Khởi tố, bắt tạm giam doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền về hành vi lừa đảo tài sản

Ngày 20/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế – Công an TP. HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Ngọc Tiền (SN 1976) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công an TP. HCM đã khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Ngọc Tiền để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bà Nguyễn Ngọc Tiền được xác định là nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng (GIS). Doanh nghiệp này thành lập năm 2014 với vốn điều lệ ban đầu 10 tỷ đồng, sau đó tăng lên 20 tỷ đồng vào tháng 4/2018 và đặt trụ sở tại phường Tân Hưng (TP.HCM), do bà Tiền làm người đại diện pháp luật.

Theo Cơ quan điều tra, ban đầu doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, môi giới bất động sản, sau đó mở rộng quy mô hoạt động. Tuy nhiên, công ty bị xác định có dấu hiệu vi phạm khi ký kết các hợp đồng hợp tác đầu tư nhằm đảm bảo giao kết hợp đồng mua bán nền đất tại dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (Royal Streamy Villas), thuộc ấp Búng Gội, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Dự án này do Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (do ông Trần Thọ Thắng làm Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật) làm chủ đầu tư. Vào đầu tháng 3/2018, doanh nghiệp này đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Đảo Vàng.

Tuy nhiên, kết quả điều tra ban đầu cho thấy dự án chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và chưa đủ điều kiện mở bán, nhưng Công ty Đảo Vàng vẫn tìm kiếm khách hàng, ký hợp đồng và thu tiền với mức lên tới 95% giá trị mỗi lô đất.

Cơ quan chức năng ghi nhận có hàng chục khách hàng liên quan. Trong đó, ông N.V.D. được xác định bị chiếm đoạt hơn 4,2 tỷ đồng sau khi ký hợp đồng và thanh toán 95% giá trị lô đất thông qua giới thiệu.

Theo thỏa thuận, đến ngày 12/7/2019, khách hàng sẽ thanh toán 5% còn lại, song phía công ty không thực hiện cam kết, với lý do dự án thay đổi quy hoạch. Dù nhiều lần yêu cầu hoàn trả, khách hàng không nhận được phản hồi và sau đó đã làm đơn tố cáo.

Cơ quan điều tra xác định, dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (Royal Streamy Villas) chưa đủ điều kiện để mở bán hoặc cho thuê tài sản hình thành trong tương lai theo quy định pháp luật.

Đồng thời, theo quy định, Công ty Đảo Vàng chỉ được phép tìm kiếm khách hàng, còn việc ký hợp đồng phải thực hiện trực tiếp với chủ đầu tư và thanh toán qua tài khoản của chủ đầu tư.

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2018 đến tháng 6/2023, bà Nguyễn Ngọc Tiền với vai trò Giám đốc vẫn trực tiếp ký hợp đồng và thu của khách hàng tổng số tiền lên tới 131,3 tỷ đồng.