Startup chống gian lận Seon gây quỹ để ngăn các cá nhân và doanh nghiệp trốn lệnh trừng phạt

Tamas Kadar, Giám đốc điều hành và đồng sáng lập của Seon, cho biết công ty của ông đã nhận thấy nhu cầu ngày càng cao đối với các công cụ giúp xử lý các giao dịch từ các cá nhân và tổ chức bị trừng phạt và những “người có liên quan đến chính trị” trong bối cảnh Nga xâm lược Ukraine.

Một phần tiền mặt sẽ được sử dụng để giải quyết việc có thể sử dụng các ứng dụng fintech để rửa tiền và trốn tránh lệnh trừng phạt.

“Chúng tôi đang nỗ lực để hỗ trợ nhu cầu này từ cơ sở khách hàng của chúng tôi,” Kadar nói với CNBC.

Fintech đã phải chịu áp lực gia tăng trong việc giải quyết việc trốn tránh lệnh trừng phạt của Nga, đặc biệt trong bối cảnh lo ngại rằng các biện pháp kiểm soát của họ có thể lỏng lẻo hơn so với các ngân hàng. Vào tháng 2, PayPal cho biết họ đã xóa hơn 4 triệu tài khoản sau khi phát hiện ra chúng là “bất hợp pháp”.

Seon cũng đang nghiên cứu một chức năng sẽ xác minh các doanh nghiệp trực tuyến và xem liệu các cổ đông của họ có nằm trong danh sách trừng phạt nào không.

Những công cụ như vậy có thể xác định xem ai đó đang “chỉ tạo ra các công ty vỏ bọc để rửa tiền” hay “làm danh tính giả để che giấu tài sản của họ”, Kadar nói. Seon đã “ưu tiên bổ sung tính năng này trong quý tới,” anh nói thêm.

Theo Charles Delingpole, Giám đốc điều hành của nền tảng chống rửa tiền ComplyAdvantage chia sẻ: “Đại dịch đã chứng kiến ​​những kẻ lừa đảo có thêm nhiều cơ hội để tiếp tục gian lận". 

Kế hoạch mở rộng của Hoa Kỳ