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga để đáp lại cuộc xung đột Nga - Ukraine sẽ còn kéo dài thêm một thời gian nữa.
Một số doanh nghiệp lớn của Ấn Độ đang rút lui hoạt động kinh doanh khỏi Nga
Trong hai tháng qua, hàng chục công ty từ khắp nơi trên thế giới đã tạm ngừng, từ bỏ hoặc thu hẹp quy mô hoạt động kinh doanh tại Nga.
Các doanh nghiệp nhỏ tại Ukraine giữ cho công việc kinh doanh tồn tại bất chấp tình hình hỗn loạn
Giữa chiến tranh, các doanh nghiệp nhỏ tại Ukraine đã xoay trục các mảng kinh doanh của mình và hiện đang tận dụng các nguồn lực để cung cấp các nhu yếu phẩm thiết yếu cho thời điểm bây giờ như thực phẩm, đồ sơ cứu, thậm chí cả ủng chiến đấu cho quân đội Ukraine.
Cơ quan xếp hạng tín dụng S&P đưa Nga vào danh sách vỡ nợ có chọn lọc
Ngày 11/4/2022, cơ quan xếp hạng tín dụng S&P cho biết Nga đã vỡ nợ nước ngoài vì họ đề nghị thanh toán cho các trái chủ bằng đồng rúp chứ không phải đô la Mỹ.